本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　本公司于2024年12月14日在《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站刊登了《關于召開2024年第九次臨時股東會的通知》，由于本次股東會將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向社會公眾股股東提供網絡投票，現發布公司2024年第九次臨時股東會的提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東會類型和屆次

　　2024年第九次臨時股東會

　　2、股東會召集人：董事會

　　3、投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　4、現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日???14點00分

　　召開地點：北京市朝陽區望京阜榮街10號首開廣場四層會議室

　　5、網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　6、融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?--?規范運作》等有關規定執行。

　　7、涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述第1-2項議案已經公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過，詳見公司《第十屆董事會第三十四次會議決議公告》（臨2024-094號）、《關于向控股股東申請借款額度的關聯交易公告》（臨2024-095號），于2024年12月14日刊登于《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1-2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：北京首都開發控股（集團）有限公司及其一致行動人北京首開天鴻集團有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東會投票注意事項

　　1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　2、持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　3、同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　1、股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2024年12月30日9：00一11：30，13：00一14：00。

　　2、登記辦法：

　　（1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登記手續；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續；

　　（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權他人出席的，被授權人憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權委托書和本人身份證原件等辦理登記手續；

　　（3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書；

　　（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式登記（須在2024年12月30日14：00時前送達、傳真或發送郵件至公司），不接受電話登記。

　　3、登記地點及聯系方式：北京市朝陽區望京阜榮街10號首開廣場四層董事會辦公室。

　　聯系電話：010-59090982

　　傳真：010-59090983

　　電子郵件：gudongdahui@bcdh.com.cn

　　郵政編碼：100031

　　聯系人：任女士

　　六、其他事項

　　1、與會股東食宿費用及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　北京首都開發股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月23日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京首都開發股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第九次臨時股東會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：????年?????月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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