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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　健爾康醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次?會議于2024年12月23日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開，會議通知于2024年12月20日以書面方式送達。本次會議由董事長陳國平先生主持，應到董事9人，實到董事8人，董事仲琴女士因個人原因未親自出席會議，委托董事虞珊女士出席會議并代為行使表決權。公司監事、部分高級管理人員列席了會議。本次董事會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經全體董事逐項審議，會議表決情況如下：

　　（一）審議通過《關于修訂〈健爾康醫療科技股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》

　　為規范公司信息披露行為，保護公司、股東、債權人及其他利益相關者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一信息披露事務管理》等法律法規、規范性文件的要求以及《健爾康醫療科技股份有限公司章程》的規定，結合公司實際情況，修訂本制度。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《健爾康醫療科技股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　?。ǘ徸h通過《關于制定〈健爾康醫療科技股份有限公司輿情管理制度〉的議案》

　　為了提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業信譽及正常生產經營活動等方面造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》規定，制定本制度。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《健爾康醫療科技股份有限公司輿情管理制度》。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　健爾康醫療科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月24日

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