證券代碼：603100????????證券簡稱：川儀股份???????公告編號：2024-066

　　重慶川儀自動化股份有限公司

　　關于選舉第六屆監事會職工監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會已任期屆滿，2024年12月23日召開的第二屆職工代表大會第二次聯席會選舉查彥如女士為第六屆監事會職工監事，與公司2024年第三次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成第六屆監事會，任期自本次會議審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　重慶川儀自動化股份有限公司監事會

　　2024年12月24日

　　查彥如女士簡歷

　　查彥如，女，1986年3月出生，中共黨員，管理學碩士，政工師。查彥如女士于2009年7月參加工作，現任重慶川儀自動化股份有限公司黨群人力資源部部長、工會副主席等職。曾任重慶西證渝富股權投資基金管理有限公司市場部項目經理、投資二部項目經理，重慶渝富投資有限公司綜合管理部主管、高級主管，重慶渝富控股集團有限公司人力資源部高級主管等職。

　　查彥如女士除上述任職外，與公司的其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系，不存在不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》等規定。截至本公告日，查彥如女士未持有公司股票。

　　證券代碼：603100????????證券簡稱：川儀股份?????公告編號：2024-064

　　重慶川儀自動化股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日

　　(二)股東大會召開的地點：重慶川儀自動化股份有限公司兩江新區工業園科研樓一樓會議廳（重慶市兩江新區黃山大道61號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式?，F場會議由董事長田善斌先生主持，會議對提交議案進行了審議，并以記名投票表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關法律法規的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席5人，董事吳正國先生、程宏先生、姜喜臣先生、王定祥先生（獨立董事）、胡永平女士（獨立董事）、柴蓉女士（獨立董事）因事未能親自出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席1人，監事程啟明先生、任智勇先生因事未能親自出席本次會議；

　　3、董事會秘書出席會議；

　　4、部分高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、《關于公司董事會換屆選舉的議案一一選舉非獨立董事》

　　■

　　2、《關于公司董事會換屆選舉的議案一一選舉獨立董事》

　　■

　　3、《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會所審議的議案均為累積投票議案,所有候選人得票數占出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持股份的比例均過半數并當選。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：吳煥煥、程思琦

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司章程的規定；本次股東大會的決議合法有效。

　　特此公告。

　　重慶川儀自動化股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603100????????證券簡稱：川儀股份???????公告編號：2024-065

　　重慶川儀自動化股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“川儀股份”或“公司”）第六屆董事會第一次會議于2024年12月23日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開，會議通知及議案內容根據章程的規定于2024年12月23日口頭通知全體董事，全體董事同意豁免通知時限。本次會議應參加董事11名，實際參加董事11名，其中10名董事現場參會，1名董事以通訊表決方式參會。本次董事會由公司過半數董事共同推舉董事田善斌先生主持。公司部分監事、高級管理人員、相關部門負責人列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和公司章程的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，通過了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P于選舉公司董事長及代表公司執行公司事務的董事（法定代表人）的議案》

　　同意選舉田善斌先生為公司第六屆董事會董事長和代表公司執行公司事務的董事，擔任公司法定代表人，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。田善斌先生簡歷詳見公司于2024年12月6日披露的《川儀股份第五屆董事會第四十九次會議決議公告》（公告編號：2024-055）。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　?。ǘ蛾P于選舉公司董事會專門委員會委員的議案》

　　同意公司第六屆董事會各專門委員會的成員組成如下：

　　1.戰略委員會：田善斌先生（主任委員）、吳正國先生、黃治華先生、何朝綱先生、王雪先生（獨立董事）

　　2.審計委員會：朱振梅女士（主任委員、獨立董事）、陳承先生、王雪先生（獨立董事）

　　3.提名委員會：柴毅先生（主任委員、獨立董事）、黃治華先生、唐祖全先生（獨立董事）

　　4.薪酬與考核委員會：唐祖全先生（主任委員、獨立董事）、陳紅兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生（獨立董事）、朱振梅女士（獨立董事）

　　5.科技創新委員會：吳正國先生（主任委員）、柴毅先生（獨立董事）、王雪先生（獨立董事）、唐祖全先生（獨立董事）

　　上述各專門委員會委員任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。各專門委員會委員簡歷詳見公司于2024年12月6日披露的《川儀股份第五屆董事會第四十九次會議決議公告》（公告編號：2024-055）。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　重慶川儀自動化股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

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