證券代碼：600886???????????證券簡稱：國投電力?????????公告編號：2024-073

　　國投電力控股股份有限公司

　　關(guān)于2025年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??此次日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議

　　●??此次日常關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨(dú)立性，公司不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計(jì)國投電力控股股份有限公司（以下簡稱公司）及控股子公司與控股股東國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱國投）及其控股子公司2025年將發(fā)生存款、借款類資金往來業(yè)務(wù)、接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)人銷售商品等日常關(guān)聯(lián)交易，具體如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于2024年12月23日召開第十二屆董事會第四十次會議，關(guān)聯(lián)董事郭緒元、張雷、李俊喜回避表決，會議以六票贊成、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2025年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。此次日常關(guān)聯(lián)交易還需提交公司股東大會審議。

　　提交董事會審議之前，公司第十二屆董事會獨(dú)立董事專門會議第三次會議審核了《國投電力控股股份有限公司關(guān)于2025年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)內(nèi)容合法、有效，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)定的情形，遵循公正、公開、公平的原則，定價公允，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況帶來不利影響，公司及子公司不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，不會影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。同意提交董事會審議、股東大會決策。

　　（二）2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

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　　（三）2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

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　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方介紹

　　1.國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司

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　　2.國投財(cái)務(wù)有限公司

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　　3.國投物業(yè)有限責(zé)任公司

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　　4.國投人力資源服務(wù)有限公司

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　　5.國投智能科技有限公司

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　　6.融實(shí)國際財(cái)資管理有限公司

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　　7.國投交通控股有限公司

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　　8.北京亞華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

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　　9.國投資產(chǎn)管理有限公司

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　　10.?中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司

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　　11.國投健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司

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　　12.山東特檢集團(tuán)有限公司

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　　13.中國電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司

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　　14.廈門京閩東線會展服務(wù)有限公司(曾用名：廈門京閩東線目的地管理有限公司)

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　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國投直接持有公司51.32%的股份，為公司控股股東，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）第6.3.3條之規(guī)定，國投為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　國投財(cái)務(wù)有限公司、國投物業(yè)有限責(zé)任公司、國投人力資源服務(wù)有限公司、國投智能科技有限公司、國投交通控股有限公司、融實(shí)國際財(cái)資管理有限公司、北京亞華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、國投資產(chǎn)管理有限公司、中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司、國投健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司、山東特檢集團(tuán)有限公司、中國電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司、廈門京閩東線會展服務(wù)有限公司(曾用名：廈門京閩東線目的地管理有限公司)等公司為國投的控股子公司，按照《股票上市規(guī)則》第6.3.3條之規(guī)定均為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　（三）執(zhí)行、履約情況

　　公司關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，國投及其上述控股子公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況正常，不存在履約風(fēng)險。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　　（一）存款、借款類資金往來業(yè)務(wù)

　　公司已與國投財(cái)務(wù)有限公司、融實(shí)國際財(cái)資管理有限公司分別于2023年6月21日、2023年5月30日簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議有效期為三年，并根據(jù)協(xié)議執(zhí)行相應(yīng)的服務(wù)收費(fèi)。

　　（二）接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)

　　該部分關(guān)聯(lián)交易主要分為煤炭存儲及裝卸服務(wù)、物業(yè)費(fèi)、委托管理服務(wù)、企業(yè)咨詢、招聘服務(wù)和軟件采購等。

　　公司控股子公司與國投控股子公司簽訂的煤炭存儲合同的價格、咨詢服務(wù)價格、軟件采購價格及其他接受勞務(wù)或服務(wù)均參照市場價格，經(jīng)雙方協(xié)商，按照不高于市場價格的原則確定。公司控股子公司將根據(jù)日常經(jīng)營實(shí)際需要在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議。

　　（三）向關(guān)聯(lián)方銷售商品

　　該部分關(guān)聯(lián)交易主要是公司控股子公司向所在區(qū)域內(nèi)的關(guān)聯(lián)企業(yè)售電，還有少量的裝卸、租賃等其他服務(wù)。隨著電力體制改革和市場化交易的推進(jìn)，公司控股子公司與國投控股子公司的售電合同將參考市場定價，按照不低于市場價格的原則確定。公司控股子公司將根據(jù)日常經(jīng)營實(shí)際需要在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

　　公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，關(guān)聯(lián)交易價格嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，有政府定價的，直接適用此價格；無政府定價的，則由交易雙方以市場價為基礎(chǔ)，協(xié)商定價，保證了關(guān)聯(lián)交易的公允性，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，未損害上市公司及其他股東利益，不影響上市公司的獨(dú)立性。

　　公司自2002年上市以來，在人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面與國投及其他控股子公司保持獨(dú)立，主營業(yè)務(wù)為電力生產(chǎn)，關(guān)聯(lián)交易占公司總收入的比重很低，公司不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會

　　2024年12月23日

　　證券代碼：600886??????????證券簡稱：國投電力????????公告編號：2024-072

　　國投電力控股股份有限公司

　　第十二屆董事會第四十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　國投電力控股股份有限公司（以下簡稱公司）第十二屆董事會第四十次會議于2024年12月18日以郵件方式發(fā)出通知，2024年12月23日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事長郭緒元先生主持本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于2025年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2025年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　本議案已經(jīng)獨(dú)立董事專門會議審議通過；本議案尚需提請公司股東大會審議。

　　表決情況：6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。因涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事郭緒元、張雷、李俊喜回避表決。

　　（二）審議通過了《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　同意公司于2025年1月8日召開2025年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于2025年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決情況：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會

　　2024年12月23日

　　證券代碼：600886??????????證券簡稱：國投電力??????公告編號：2024-074

　　國投電力控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月8日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2025年1月8日?14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓207會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年1月8日至2025年1月8日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　（一）各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2024年12月23日召開的第十二屆董事會第四十次會議審議通過，詳見2024年12月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　（二）特別決議議案：無

　　（三）對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司

　　（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）、本人身份證和法人股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

　　（二）登記時間

　　2025年1月2日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00

　　（三）登記地點(diǎn)

　　北京市西城區(qū)西直門南小街147號1203室公司證券與法律風(fēng)控部

　　電話：（010）88006378??傳真：（010）88006368

　　六、其他事項(xiàng)

　　出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會

　　2024年12月23日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　國投電力控股股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月8日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：?????????????????????受托人身份證號：

　　委托日期：???年??月??日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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