登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：000818???????證券簡稱：航錦科技???????公告編號：2024-080

　　航錦科技股份有限公司

　　第九屆董事會第14次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年12月20日以郵件方式發(fā)出第九屆董事會第14次臨時(shí)會議通知，會議于2024年12月23日在武漢市中信泰富大廈38樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7人，實(shí)際參與表決董事7人。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。參會董事對會議議案進(jìn)行了審議，會議結(jié)果合法有效。

　　會議由董事長蔡衛(wèi)東先生主持，會議以現(xiàn)場及通訊表決方式審議并通過了如下議案。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議《關(guān)于全資子公司擬投資設(shè)立控股子公司的議案》

　　表決情況：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：經(jīng)與會董事審議，會議一致表決通過了本議案。

　　決議內(nèi)容：全資子公司航錦（武漢）人工智能科技有限公司（以下簡稱“航錦人工智能”）擬與上海世紀(jì)利通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“世紀(jì)利通”）共同投資設(shè)立通航智能科技（武漢）有限公司（以工商管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），注冊資本為人民幣3,600萬元。其中，航錦人工智能認(rèn)繳出資人民幣3,060萬元，占注冊資本的85%，世紀(jì)利通認(rèn)繳出資人民幣540萬元，占注冊資本的15%。詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司擬投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號：2024-081）。

　　三、備查文件

　　1、第九屆董事會第14次臨時(shí)會議決議。

　　特此公告。

　　航錦科技股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十四日

　　證券代碼：000818???????證券簡稱：航錦科技???????公告編號：2024-081

　　航錦科技股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司擬投資設(shè)立

　　控股子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航錦科技”）于2024年12月23日召開第九屆董事會第14次臨時(shí)會議，審議通過《關(guān)于全資子公司擬投資設(shè)立控股子公司的議案》，同意全資子公司航錦（武漢）人工智能科技有限公司（以下簡稱“航錦人工智能”）與上海世紀(jì)利通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“世紀(jì)利通”）共同投資設(shè)立通航智能科技（武漢）有限公司（以工商管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、對外投資概述

　　1、根據(jù)公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃需要，全資子公司航錦人工智能擬與世紀(jì)利通共同投資設(shè)立通航智能科技（武漢）有限公司（以工商管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），注冊資本為人民幣3,600萬元。其中，航錦人工智能認(rèn)繳出資人民幣3,060萬元，占注冊資本的85%，世紀(jì)利通認(rèn)繳出資人民幣540萬元，占注冊資本的15%。

　　2、根據(jù)公司章程、公司《對外投資管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議，本次交易亦不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資主體基本情況

　　（一）航錦（武漢）人工智能科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91420100MACPG5RE9W

　　注冊地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道980號武漢導(dǎo)航與位置服務(wù)工業(yè)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司研發(fā)園1號研發(fā)樓1棟1102室

　　法定代表人：蔡衛(wèi)東

　　成立日期：2023年7月25日

　　注冊資本：8,000萬人民幣

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,集成電路制造,集成電路銷售,計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售,集成電路設(shè)計(jì),集成電路芯片及產(chǎn)品制造,集成電路芯片及產(chǎn)品銷售,集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù),人工智能理論與算法軟件開發(fā),人工智能應(yīng)用軟件開發(fā),工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),信息系統(tǒng)集成服務(wù),網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā),機(jī)械設(shè)備銷售,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理,非居住房地產(chǎn)租賃,企業(yè)管理咨詢,會議及展覽服務(wù),組織文化藝術(shù)交流活動,廣告設(shè)計(jì)、代理,廣告制作,計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃,租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）,云計(jì)算設(shè)備制造,云計(jì)算設(shè)備銷售,人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)。（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：第一類增值電信業(yè)務(wù),第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　航錦人工智能為本公司的全資子公司，持股比例100%。信用等級良好，非失信被執(zhí)行人。

　　（二）上海世紀(jì)利通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310117MACM23U76H

　　注冊地址：上海市松江區(qū)鼎源路618弄1號29幢2層A222室

　　法定代表人：史旭平

　　成立日期：2023年6月1日

　　注冊資本：50,000萬人民幣

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；大數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；通信設(shè)備銷售；安防設(shè)備銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；建設(shè)工程施工；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　世紀(jì)利通為上市公司江蘇利通電子股份有限公司（證券代碼：603629）的全資子公司，持股比例100%。信用等級良好，非失信被執(zhí)行人。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　公司名稱：通航智能科技（武漢）有限公司（以工商管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

　　注冊地址：武漢

　　注冊資本：3,600萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：第一類增值電信業(yè)務(wù),第二類增值電信業(yè)務(wù)，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。一般項(xiàng)目：人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)，人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)，計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃，租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)），云計(jì)算設(shè)備制造，云計(jì)算設(shè)備銷售，人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)（具體以工商登記信息為準(zhǔn)）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資方式

　　■

　　四、對外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次投資設(shè)立控股子公司尚需履行工商登記手續(xù)，未來經(jīng)營管理過程中可能受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策變化、市場競爭等方面的影響。公司將秉承精細(xì)化管理理念，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)。本次對外投資不會對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。從長遠(yuǎn)來看對公司的發(fā)展有著積極的影響，符合全體股東的利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　五、備查文件

　　1、第九屆董事會第14次臨時(shí)會議決議。

　　特此公告。

　　航錦科技股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十四日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP