證券代碼：000505??200505????證券簡稱：京糧控股?京糧B????公告編號：2024-045
海南京糧控股股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，公司定于2024年12月26日召開公司2024年第三次臨時股東大會，具體內容詳見公司于2024年12月11日在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京糧控股股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。為進一步維護廣大投資者的合法權益，方便公司股東行使股東大會表決權，現將會議有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司第十屆董事會
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2024年12月26日（星期四）下午14：30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月26日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30?和13:00一15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月26日9:15-15:00。
5.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式。
（1）現場表決：股東本人或委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。
（3）同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6.股權登記日：2024年12月19日（星期四）
B股股東應在2024年12月16日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8.會議地點：北京市大興區欣寧街8號院1號樓B座首農科創大廈701會議室
二、會議審議事項
1.審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表
■
2.披露情況
上述議案已經公司第十屆董事會第十五次會議審議通過，議案內容詳見公司于2024年12月11日在《中國證券報》及巨潮資訊網刊登的相關公告及文件。議案1涉及關聯交易，關聯股東將回避表決；根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，議案2應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議登記等事項
1.具備出席會議資格的股東，請于2024年12月24日上午9：30一12：00，下午14：30一17：00進行登記。個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證進行登記；被委托人持本人身份證、授權委托書及授權人身份證復印件、證券帳戶卡、持股憑證進行登記；法人股東持法人營業執照復印件、法定代表人證明書或授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記。
2.異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續（以2024年12月24日17:00前收到傳真或信件為準）。公司傳真：010-81219987
3.公司不接受電話通知方式進行登記。
4.登記地點：北京市大興區欣寧街8號院1號樓首農科創大廈B座8層證券事務部
5.會議聯系人：高德秋??聯系電話：010-81219989??傳真：010-81219987??電子郵箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.會期半天、出席會議股東的食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在公司本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1，授權委托書詳見附件2。
五、備查文件：
1.海南京糧控股股份有限公司第十屆董事會第十五次會議決議
2.海南京糧控股股份有限公司2024年第三次臨時股東大會會議資料
海南京糧控股股份有限公司
董事會
2024年12月24日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360505”，投票簡稱為“京控投票”。
2.填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2024年12月26日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月26日9:15-15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
海南京糧控股股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會授權委托書
茲委托??????????????先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京糧控股股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并按照下列指示代為行使對會議議案的表決權：
■
委托人名稱：
委托人持有上市公司股份的性質和數量：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
授權委托書簽發日期：
授權委托書有效期限：
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