證券代碼：300510?????????證券簡稱：金冠股份??????????公告編號：2024-055
吉林省金冠電氣股份有限公司
第六屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議由副董事長張艷利女士召集和主持，會議通知于2024年12月19日以電話及電子郵件的方式向全體董事發出。本次董事會會議于2024年12月23日上午10時在公司洛陽總部會議室以現場結合通訊的形式召開。會議應出席董事7名，實際出席6名，董事長謝靈江先生授權委托副董事長張艷利女士代為出席并表決。會議的召開、召集程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司監事、高級管理人員列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》
鑒于公司第六屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司擬按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。公司第七屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名（含職工代表董事2名），獨立董事3名。經符合條件的股東提名，并通過公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名鄔勁松先生、張艷利女士、司馬隆奇先生、郭成芳女士4人為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，逐項表決結果如下：
1.1?提名鄔勁松先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
1.2?提名張艷利女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
1.3?提名司馬隆奇先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
1.4?提名郭成芳女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
上述非獨立董事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生。
第七屆董事會中另外2名職工代表董事將由公司職工代表大會選舉產生。公司第七屆董事會非獨立董事任期自股東大會審議通過之日起三年。
為確保董事會的正常運作，在第七屆董事會成員就任前，公司第六屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定履行職責。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-057）。
（二）審議通過了《關于提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》
鑒于公司第六屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司擬按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。公司第七屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名（含職工代表董事2名），獨立董事3名。經公司董事會提名，并通過公司提名委員會資格審查，董事會同意提名張復生先生、姚慶霞女士、童靖先生3人為公司第七屆董事會獨立董事候選人。出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，逐項表決結果如下：
2.1?提名張復生先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
2.2?提名姚慶霞女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
2.3?提名童靖先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
獨立董事候選人張復生先生、姚慶霞女士、童靖先生均已取得獨立董事資格證書，其中獨立董事候選人張復生先生為會計專業人士。
上述獨立董事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生。?公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
公司第七屆董事會獨立董事任期自股東大會審議通過之日起三年。
為確保董事會的正常運作，在第七屆董事會成員就任前，公司第六屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定履行職責。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-057）。
（三）審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于2025年1月8日（星期三）下午14時，在河南省洛陽市老城區青年創業大廈16層會議室，采用現場結合網絡投票的方式召開2025年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-059）。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議
特此公告。
吉林省金冠電氣股份有限公司董事會
2024年12月23日
證券代碼：300510????????證券簡稱：金冠股份?????????公告編號：2024-056
吉林省金冠電氣股份有限公司
第六屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十二次會議由監事會主席張磊磊先生召集和主持，會議通知于2024年12月19日以電話及電子郵件的方式向全體監事發出。本次監事會會議于2024年12月23日上午11時在公司洛陽總部會議室以現場結合通訊的形式召開。會議應出席監事3名，實際出席3名。會議的召開、召集程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于提名第七屆監事會非職工監事候選人的議案》
鑒于公司第六屆監事會即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司擬按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。公司第七屆監事會將由3名監事組成，其中非職工監事1名，職工代表監事2名。經符合條件的股東提名，公司監事會同意提名白冠秋先生為公司第七屆監事會非職工監事候選人。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
上述監事候選人尚需提交公司股東大會審議，并選舉產生。
公司第七屆監事會中另外2名職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。公司第七屆監事會任期三年，自公司股東大會選舉通過之日起計算。
為確保監事會的正常運作，在第七屆監事會成員就任前，公司第六屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定履行職責。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-058）。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第十二次會議決議
特此公告。
吉林省金冠電氣股份有限公司監事會
2024年12月23日
證券代碼：300510?????????證券簡稱：金冠股份??????????公告編號：2024-057
吉林省金冠電氣股份有限公司
關于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會原定任期將于2024年12月30日屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司擬按照相關法律程序對董事會進行換屆選舉，現將相關情況公告如下：
一、選舉董事會候選人事項
公司第七屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名（含職工代表董事2名），獨立董事3名，公司于2024年12月23日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》。
1、選舉非獨立董事候選人
根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，經符合條件的股東提名，并通過公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名鄔勁松先生、張艷利女士、司馬隆奇先生、郭成芳女士4人為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡歷詳見附件）。
上述非獨立董事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生。
第七屆董事會中另外2名職工代表董事將由公司職工代表大會選舉產生。公司第七屆董事會非獨立董事任期自股東大會審議通過之日起三年。
2、選舉獨立董事候選人
根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規定，經公司董事會提名，并通過公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名張復生先生、姚慶霞女士、童靖先生3人為公司第七屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見附件）。
獨立董事候選人張復生先生、姚慶霞女士、童靖先生均已取得獨立董事資格證書，其中獨立董事候選人張復生先生為會計專業人士。
上述獨立董事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生。?公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
公司第七屆董事會獨立董事任期自股東大會審議通過之日起三年。
二、其他說明
1、本次公司董事會換屆選舉符合公司實際情況，未違反《公司章程》及其他有關規則的規定。
2、為確保董事會的正常運作，在第七屆董事會成員就任前，公司第六屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定履行職責。
3、在新一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計將不超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數總計將不低于公司董事總數的三分之一。
4、公司對第六屆董事會成員在其任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告。
吉林省金冠電氣股份有限公司董事會
2024年12月23日
一、非獨立董事候選人
1、鄔勁松先生
鄔勁松，男，漢族，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，本科學歷。先后在北京市石景山區地方稅務局、北京市延慶縣（區）?財政局、北京市延慶區國有資產監督委員會及中國林業集團二級公司中林森旅控股有限公司工作，曾任北京市石景山區地方稅務局科員、副科長、科長，北京市延慶縣（區）?財政局副局長，北京市延慶區國有資產監督委員會辦公室副主任，北京市延慶區人民政府國有資產監督管理委員會黨委書記、主任，中國林業集團二級公司中林森旅控股有限公司黨委委員、副總經理。目前在洛陽古都麗景控股集團有限公司擔任董事長。
截止本公告披露日，鄔勁松先生未持有公司股份，目前在洛陽古都麗景控股集團有限公司（為公司控股股東洛陽古都資產管理有限公司之母公司）擔任董事長；與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形；不屬于失信被執行人。
2、張艷利女士
張艷利，女，漢族，1986年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，本科學歷。先后在洛陽古都發展集團有限公司、洛陽金元古城文化建設有限公司、洛陽金隅城集團有限公司工作，先后任洛陽古都發展集團有限公司婦聯主席、洛陽金元古城文化建設有限公司董事、洛陽金隅城集團有限公司董事及副總經理。目前任金冠股份副董事長、副總經理。
截止本公告披露日，張艷利女士未持有公司股份，目前在洛陽古都麗景控股集團有限公司（為公司控股股東洛陽古都資產管理有限公司之母公司）擔任監事；與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形；不屬于失信被執行人。
3、司馬隆奇先生
司馬隆奇，男，漢族，1989年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，本科學歷。先后在河南言亮律師事務所、上海源鑠股權投資基金管理有限公司、洛陽古都發展集團有限公司工作，曾任河南言亮律師事務所實習律師、上海源鑠股權投資基金管理有限公司風控部法務、洛陽古都發展集團有限公司風控審計部經理。目前擔任洛陽古都資產管理有限公司執行董事兼總經理職務，擔任洛陽古都發展集團有限公司監事。
截止本公告披露日，司馬隆奇先生未持有公司股份，目前在公司控股股東洛陽古都資產管理有限公司擔任執行董事兼總經理職務，在股東洛陽古都發展集團有限公司擔任監事，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形；不屬于失信被執行人。
4、郭成芳女士
郭成芳，女，漢族，1987年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，注冊會計師。先后在河南省豫西建設工程有限責任公司，洛陽金元古城文化建設有限公司，洛陽古都發展集團有限公司、洛陽東都垚元控股有限公司工作，目前任洛陽古都發展集團有限公司財務管理部經理，金冠股份董事。
截止本公告披露日，郭成芳女士未持有公司股份，目前在公司控股股東洛陽古都資產管理有限公司股東洛陽古都發展集團有限公司擔任財務管理部經理，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形；不屬于失信被執行人。
二、獨立董事候選人
1、張復生先生
張復生，男，漢族，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，畢業于鄭州大學金融學專業，具有中國注冊會計師非執業會員資格，曾任鄭州大學商學院會計系主任、教授、碩士研究生導師。曾先后兼任過思達高科（000676）、?新鄉化纖（000949）、太龍藥業（600222）、飛龍股份（002536）、林州重機（002535）、宇通客車（600066）、馳誠股份（834407）等上市公司獨立董事。現任設研院（300732）、金丹科技（300829）、鄭州宇通集團財務有限公司（非上市公司）、金冠股份獨立董事。
截止本公告披露日，張復生先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形；不屬于失信被執行人。
2、姚慶霞女士
姚慶霞，女，漢族，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，經濟學學士、管理學碩士，高級經濟師，中國注冊金融分析師CRFA，取得中國私募基金管理資格。曾任鄭州工行航海支行、緯三路支行行長；河南省工行機構業務部副總經理、房地產信貸部副總經理、個人金融業務部副總經理、消費信貸部總經理、私人銀行部鄭州分部總經理、私人銀行中心資深經理，工銀家族公司高級顧問，河南家族辦公室負責人。2019年3月至今擔任鄭州天健湖經濟研究所有限公司所長、高級研究員，鄭州天健湖資本力量會務服務有限公司董事長，2021年12月起任金冠股份獨立董事，2022年5月至今任職河南正陽農商銀行股份有限公司（非上市）獨立董事。
截止本公告披露日，姚慶霞女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形；不屬于失信被執行人。
3、童靖先生
童靖，男，漢族，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，民革黨員，畢業于中國政法大學刑法學專業，博士學歷，具有中華全國律師協會會員資格。曾任河南大河律師事務所合伙人、河南經典律師事務所副主任，現任河南國基律師事務所副主任，中國政法大學就業創業指導專家，中國政法大學犯罪與司法研究中心研究員、河南省法學會刑法學研究會常務理事、鄭州市仲裁委員會仲裁員，任金冠股份獨立董事。
截止本公告披露日，童靖先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形；不屬于失信被執行人。
證券代碼：300510?????????證券簡稱：金冠股份??????????公告編號：2024-058
吉林省金冠電氣股份有限公司
關于監事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會原定任期將于2024年12月30日屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司擬按照相關法律程序對監事會進行換屆選舉，現將相關情況公告如下：
一、選舉監事會候選人事項
公司第七屆監事會由3名監事組成，其中非職工監事1名、職工代表監事2名。公司于2024年12月23日召開第六屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于提名第七屆監事會非職工監事候選人的議案》。經符合條件的股東提名，公司監事會同意提名白冠秋先生為公司第七屆監事會非職工監事候選人（候選人簡歷詳見附件）。
上述監事候選人尚需提交公司股東大會審議，并選舉產生。
公司第七屆監事會中另外2名職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。公司第七屆監事會任期三年，自公司股東大會選舉通過之日起計算。
二、其他說明
1、本次公司監事會換屆選舉符合公司實際情況，未違反《公司章程》及其他有關規則的規定。
2、為確保監事會的正常運作，在第七屆監事會成員就任前，公司第六屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定履行職責。
3、公司對第六屆監事會成員在其任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
吉林省金冠電氣股份有限公司董事會
2024年12月23日
1、白冠秋先生
白冠秋，男，1986年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，研究生學歷，二級建造師，企業合規師。先后任職于洛陽城市發展投資集團有限公司投資發展部、洛陽金元古城文化建設有限公司綜合部、洛陽天囿園林發展有限公司綜合部、洛陽古都資產管理有限公司、洛陽古都發展集團有限公司企業管理部經理，2021年12月至今任金冠股份監事。
截至本公告披露日，白冠秋先生未持有公司股份，目前在公司控股股東洛陽古都資產管理有限公司擔任監事；與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形；不屬于失信被執行人。
證券代碼：300510??????????證券簡稱：金冠股份????????公告編號：2024-059
吉林省金冠電氣股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：2025年12月23日，公司董事會召開第六屆董事會第二十四次會議，決定召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《吉林省金冠電氣股份有限公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2025年1月8日下午14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月8日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為2025年1月8日9:15-15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決形式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日:2025年1月2日（星期四）
7、出席對象:
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
截止2025年1月2日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》見附件三）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員
（3）公司聘請的見證律師及相關人員
8、現場會議地點：河南省洛陽市老城區青年創業大廈16層會議室。
二、會議審議的事項
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提案1.00、2.00已經公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，提案3已經公司第六屆監事會第十二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年12月23日在創業板指定的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以外的單獨或合計持有上市公司5%以下股份的股東）。
提案1.00、2.00采用累積投票制進行表決，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
上述提案2.00獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、會議登記等事項
1、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2025年1月3日上午10:00至下午16:30；采取信函或電子郵件方式登記的須在2025年1月3日下午16:30之前送達公司。
2、登記地點：河南省洛陽市老城區青年創業大廈16層金冠股份證券部。如通過信函方式登記，信封上請注明“2025年第一次臨時股東大會”字樣。
3、登記方式：現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
4、登記辦法：
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件三）和本人身份證。
（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述資料外，代理人還須持股東授權委托書和本人身份證，出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東登記：異地股東參會可采用信函或電子郵件的方式登記，應填寫參會股東登記表（格式見附件二），以便登記確認。
注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于2025年1月8日會議前半小時進行簽到進場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程請見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會現場會議預期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
2、聯系方式
聯?系?人：吳帥
聯系電話：010-68712663
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3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
附件一、網絡投票的具體操作流程
附件二、參會股東登記表
附件三、授權委托書
吉林省金冠電氣股份有限公司董事會
2024年12月23日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350510
2、投票簡稱：金冠投票
3、填報表決意見或選舉票數：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉非獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年1月8日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月8日9:15-15:00的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”，具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
吉林省金冠電氣股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會參會股東登記表
■
附件三：
授權委托書
茲委托?????????先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠電氣股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，代表本人/本公司對2025年第一次臨時股東大會會議通知所列各項議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/公司承擔。
■
注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
委托人簽名/蓋章：????????????委托人身份證號碼/營業執照號碼：
委托人持股數：???????????????委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名：?????????????????受托人身份證號碼：
受托日期：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效；
3、單位委托須加蓋單位公章。
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