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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　（1）會議主持人：董事長柳秋杰先生

　　（2）會議召集人：公司董事會

　　（3）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

　　（4）會議召開的日期、時間：

　　①現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月23日14:00開始

　　②網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月23日9:15-15:00期間任意時間。

　　（5）會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（6）會議召開地點：公司五樓會議室。

　　2、出席會議情況

　　（1）股東出席總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共計54名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為79,960,182股，占公司股份總額的47.0700%。其中，出席本次股東大會的持股比例低于5%的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計46名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為9,387,206股，占公司股份總額的5.5259%。

　　（2）現(xiàn)場會議出席情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計11名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為50,622,680股，占公司股份總額的29.7999%。

　　（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共計43名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為29,337,502股，占公司股份總額的17.2700%。

　　（4）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師通過現(xiàn)場或視頻方式出席或列席了本次會議。

　　現(xiàn)場出席會議董事：柳秋杰、劉志鴻、王鐵成、辛晨萌

　　通訊出席會議董事：王鋒德、柴恩旺、楊公隨

　　現(xiàn)場出席會議監(jiān)事：王兆華、滕聰、趙紳懿、吳軼濤、張海濱

　　現(xiàn)場列席會議非董事高管：張立杰、李春瑜

　　現(xiàn)場見證律師：汪亞輝、栗欣悅

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

　　1.審議《關(guān)于募集資金投資項目重新論證并變更的議案》

　　表決情況：同意79,830,782股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8381%；反對107,116股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1340%；棄權(quán)22,284股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0279%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意9,257,806股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6215%；反對107,116股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1411%；棄權(quán)22,284股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2374%。

　　表決結(jié)果：該項議案為股東大會普通決議議案，已取得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市君合律師事務(wù)所律師汪亞輝律師、栗欣悅律師現(xiàn)場列席本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《公司2024年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于山東弘宇精機股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　山東弘宇精機股份有限公司

　　董???事???會

　　2024年12月23日

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