證券代碼：300846??證券簡稱：首都在線???公告編號：2024-100

　　北京首都在線科技股份有限公司

　　關于召開2024年第四次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》，定于2024年12月25日（星期三）召開公司2024年第四次臨時股東大會。會議通知已于2024年12月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露，現再次將有關事項提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2024年第四次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和《北京首都在線科技股份有限公司章程》的規定。

　　4、會議召開時間：

　　（1）現場會議時間：2024年12月25日（周三）下午14:50

　　（2）網絡投票時間：2024年12月25日（周三）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月25日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：采用現場表決和網絡投票相結合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月20日（周五）

　　7、出席對象：

　　（1）截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了會議登記手續的公司股東均有權出席本次股東大會，因故不能親自出席的，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣見附件三）；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的北京市金杜律師事務所律師。

　　8、現場會議地點：北京市朝陽區紫月路18號院9號樓公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱及編碼

　　■

　　2、上述議案1已由公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過，議案2已由公司第五屆董事會第三十五次會議審議通過，具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告及文件。

　　3、上述議案1、2為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

　　4、根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》的要求，上述議案公司將對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。關聯股東需對上述議案回避表決。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：

　　（1）個人股東親自出席會議的應持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股東代理人持授權委托書、股東身份證復印件、股東代理人身份證、股東證券賬戶卡。

　　（2）法人股東由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示其身份證、法定代表人簽署的授權委托書、加蓋公章的法人股東營業執照復印件、法人股東證券賬戶卡。

　　（3）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記，登記時請填寫《參會股東登記表》（格式參見附件二）。傳真或信函方式登記的，須在2024年12月23日16:30前送達公司證券投資部；來信請寄北京首都在線科技股份有限公司證券投資部（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　以信函和傳真方式進行登記的，請務必進行電話確認。

　　2、登記時間：2024年12月23日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30，傳真或信函以到達公司的時間為準。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：北京市朝陽區紫月路18號院9號樓（證券投資部）。

　　4、會議登記注意事項：

　　（1）以上證明文件辦理登記時出示原件或者復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

　　（2）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　（3）公司不接受電話登記。

　　5、會議聯系方式：

　　（1）會議聯系人：楊麗萍

　　（2）聯系電話：010-86409846；傳真：010-88862121

　　（3）電子郵箱：cds-security@capitalonline.net

　　（4）聯系地址：北京市朝陽區紫月路18號院9號樓；郵編：100012

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期預計半天，出席會議股東或委托代理人的交通、食宿等費用自理。

　　2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　3、臨時提案請于股東大會召開10日前提交。

　　六、備查文件

　　（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議決議》；

　　（二）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議》；

　　（三）深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京首都在線科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月24日

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件二：參會股東登記表

　　附件三：授權委托書

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：350846，投票簡稱：首云投票

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、總議案投票

　　股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票的時間為2024年12月25日9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統：wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　北京首都在線科技股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會參會股東登記表

　　■

　　注：

　　1、請附身份證復印件或法人營業執照復印件；

　　2、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件三）及提供受托人身份證復印件；

　　3、本表復印有效，單位需加蓋單位公章

　　附件三：

　　北京首都在線科技股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會授權委托書

　　本人（本單位）作為北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，持有公司（有限售條件流通股/無限售條件流通股）股（均具有表決權）。茲授權先生（女士）代表本人（本單位）出席公司2024年第四次臨時股東大會，代表本人（本單位）對公司會議審議的各項提案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要的相關文件。

　　本人（本單位）對本次股東大會提案的表決意見如下：

　　■

　　委托股東名稱（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼（企業法人營業執照號碼）：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　委托書有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束

　　注：1、單位委托須加蓋法人單位公章；

　　2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

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