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　　證券代碼：688692????????證券簡稱：達夢數據????????公告編號：2024-039

　　武漢達夢數據庫股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》、修訂及制定

　　部分內部治理制度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　武漢達夢數據庫股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂及制定公司部分內部治理制度的議案》，同日召開了第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》，現將有關事項公告如下：

　　一、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

　　為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、法規、規范性文件的最新規定，結并合公司實際情況，擬對《公司章程》相應條款進行修訂，具體修訂如下：

　　■

　　除上述修訂外，《公司章程》中的其他條款無實質性修訂。無實質性修訂條款包括對《公司章程》條款序號、統一將阿拉伯數字調整為中文數字、標點的調整以及根據《中華人民共和國公司法》，將“股東大會”調整為“股東會”等不影響條款含義的字詞修訂。因不涉及實質性變更以及修訂范圍較廣，故不進行逐條列示。

　　上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。修改后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　該事項尚需提交公司股東大會審議，公司董事會同時提請股東大會授權董事長及其授權人士辦理工商變更登記相關事宜。

　　二、修訂及制定部分內部治理制度的情況

　　為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，保護股東和投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、法規、規范性文件要求以及《公司章程》的規定，結合公司自身實際情況，擬修訂和制定部分內部治理制度，具體情況如下表：

　　■

　　上述制度中《股東會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《信息披露管理制度》《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。《股東會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《信息披露管理制度》尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　武漢達夢數據庫股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：688692??????????證券簡稱：達夢數據??????????公告編號：2024-040

　　武漢達夢數據庫股份有限公司

　　關于2024年前三季度利潤分配方案的公?告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例：武漢達夢數據庫股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●如在公司公告披露日至實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，公司維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　●本次利潤分配方案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　一、2024年前三季度利潤分配方案內容

　　為進一步提高投資者回報水平，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的規定，公司2024年前三季度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：

　　根據公司2024年第三季度財務報表（未經審計），本報告期（2024年7-9月）歸屬于上市公司股東的凈利潤為71,175,382.16元，2024年1-9月合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為174,360,678.33元。截至2024年9月30日，公司期末可供分配利潤為1,123,628,608.46元。

　　公司2024年前三季度擬向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅）。截至2024年9月30日，公司總股本76,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利38,000,000.00元（含稅），現金分紅金額占2024年第三季度報告合并報表（未經審計）中本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為53.39%。公司已于2024年10月16日披露了《2024年半年度權益分派實施公告》（公告編號：2024-032），2024年半年度派發現金紅利83,600,000.00元（含稅）。如上述2024年前三季度利潤分配方案經公司股東大會審議通過，實施完成后，公司2024年1-9月累計派發現金紅利121,600,000.00元（含稅），占公司2024年1-9月未經審計合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例的69.74%。

　　本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。如在本次利潤分配方案披露之日起至本利潤分配實施權益分派股權登記日期間總股本發生變動的，公司維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、2024年前三季度利潤分配方案合理性的情況說明

　　公司2024年前三季度利潤分配方案符合公司正常經營和長遠發展需要，并綜合考慮公司股東利益，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《公司章程》中關于利潤分配的相關規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃以及做出的相關承諾，具備合法性、合規性及合理性。公司的現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。

　　三、履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　2024年12月23日，公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配方案的議案》，并同意提交公司股東大會審議，經批準后實施。本分紅方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。

　　（二）監事會意見

　　2024年12月23日，公司召開第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配方案的議案》。公司監事會認為：董事會制定的2024年前三季度利潤分配方案符合公司實際情況，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

　　四、相關風險警示

　　本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。公司2024年前三季度利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　武漢達夢數據庫股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：688692??????????證券簡稱：達夢數據??????????公告編號：2024-041

　　武漢達夢數據庫股份有限公司

　　第二屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、會議召開情況

　　武漢達夢數據庫股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月23日以通訊表決方式召開。本次會議通知已于2024年12月19日以微信、電子郵件等方式送達公司全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議由監事會主席徐菁女士主持，公司董事會秘書周淳先生列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

　　二、會議審議情況

　　1、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　經審議，公司結合實際情況對《監事會議事規則》進行了修訂，符合《公司法》等相關法律法規和規范性文件的規定。因此，監事會同意《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》的內容。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于修訂〈公司章程〉、修訂及制定部分內部治理制度的公告》（公告編號：2024-039）以及《監事會議事規則》。

　　2、審議通過《關于公司2024年前三季度利潤分配方案的議案》

　　經審議，公司監事會認為：董事會制定的2024年前三季度利潤分配方案符合公司實際情況，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2024年前三季度利潤分配方案的的公告》（公告編號：2024-040）。

　　特此公告。

　　武漢達夢數據庫股份有限公司監事會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：688692????????證券簡稱：達夢數據????????公告編號：2024-042

　　武漢達夢數據庫股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2025年1月9日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2025年1月9日?14點30分

　　召開地點：湖北省武漢市東湖高新區高新大道999號未來科技大廈C3棟武漢達夢數據庫股份有限公司1918會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月9日

　　至2025年1月9日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過，相關公告已于2024年12月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。公司將在2025年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《武漢達夢數據庫股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2025年1月8日9:30-17:30，以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2025年1月8日17:30前送達。

　　（二）登記地點：湖北省武漢市東湖高新區高新大道999號未來科技大廈C3棟武漢達夢數據庫股份有限公司董事會辦公室。

　　（三）登記方式：擬現場出席本次股東大會的股東或代理人應持下述登記文件在上述時間、地點現場辦理登記手續。擬現場登記的股東請事先與公司前臺取得聯系，告知辦理股東大會現場登記事宜，可進入公司所在樓層辦理登記。股東或代理人也可通過電子郵件或信函方式辦理登記手續，電子郵件方式請于2025年1月8日之前將登記文件掃描發送至郵箱dameng@dameng.com進行登記。信函方式在信函上請注明“股東大會”字樣，信函以抵達公司的時間為準，須在2025年1月8日17:30前送達。公司不接受電話登記。

　　1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（加蓋公章）（授權委托書格式詳見附件1）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡（如有）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡（如有）、委托人身份證復印件辦理登記。

　　3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、本單位授權委托書原件（加蓋公章）。

　　4、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋企業股東公章。

　　六、其他事項

　　（一）本次臨時股東大會會期半天，請參會股東自理交通、食宿。

　　（二）會議聯系方式

　　聯系人：卜京紅女士

　　電話：027-87588000

　　電子郵箱：dameng@dameng.com

　　聯系地址：湖北省武漢市東湖高新區高新大道999號未來科技大廈C3棟武漢達夢數據庫股份有限公司1918會議室

　　特此公告。

　　武漢達夢數據庫股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　武漢達夢數據庫股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月9日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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