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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　榮盛房地產發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《榮盛房地產發展股份有限公司關于召開公司2024年度第六次臨時股東大會的通知》。本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統（http：//www.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。根據有關規定，現就本次股東大會提示性公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）本次臨時股東大會的召開時間：

　　現場會議時間：2024年12月26日（星期四）下午3:00；

　　網絡投票時間：2024年12月26日；

　　其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月26日上午9:15一9:25，9:30一11：30，下午1:00一3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月26日上午9:15至下午3:00的任意時間。

　　（二）現場會議地點：河北省廊坊市開發區祥云道81號榮盛發展大廈十樓第一會議室。

　　（三）召集人：公司董事會。

　　（四）股權登記日：2024年12月23日。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　（七）本次股東大會出席對象：

　　1．截至2024年12月23日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不能出席現場會議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不必為本公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2．公司董事、監事和高級管理人員。

　　3．公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　4．根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會表決的提案名稱及提案編碼

　　■

　　（二）上述議案具體內容詳見2024年12月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《榮盛房地產發展股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議公告》、《榮盛房地產發展股份有限公司關于對外擔保的公告》、《榮盛房地產發展股份有限公司關于擬續聘2024年度審計機構的公告》。

　　（三）根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。

　　三、本次股東大會現場會議的登記辦法

　　1．登記時間：2024年12月24日一12月25日上午9點一12點，下午1點一5點。

　　2．登記辦法：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

　　法人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2024年12月25日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　　3．登記地點及聯系方式：河北省廊坊市開發區祥云道81號榮盛發展大廈二樓董事會辦公室；

　　郵政編碼：065001；

　　聯系電話：0316-5909688；

　　傳????真：0316-5908567；

　　聯系郵箱：zhengquanbu2146@163.com；

　　聯系人：梁涵。

　　4．?注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　四、股東參加網絡投票的具體操作流程

　　（一）網絡投票的程序

　　1．投票代碼：“362146”，投票簡稱：“榮盛投票”。

　　2．填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3．股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（二）通過深交所交易系統投票的程序

　　1．本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　（三）通過深交所互聯網系統投票的程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月26日上午9:15至下午3:00的任意時間。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、備查文件

　　1．公司第八屆董事會第三次會議決議；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　榮盛房地產發展股份有限公司

　　董??事??會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　股東大會授權委托書

　　茲委托????????先生/女士代表本人出席榮盛房地產發展股份有限公司2024年度第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　表決指示：

　　■

　　（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”、“反對”、“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”、“棄權”中的一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是?????否。

　　本授權委托書的授權期限自簽發之日起至股東大會召開日有效。

　　委托人姓名：??????????????????委托人身份證：

　　委托人股東賬號：??????????????委托人持股數：

　　受托人姓名：??????????????????受托人身份證：

　　委托日期：二〇二四年十二月????日

　　回??執

　　截至?2024年12月23日，我單位（個人）持有榮盛房地產發展股份有限公司股票???????股，擬參加公司2024年度第六次臨時股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：?????????????????股東名稱：（簽章）

　　注：授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。

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