本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月23日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東方大道988號(hào)，公司會(huì)議室。

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)錢(qián)群山先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：江蘇吳中醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選孫文基先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)審議的1項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意；第1項(xiàng)議案需中小投資者單獨(dú)計(jì)票，該議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

　　律師：王省、何康琪

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　江蘇吳中本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)、《公司章程》和《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《江蘇吳中醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇吳中醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　江蘇吳中醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月24日

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