證券代碼：600095????????證券簡稱：湘財股份??????公告編號：臨2024-085
湘財股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日
(二)股東大會召開的地點：杭州市西湖區西溪路128號新湖商務大廈7樓湘財股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長陳健先生主持。本次會議的召集程序、
表決方式、決議內容，均符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事長陳健先生、副董事長兼總裁史建明先生、董事兼副總裁兼財務負責人程海東先生、董事楊天先生出席現場會議，董事蔣軍先生、董事許長安先生、獨立董事程華女士、獨立董事韓靈麗女士、獨立董事馬理先生以通訊方式參會；
2、公司在任監事3人，出席3人，監事會主席汪勤先生、監事李景生先生、監事王錦岐先生以通訊方式參會；
3、公司董事會秘書潘瓊女士出席現場會議，副總裁柴建堯先生、凌博晗先生列席現場會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于減持上海大智慧股份有限公司部分股份的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
本次會議的議案需要以普通決議通過，即需要由出席會議的股東所持有表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師(杭州)事務所
律師：張帆影、葉敏華
2、律師見證結論意見：
湘財股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上市公司治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
特此公告。
湘財股份有限公司董事會
2024年12月24日
●??上網公告文件
國浩律師（杭州）事務所關于湘財股份有限公司2024年第三次臨時股東大會之法律意見書
●??報備文件
湘財股份2024年第三次臨時股東大會決議
證券代碼：600095????????證券簡稱：湘財股份??????公告編號：臨2024-086
湘財股份有限公司
股東減持股份結果公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??大股東持股的基本情況
本次減持計劃實施前，湘財股份有限公司（以下簡稱“湘財股份”、“公司”）股東衢州信安發展股份有限公司（以下簡稱“衢州發展”）持有公司股份508,492,406股，占公司總股本的17.78%。
●??減持計劃的實施結果情況
公司于2024年8月30日披露了《湘財股份有限公司股東減持股份計劃公告》（公告編號：臨2024-063），公司股東衢州發展自2024年9月24日至2024年12月23日期間（減持期間不超過3個月），擬通過集中競價方式及大宗交易方式合計減持不超過5,718萬股，減持比例合計不超過公司股份總數的2%。截至2024年12月23日，衢州發展通過集中競價方式減持公司股份28,300,000股，占公司總股本的0.99%；通過大宗交易方式減持公司股份15,765,000股，占公司總股本的0.55%。本次減持計劃結束后，衢州發展持有公司股份464,427,406股，占公司總股本的16.24%。
公司于近日收到衢州發展通知，截至2024年12月23日，公司股東衢州發展計劃的減持期限屆滿。具體減持情況如下：
一、減持主體減持前基本情況
■
上述減持主體存在一致行動人：
■
二、減持計劃的實施結果
(一)大股東因以下事項披露減持計劃實施結果：
披露的減持時間區間屆滿
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(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致????√是?□否
(三)減持時間區間屆滿，是否未實施減持????□未實施?√已實施
(四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例）?□未達到?√已達到
(五)是否提前終止減持計劃????□是?√否
特此公告。
湘財股份有限公司董事會
2024年12月24日
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