本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日
(二)股東大會召開的地點：珠海市石花西路213號格力地產股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長陳輝先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管和人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于本次重大資產置換暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、關于本次重大資產置換暨關聯交易方案的議案
2.01議案名稱：交易對方
審議結果：通過
表決情況：
■
2.02議案名稱：標的資產
審議結果：通過
表決情況：
■
2.03議案名稱：交易價格及定價依據
審議結果：通過
表決情況：
■
2.04議案名稱：交易方案
審議結果：通過
表決情況：
■
2.05議案名稱：擬置入資產及擬置出標的的交割
審議結果：通過
表決情況：
■
2.06議案名稱：期間損益歸屬
審議結果：通過
表決情況：
■
2.07議案名稱：業績承諾補償
審議結果：通過
表決情況：
■
2.08議案名稱：違約責任
審議結果：通過
表決情況：
■
2.09議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于《格力地產股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于簽署附生效條件的交易協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于本次重大資產置換構成關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于本次交易構成重大資產重組的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市情形的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于批準本次交易相關的審計報告、備考審閱報告和資產評估報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于本次交易攤薄即期回報情況及采取填補措施的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于擬就控股股東為公司提供擔保向其支付擔保費并提供反擔保暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于簽署《托管協議之補充協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議議案為特別決議議案，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；議案涉及關聯交易，珠海投資控股有限公司（持有公司847,339,780股股份）、珠海玖思投資有限公司（持有公司43,800股股份）已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：德恒永恒（橫琴）聯營律師事務所
律師：陳堅、彭星元
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、出席、列席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
格力地產股份有限公司
董事會
2024年12月24日
●??上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●??報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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