登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：601952????????證券簡稱：蘇墾農發(fā)????????公告編號：2024-051

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關于調整募集資金投資項目

　　內部投資結構并延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??項目名稱：?“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”（“大華種業(yè)”指江蘇省大華種業(yè)集團有限公司）。

　　●??項目調整內容：為進一步提高募集資金使用效率，同意公司在募集資金投資項目“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”（以下簡稱“大華種業(yè)二期項目”或“本項目”）的項目總投資金額、項目建設目標和擬使用募集資金金額不變的情況下，調整項目內部投資結構，并將其達到預定可使用狀態(tài)的日期延期至2025年12月31日。

　　●??本事項已經江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“蘇墾農發(fā)”或“公司”）第四屆董事會第三十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，無需提交股東會審議。

　　一、?調整募集資金投資項目并延期的情況概述

　　（一）募集資金投資項目的基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕522號文核準，公司由主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）采用網下向投資者詢價配售與網上按市價申購定價發(fā)行相結合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票26,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.32元，共計募集資金242,320.00萬元，扣除發(fā)行費用13,474.80萬元后的募集資金凈額為228,845.20萬元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，到賬情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕1-21號）。根據《江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目包括：“百萬畝農田改造建設項目”計劃使用募集資金總額166,767.17萬元、“大華種業(yè)集團改擴建項目”計劃使用募集資金總額13,227.76萬元、“農業(yè)科學研究院建設項目”計劃使用募集資金總額9,317.37萬元、“農業(yè)信息化建設項目”計劃使用募集資金總額9,532.90萬元、“補充流動資金”計劃使用募集資金總額30,000萬元。

　　（二）擬調整募集資金投資項目概況

　　本次擬調整的募集資金投資項目為大華種業(yè)二期項目。2022年4月13日，公司分別召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關于變更部分募集資金投向暨投資“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”的議案》。2022年5月6日，公司召開2021年年度股東大會審議通過前述議案，即公司調減“大華種業(yè)集團改擴建項目”?（以下簡稱“大華種業(yè)一期項目”）和“百萬畝農田改造建設項目”部分募集資金投向用以建設大華種業(yè)二期項目，具體情況詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更部分募集資金投向暨投資“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”的公告》（公告編號：2022-019）。截至2024年11月30日，項目累計使用募集資金10,801.57萬元，占該項目計劃使用募集資金總額的69.82%。現(xiàn)公司結合宏觀經濟形勢、市場需求空間、公司發(fā)展戰(zhàn)略及實際生產需求，在大華種業(yè)二期項目總投資金額、項目建設目標和擬使用募集資金金額不變的情況下，擬對該項目部分建設內容進行優(yōu)化，調整項目內部投資結構，并將達到預定可使用狀態(tài)的日期延期至2025年12月31日。

　　二、?調整募集資金投資項目并延期的具體情況

　　（一）大華種業(yè)二期項目計劃投資和實際投資情況

　　大華種業(yè)二期項目計劃建設內容為新建及改擴建種子加工基地4處，其中新建及改擴建建筑面積約25000㎡，購置加工設備、烘干設備、入庫機械及其他設備若干臺套。項目建成后預計新增種子加工能力7.85萬噸/年。項目計劃總投資17,710.30萬元，其中使用募集資金15,470.86萬元，使用自有資金2,239.44萬元。項目建設周期為3年，即2022年1月至2024年12月。

　　截至2024年11月30日，大華種業(yè)已完成新建建筑面積16,049.70㎡，完成購置種子加工設備、烘干設備、入庫機械及其他設備124臺套，部分設備正在調試，部分設備尚未安裝。項目累計使用募集資金10,801.57萬元，占該項目計劃使用募集資金總額的69.82%。

　　（二）項目內部投資結構調整和延期的具體情況

　　1.因組織架構調整，擬取消原淮海分公司相關建設內容，將原計劃用于原淮海分公司但尚未使用的募集資金2,311.45萬元（未含利息收入）投入到徐州基地、南通基地及射陽（臨海）基地的建設，如有不足部分由公司自有資金補足。在保障實現(xiàn)新增種子產能（稻麥合計）7.85萬噸的總目標下，對區(qū)域產能分布進行優(yōu)化調整，調增南通片區(qū)產能0.75萬噸，調減射陽片區(qū)0.6萬噸，總產能調增0.15萬噸。

　　■

　　2.由于安全及環(huán)保標準提升，部分建設內容需進行調整，例如需增加鋼板倉及配套以提升自動化程度、提高設備平臺高空通道防護等級以增強安全性，以及根據《江蘇省空氣質量持續(xù)改善行動計劃實施方案》需增加防塵降噪措施，公司擬對大華種業(yè)二期項目內部結構進行調整，相應增加建設工程費和設備購置費，同時減少其他工程建設費用及基本預備費，具體調整內容如下：

　　單位：萬元

　　■

　　3.結合調整后的建設內容、實際建設進度和付款進度，公司擬將本項目達到預定可使用狀態(tài)的時間延期至2025年12月31日。

　　三、?調整募集資金投資項目并延期的原因

　　（一）項目內部投資結構調整的原因

　　為了進一步優(yōu)化資源配置，提升種業(yè)發(fā)展的效率和質量，原大華種業(yè)新洋、臨海、淮海三家分公司合并成立射陽分公司，至2024年上半年陸續(xù)完成內部資源實質整合，逐步實現(xiàn)在射陽片區(qū)范圍內統(tǒng)籌加工、倉儲和烘干能力。加之2022-2024年射陽片區(qū)新洋基地（原新洋分公司）使用自有資金投入1500余萬元，新建及改造種子成套加工線各一條，配套提升了烘干、倉儲能力。出于對產品未來市場及項目收益率可能顯著降低的考慮，公司認為射陽片區(qū)現(xiàn)有產能已經滿足生產要求，無需新增加工產能。

　　原淮海分公司建設內容對應的募集資金將用于徐州、南通、射陽（臨海）生產基地建設，通過加強生產輔助及公用配套設施建設，提高生產基地機械化、自動化水平，提升烘干中心、加工中心和倉儲中心的協(xié)同度，有利于將南通和徐州打造成為公司“南下北上”的前進基地，符合公司長遠利益。大華種業(yè)二期項目建設完成后形成種子加工產能300噸/日，烘干產能1380噸/日，有效倉容5.72萬噸，新增稻麥綜合產能提升至8萬噸/年。

　　（二）項目延期的原因

　　大華種業(yè)二期項目預定的建設完成期限為2024年12月，項目實施過程中，受客觀因素限制，整體建設進度緩慢。主要原因如下：

　　1.項目用地規(guī)劃許可行政審批進度低于預期。一是受2022年外部宏觀環(huán)境因素影響，項目手續(xù)進度遲緩，直至2023年初方有所好轉。二是受項目建設用地政策變化影響，對土地購置、投資強度、建筑容積率、環(huán)境保護及消防安全方案等進行了重新調整，溝通、協(xié)調環(huán)節(jié)耗時較長，部分建設內容實施明顯滯后于原規(guī)劃。

　　2.環(huán)保安全新規(guī)影響工程實施進度。根據2024年7月出臺的《江蘇省空氣質量持續(xù)改善行動計劃實施方案》指導精神，目前廠區(qū)除塵環(huán)保工藝及設備設施需要改進優(yōu)化，影響了項目整體進度。

　　3.少量建設用地手續(xù)辦理困難影響整體項目進度。射陽片區(qū)3.02畝農用地原計劃“復墾置換”，現(xiàn)因政策收緊需重規(guī)劃，轉建設用地并“招拍掛”，目前土地審批材料已通過預審，并提交省自然資源廳審批，預計2025年二季度完成審批流程。

　　綜上，本項目受外部宏觀環(huán)境、建設用地政策變化、環(huán)保新規(guī)及少量建設用地手續(xù)辦理困難等多重因素影響，相關溝通、協(xié)調等環(huán)節(jié)耗時較長，導致整體項目實施進度有所滯后，需要延期。

　　四、項目可行性與必要性的重新論證

　　項目實施前，大華種業(yè)受制于環(huán)境保護壓力、倉儲烘干能力不足、廠房生產布局不合理、倉儲庫房老舊及區(qū)域規(guī)劃變動等原因，對企業(yè)發(fā)展造成較大的影響。

　　本項目的實施，是推動優(yōu)良品種選育，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的需要；是大力推進育繁推一體化，保障國家種業(yè)安全的需要；是加大種業(yè)投資，滿足現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的需要；是提質擴能，提升大華種業(yè)市場競爭能力的需要；是滿足大華種業(yè)分公司自身發(fā)展的需要。因此，項目的建設是十分必要的。

　　本項目的實施，有利于大華種業(yè)提質擴能，提升優(yōu)質良種生產能力；有利于大華種業(yè)優(yōu)化資源布局，提升市場競爭能力；有利于大華種業(yè)進一步提升育繁推一體化水平。通過調整內部投資結構，加強對江蘇省內南北門戶基地的建設，為開拓周邊省份市場提供更加堅實的硬件支持，符合公司長遠利益。

　　綜上，本項目的必要性、可行性未發(fā)生變化。

　　五、項目內部投資結構調整和延期的保障措施

　　目前，大華種業(yè)二期項目正在積極推進過程中，公司將積極優(yōu)化資源配置，加強對募投項目的監(jiān)督管理，定期對募投項目進行監(jiān)督檢查和評估，確保募集資金使用的合法有效，有序推進募投項目的后續(xù)實施。

　　六、調整募集資金投資項目并延期的相關情況對公司的影響

　　本次調整大華種業(yè)二期項目內部投資結構并延期，是公司根據實際經營情況和項目實施情況做出的審慎決策，不涉及項目實施主體及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　七、調整募集資金投資項目并延期事項履行的審議程序

　　公司于2024年12月23日召開第四屆董事會第三十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”調整內部投資結構并延期的議案》。根據《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定，本議案無需提交公司股東會審議。

　　八、專項意見說明

　　（一）監(jiān)事會意見

　　公司本次募投項目調整內部投資結構并延期是根據當前募投項目的實際建設情況，進行充分評估后的決策，相關審議及決策程序符合相關法律法規(guī)及公司相關制度的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意本次募投項目調整內部投資結構并延期事項。

　　（二）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：本次募投項目調整內部投資結構并延期已經公司董事會審議批準，監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規(guī)定。保薦機構對蘇墾農發(fā)本次募投項目調整內部投資結構并延期事項無異議。

　　特此公告。

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：601952????????證券簡稱：蘇墾農發(fā)????????公告編號：2024-052

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關于并購宇宸面粉項目立項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●?投資標的名稱：江蘇宇宸面粉有限公司（以下簡稱“宇宸面粉”）。

　　●?本次股權投資事項僅為項目立項，合作形式、股權合作方及交易價格等均未確定，尚需在進行全面盡職調查、審計和資產評估等工作的基礎上進一步協(xié)商，本次交易正式條款將以最終簽署的交易文件為準，能否達成存在較大不確定性。

　　●?本次股權投資事項最終實施需交易各方分別根據相關法律、法規(guī)及各自《公司章程》的規(guī)定履行相應的內部決策及國有資產監(jiān)督管理部門審批或備案等程序，能否獲得通過存在較大不確定性。

　　一、?項目概述

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“蘇墾農發(fā)”或“公司”）于2024年12月23日召開第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于并購宇宸面粉項目立項的議案》，同意公司就并購宇宸面粉項目進行立項，該項目中，公司擬以現(xiàn)金為對價，通過股權受讓和增資擴股相結合的方式投資控股宇宸面粉，合計取得宇宸面粉70%股權（以下簡稱“本次股權投資事項”）。本次股權投資事項的交易價格將以公司聘請的評估機構出具的評估報告評估值及在國有資產監(jiān)督管理部門備案的評估結果為依據，由各方協(xié)商在最終簽署的交易文件中明確。如本次股權投資事項完成，宇宸面粉將成為公司控股子公司。

　　本次股權投資事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、?標的公司的基本情況

　　1、企業(yè)名稱：江蘇宇宸面粉有限公司

　　2、法定代表人：陸飛

　　3、注冊資本：1342.5萬人民幣

　　4、公司住所：泰興市農產品加工園區(qū)古宣路

　　5、統(tǒng)一社會信用代碼：91321283765862569Q

　　6、成立日期：2004年9月14日

　　7、經營范圍：面粉、掛面（普通掛面、花式掛面）、編織袋加工、銷售；糧食購銷；飼料銷售；磨粉機配件加工；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務；食品生產；食品銷售；食品互聯(lián)網銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

　　三、?項目投資方案的主要內容

　　（一）投資方案

　　本次股權投資事項，公司擬以現(xiàn)金為對價，通過股權投資合作使得本公司持有標的公司約70%的股權。合作方式包括但不限于受讓現(xiàn)有股東持有的標的公司股份，及本公司認購標的公司增資等。

　　（二）相關安排

　　本次股權投資事項立項后，公司將與宇宸面粉及其股東簽署股權投資戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并委派中介機構對標的公司開展盡職調查和專項審計、評估等。在對標的公司的盡職調查、審計、評估完成后，公司就標的公司評估結果報國有資產監(jiān)督管理部門備案，交易各方協(xié)商確定詳細交易方案，并就本次交易簽署最終交易文件。

　　四、項目對公司的影響

　　宇宸面粉是一家致力于面粉生產加工與科技研發(fā)的農業(yè)產業(yè)化省級龍頭企業(yè)，目前主要產品以包子粉、油條粉等專用粉為主，面粉產能超40萬噸/年。本次交易有利于豐富公司產品結構，延伸公司產業(yè)鏈，并提高公司的整體競爭力，符合公司和全體股東的利益。

　　本次交易不會對公司生產經營和主營業(yè)務產生不利影響，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

　　五、風險提示

　　（一）本次股權投資事項僅為項目立項，合作形式、股權合作方及交易價格等均未確定，尚需在進行全面盡職調查、審計和資產評估等工作的基礎上進一步協(xié)商，本次交易正式條款將以最終簽署的交易文件為準，能否達成存在較大不確定性。

　　（二）最終實施需交易各方分別根據相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行相應的內部決策及國有資產監(jiān)督管理部門審批或備案等程序，能否獲得通過存在較大不確定性。

　　（三）本次交易完成后，標的公司在經營過程中可能面臨行業(yè)政策變化、經營管理、資源整合等方面的風險，公司將會采取有效對策和措施控制風險、化解風險。

　　公司將根據后續(xù)事項進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：601952??????????證券簡稱：蘇墾農發(fā)???????公告編號：2024-050

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第四屆董事會第三十八次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十八次會議通知及議案于2024年12月18日以專人送達或微信方式發(fā)出。本次會議由公司董事長朱亞東先生主持，于2024年12月23日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議，本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　（一）審議通過《關于修訂〈江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司企業(yè)工資總額管理辦法〉的議案》。

　　經審議，同意根據《江蘇省省屬企業(yè)工資總額管理辦法實施細則》等規(guī)定以及“雙百行動”改革要求，并結合公司實際，對《江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司企業(yè)工資總額管理辦法》進行修訂完善。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過《關于制定〈江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司ESG工作管理辦法〉的議案》。

　　經審議，同意根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號一一可持續(xù)發(fā)展報告（試行）》等相關規(guī)定，制定《江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司ESG工作管理辦法》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（三）審議通過《關于制定〈江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司外部董事管理辦法〉的議案》。

　　經審議，同意根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，制定《江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司外部董事管理辦法》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（四）審議通過《關于蘇墾農發(fā)“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃修編的議案》。

　　經審議，同意修編《江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。

　　該議案提交董事會審議前已經公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會審議通過。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（五）審議通過《關于并購宇宸面粉項目立項的議案》。

　　經審議，同意對公司并購江蘇宇宸面粉有限公司股權項目進行立項。

　　該議案提交董事會審議前已經公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會審議通過，具體內容見同日的專項公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（六）審議通過《關于“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”調整內部投資結構并延期的議案》。

　　經審議，同意在募集資金投資項目之“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”的項目總投資金額、項目建設目標和擬使用募集資金金額不變的情況下，調整項目內部投資結構，并將達到預定可使用狀態(tài)的日期延期至2025年12月31日。

　　該議案提交董事會審議前已經公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會審議通過，具體內容見同日的專項公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：601952??????????證券簡稱：蘇墾農發(fā)???????公告編號：2024-053

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十九次會議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會議通知及議案于2024年12月18日上午以專人送達或微信方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席殷紅女士主持，于2024年12月23日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　（一）審議通過《關于“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”調整內部投資結構并延期的議案》。

　　為確保募集資金規(guī)范使用，提高募投項目建設質量，結合公司募集資金投資項目建設的實際情況，公司擬在募集資金投資項目之“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）”的項目總投資金額、項目建設目標和擬使用募集資金金額不變的情況下，調整項目內部投資結構，并將達到預定可使用狀態(tài)的日期延期至2025年12月31日。

　　監(jiān)事會認為：公司本次募投項目調整內部投資結構并延期是根據當前募投項目的實際建設情況，進行充分評估后的決策，相關審議及決策程序符合相關法律法規(guī)及公司相關制度的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意本次募投項目調整內部投資結構并延期事項。

　　議案具體內容見同日的專項公告。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2024年12月24日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP