證券代碼：600497???????????證券簡稱：馳宏鋅鍺?????????公告編號：2024-064

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日

　　(二)股東大會召開的地點：公司本部九樓三會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式舉行，會議由半數(shù)以上的董事共同推舉由董事呂奎先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事8人，出席6人，董事李志堅先生和獨立董事王楠女士因事未能出席會議；

　　2.公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

　　3.公司董事會秘書喻夢女士出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1.關(guān)于增補董事的議案

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上表決通過。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：云南上首律師事務(wù)所。

　　律師：杜曉秋、劉貴花。

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所通過的各項決議合法、有效。

　　特此公告。

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：600497??????????????證券簡稱：馳宏鋅鍺????????????????公告編號：臨2024-066

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司關(guān)于選舉董事長暨變更法定代表人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會審查通過，公司于2024年12月23日召開了第八屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于審議選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》。董事會同意選舉楊美彥先生（個人簡歷詳見附件）為公司第八屆董事會董事長，任期為自本次董事會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。同時根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司的法定代表人變更為楊美彥先生，公司將盡快完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　備查文件：

　　1.公司第八屆董事會第十九次會議決議

　　2.公司第八屆董事會提名與薪酬考核委員會2024年第八次會議決議

　　個人簡歷

　　楊美彥，男，漢族，1973年12月出生，中共黨員，高級工程師，1996年7月參加工作。歷任云南云銅鋅業(yè)股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)項目開發(fā)部主任、總經(jīng)理助理、馬關(guān)云銅鋅業(yè)有限公司總經(jīng)理，云南云銅鋅業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理兼青海鴻鑫礦業(yè)有限公司總經(jīng)理，云南銅業(yè)股份有限公司冶煉加工總廠廠長、黨委副書記，云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司總經(jīng)理、黨委副書記，中鋁東南銅業(yè)有限公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān)，中銅東南銅業(yè)有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記（主持工作）、副總經(jīng)理（主持工作）、黨委書記、董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司黨委書記、董事長。

　　證券代碼：600497???????????????證券簡稱：馳宏鋅鍺?????????????公告編號：臨2024-067

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司關(guān)于選舉第八屆董事會部分專門委員會委員及主任委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為確保云南馳宏鋅鍺股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會各專門委員會的規(guī)范運作，充分發(fā)揮專門委員會在公司治理中的作用，根據(jù)《公司章程》及公司董事會各專門委員會實施細則的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會審查通過，公司于2024年12月23日召開了第八屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于審議選舉公司第八屆董事會部分專門委員會委員及主任委員的議案》。經(jīng)認真審議，董事會同意：

　　一、選舉楊美彥先生、羅進先生和姚紅海先生為公司第八屆董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會委員，其中楊美彥先生擔任主任委員。

　　二、選舉楊美彥先生、羅進先生和姚紅海先生為公司第八屆董事會法治委員會（合規(guī)管理委員會）委員，其中楊美彥先生擔任主任委員。

　　三、選舉姚紅海先生為公司第八屆董事會審計與風險管理委員會委員。

　　四、上述任期均為自公司董事會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

　　五、本次選舉完成后：公司董事會各專門委員會委員構(gòu)成如下：

　　1.戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會：楊美彥先生（主任委員）、羅進先生、呂奎先生、李志堅先生、姚紅海先生、張建民先生、宋楓女士。

　　2.法治委員會（合規(guī)管理委員會）：楊美彥先生（主任委員）、羅進先生、明文良先生、姚紅海先生、王楠女士。

　　3.審計與風險管理委員會：方自維先生（主任委員）、王楠女士、張建民先生、明文良先生、姚紅海先生。

　　4.提名與薪酬考核委員會：宋楓女士（主任委員）、張建民先生、王楠女士。

　　特此公告。

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　備查文件：

　　1.公司第八屆董事會第十九次會議決議

　　2.公司第八屆董事會提名與薪酬考核委員會2024年第八次會議決議

　　證券代碼：600497???????證券簡稱：馳宏鋅鍺???????公告編號：臨2024一065

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司

　　第八屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.云南馳宏鋅鍺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議的召集和召開符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2.會議通知于2024年12月20日以電子郵件的方式發(fā)出。

　　3.會議于2024年12月23日以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊方式在曲靖召開。

　　4.會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人，其中以現(xiàn)場會議表決方式出席會議7人：董事楊美彥先生、呂奎先生、明文良先生、姚紅海先生和獨立董事方自維先生、宋楓女士、張建民先生；以視頻會議表決方式出席會議1人：董事蘇廷敏先生，以通訊表決方式出席會議3人：董事羅進先生、李志堅先生和獨立董事王楠女士。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過《關(guān)于審議選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》（詳見公司“臨2024-066”號公告）；

　　經(jīng)選舉，楊美彥先生當選為公司第八屆董事會董事長，任期為自本次董事會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。同時根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司的法定代表人變更為楊美彥先生。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案提交董事會審議前，已經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會2024年第八次會議審議通過。

　　2.逐項審議通過《關(guān)于審議選舉公司第八屆董事會部分專門委員會委員及主任委員的議案》（詳見公司“臨2024-067”號公告）。

　　經(jīng)審議，董事會同意：

　　（1）選舉楊美彥先生、羅進先生和姚紅海先生為公司第八屆董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會委員，其中楊美彥先生擔任主任委員。

　　（2）選舉楊美彥先生、羅進先生和姚紅海先生為公司第八屆董事會法治委員會（合規(guī)管理委員會）委員，其中楊美彥先生擔任主任委員。

　　（3）選舉姚紅海先生為公司第八屆董事會審計與風險管理委員會委員。

　　（4）上述任期均為自本次董事會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案提交董事會審議前，已經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會2024年第八次會議審議通過。

　　特此公告。

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　備查文件：

　　1.公司第八屆董事會第十九次會議決議

　　2.公司第八屆董事會提名與薪酬考核委員會2024年第八次會議決議

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