證券代碼：600110????????證券簡稱：諾德股份???????公告編號：臨2024-106

　　諾德新材料股份有限公司

　　關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月23日召開第十屆董事會第三十七次會議、第十屆監事會第二十二次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司將2021年度非公開發行股票募集資金投資項目的部分閑置募集資金人民幣1.6億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起至2024年12月31日止。具體內容詳見公司2024年9月24日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《諾德新材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2024-085）。

　　截至本公告披露日，公司已將用于暫時補充流動資金的1.6億元募集資金全部歸還至募集資金專戶，使用期限未超過2024年12月31日。同時公司已將上述募集資金的歸還情況告知保薦機構及保薦代表人。

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司

　　2024年12月24日

　　證券代碼：600110?????????證券簡稱：諾德股份??????公告編號：臨2024-107

　　諾德新材料股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日

　　(二)股東大會召開的地點：深圳市福田區廣夏路1號創智云中心A1棟30層公司1號會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由董事長陳立志先生主持。本次會議符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監事3人，出席2人，監事陳家雄先生因工作原因缺席本次會議；

　　3、董事會秘書出席；所有高管列席。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于2021年度非公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所

　　律師：程彬、周雨翔

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

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