本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月23日

　　（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)杏石口路益園文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)1號(hào)樓5層公司會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)廖通逵先生支持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)王奕翔先生出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議議案1為特別決議議案，已獲得本次出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市君澤君律師事務(wù)所

　　律師：文新祥、呂文華

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果相關(guān)事宜符合相關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月24日

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