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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“廣晟有色”或“公司”）第八屆董事會2024年第十二次會議于2024年12月23日以通訊方式召開，會議審議通過了《關于廣東省富遠稀土有限公司吸收合并大埔縣新誠基工貿有限公司的議案》。為優化公司管理架構和資源配置，提高運營效率，降低管理成本，落實公司“瘦身健體”策略，公司全資子公司廣東省富遠稀土有限公司（以下簡稱“富遠公司”）擬對全資子公司大埔縣新誠基工貿有限公司（以下簡稱“大埔公司”）進行吸收合并。本次吸收合并完成后，大埔公司的獨立法人資格將被注銷，其全部資產、債權、債務、員工及其他一切權力與義務將由富遠公司繼承。

　　一、合并雙方的基本情況

　　（一）廣東省富遠稀土有限公司

　　成立日期：2002-12-17

　　公司類型：有限責任公司

　　住所：廣東省平遠縣石正鎮梅州平遠高新技術產業開發區三期南沙路18號

　　注冊資本：17,500萬元人民幣

　　法定代表人：曹源

　　經營范圍：一般項目：稀有稀土金屬冶煉；稀土功能材料銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；常用有色金屬冶煉；金屬礦石銷售；有色金屬壓延加工；生產性廢舊金屬回收；金屬廢料和碎屑加工處理；磁性材料生產；磁性材料銷售；再生資源加工；再生資源銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；肥料銷售；新材料技術研發；貨物進出口；技術進出口；企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動。

　　富遠公司主要財務狀況

　　單位：萬元

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　?。ǘ┐笃铱h新誠基工貿有限公司

　　成立日期：2006-09-12

　　公司類型：有限責任公司

　　住所：大埔縣湖寮鎮連心路安嘉雅苑第三層

　　注冊資本：312.77萬元人民幣

　　法定代表人：程均

　　經營范圍：稀土礦產品開采（限分支機構經營）；稀土礦產品收購、銷售；礦產品、稀土礦原輔材料、農副產品（木柴、魯草、毛竹等）收購、銷售。

　　大埔公司主要財務狀況

　　單位：萬元

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　　二、本次吸收合并的方式、范圍及相關安排

　　（一）本次吸收合并的方式：富遠公司擬吸收合并大埔公司。吸收合并完成后，大埔公司解散并注銷，富遠公司存續經營。

　?。ǘ┍敬挝蘸喜⒌姆秶何蘸喜⑼瓿珊?，大埔公司的獨立法人資格將被注銷，富遠公司將承繼大埔公司的全部資產、債權、債務、人員及其他一切權利與義務。

　?。ㄈ┍敬挝蘸喜⒌南嚓P安排：

　　1、合并基準日：2024年9月30日

　　2、合并雙方編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。

　　3、公司董事會授權公司管理層在董事會審議通過此吸收合并事項后，具體負責組織實施。合并雙方共同完成相關資產轉移、權屬變更等工作，并辦理稅務。

　　三、對公司的影響及風險提示

　　本次吸收合并有利于優化公司管理架構和資源配置，提高運營效率，降低管理成本。富遠公司和大埔公司均為公司全資子公司，其財務報表已納入公司合并報表范圍。本次吸收合并不會對公司原有業務及整體盈利水平產生影響，不會損害公司及股東的利益。

　　公司將持續關注本次吸收合并事項的后續進展情況，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　1、公司2024年第八屆董事會2024年第十二次會議決議。

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十四日

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