證券代碼：002640??????????????證券簡稱：跨境通??????????????公告編號：2024-072
跨境通寶電子商務股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
跨境通寶電子商務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年12月17日以書面送達或者電子郵件等方式向公司全體董事和監事發出召開第六屆董事會第一次會議（“本次會議”）的通知。本次會議于2024年12月23日以現場及通訊會議的方式召開，其中以通訊表決方式出席會議的董事有李勇先生、吉勇先生、楊波女士、蘇長玲女士。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由公司董事李勇先生主持，公司監事、高級管理人員候選人列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經過認真審議，通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》
會議選舉李勇先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
?。ǘ徸h通過了《關于選舉第六屆董事會專門委員會成員的議案》
董事會各委員會成員組成如下：（簡歷詳見附件）
1.戰略委員會：主席：李??勇?????????????委員：魯培剛、吉??勇
2.審計委員會：主席：楊??波?????????????委員：蘇長玲、魯培剛
3.提名委員會：主席：蘇長玲?????????????委員：王麗珠、李??勇
4.薪酬與考核委員會：主席：王麗珠???????委員：楊??波、李??勇
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
?。ㄈ徸h通過了《關于聘任公司總經理的議案》
同意聘任李勇先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）
2021年12月27日，因公司在回購期限內未實施回購，深圳證券交易所對李勇先生給予公開譴責的處分。公司本次聘任李勇先生為公司總經理主要因為李勇先生在任職期間盡忠職守，及公司經營發展及治理需要，且考慮到公司管理團隊的穩定性，公司本次聘任李勇為公司總經理不會影響公司規范運作。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
?。ㄋ模徸h通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
同意聘任賈潤蘋女士、包靜先生、王月娣女士為公司副總經理，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
?。ㄎ澹徸h通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》
同意聘任李玉霞女士為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
?。徸h通過了《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》
同意聘任王月娣女士為公司董事會秘書；聘任李凝珂女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）
董事會秘書、證券事務代表聯系方式如下：
聯系人：王月娣、李凝珂
通信地址：山西省太原市萬柏林區濱河西路51號摩天石3#28F證券事務部
聯系電話：0351-5270116
傳真號碼：0351-5270118
電子郵箱：ir@kjtbao.com
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
?。ㄆ撸徸h通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》
同意聘任王慧兵先生為公司內部審計負責人，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
三、公司部分董事、監事、高級管理人員屆滿離任情況
1、任職情況
公司于近期完成董事會、監事會換屆選舉以及高級管理人員的聘任工作，本次換屆選舉完成后，鄭挺穎先生不再擔任公司董事，張紅霞女士不再擔任公司董事、董事會秘書職務，宮健先生不再擔任公司監事，班俊鵬先生不再擔任公司副總經理職務，楊建新先生不再擔任公司副總經理職務。
2、持股及股份鎖定情況
截至本公告披露日，鄭挺穎先生未持有公司股份，張紅霞女士持有公司股份59,400股，宮健先生持有公司股份29,800股，班俊鵬先生持有公司股份30,000股，楊建新先生持有公司股份150,859,148股。
上述人員離任后所持公司股份將繼續遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號一一股份變動管理》等相關法律法規、規范性文件的規定。公司對上述屆滿離任的董事、監事、高級管理人員為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
四、備查文件
1、第六屆董事會第一次會議決議
特此公告。
跨境通寶電子商務股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十四日
附：董事長、總經理簡歷：
李勇:男，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任福建青松股份有限公司董事長兼總裁，現任本公司董事長、總經理。李勇先生持有本公司0.04%的股份。
李勇先生與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，李勇先生不屬于“失信被執行人”。2021年12月27日，因公司在回購期限內未實施回購，深圳證券交易所對李勇先生給予公開譴責的處分。
專門委員會成員簡歷：
李勇:男，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任福建青松股份有限公司董事長兼總裁，現任本公司董事長、總經理。李勇先生持有本公司0.04%的股份。
李勇先生與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，李勇先生不屬于“失信被執行人”。2021年12月27日，因公司在回購期限內未實施回購，深圳證券交易所對李勇先生給予公開譴責的處分。
魯培剛：男，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任山西百圓褲業有限公司執行總裁、本公司董事。魯培剛先生持有本公司0.004%的股份；持有新余睿景企業管理服務有限公司0.73%的股份，新余睿景企業管理服務有限公司持有本公司0.49%的股份。
魯培剛先生與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，魯培剛先生不屬于“失信被執行人”。
李玉霞：女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷?，F任本公司董事、財務負責人。李玉霞女士持有本公司0.004%的股份。
李玉霞女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，李玉霞女士不屬于“失信被執行人”。
吉勇：男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任山西百圓褲業有限公司子公司經理、深圳颯芙商業有限公司供應鏈總監、本公司副總經理，現任深圳颯芙商業有限公司廣州分公司經理、本公司董事。吉勇先生持有公司0.0020%的股份。
吉勇先生與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，吉勇先生不屬于“失信被執行人”。
王麗珠：女，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任山西財經大學金融學院教授，現任山西美錦能源股份有限公司監事會主席、晉能控股山西煤業股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。王麗珠女士持有本公司0.0051%股份。
王麗珠女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，王麗珠女士不屬于“失信被執行人”。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
楊波：女，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷?，F任山西智博會計師事務所有限公司主任會計師，湖北康農種業股份有限公司、本公司獨立董事。楊波女士未持有公司股份。
楊波女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，楊波女士不屬于“失信被執行人”。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
蘇長玲：女，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。現任北京市京翰（太原）律師事務所主任，湖北康農種業股份有限公司、本公司獨立董事。蘇長玲女士未持有公司股份。
蘇長玲女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，蘇長玲女士不屬于“失信被執行人”。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
公司副總經理簡歷
賈潤蘋：女，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任本公司董事、總經理，現任本公司副總經理。賈潤蘋女士持有公司股份0.0057%的股份。
賈潤蘋女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，賈潤蘋女士不屬于“失信被執行人”。
包靜：男，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任本公司董事長助理，現任本公司副總經理。包靜先生未持有公司股份。
包靜先生與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，包靜先生不屬于“失信被執行人”。
王月娣：女，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任本公司證券事務部證券事務專員、證券事務代表，現任本公司副總經理、董事會秘書。王月娣女士未持有公司股份。
王月娣女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，王月娣女士不屬于“失信被執行人”。
財務負責人簡歷
李玉霞：女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷?，F任本公司董事、財務負責人。李玉霞女士持有本公司0.004%的股份。
李玉霞女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，李玉霞女士不屬于“失信被執行人”。
董事會秘書、證券事務代表簡歷
王月娣：女，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任本公司證券事務部證券事務專員、證券事務代表，現任本公司副總經理、董事會秘書。王月娣女士未持有公司股份。
王月娣女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，王月娣女士不屬于“失信被執行人”。
李凝珂：女，1994年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任華潤置地有限公司運營主管、華夏幸福南方總部運營管理經理、深圳市農科集團有限公司經營管理高級經理，現任本公司證券事務代表。李凝珂女士未持有公司股份。
李凝珂女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，李凝珂女士不屬于“失信被執行人”。
內部審計負責人簡歷
王慧兵：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任本公司監事、審計部副總監，現任本公司內部審計負責人。王慧兵先生持有新余睿景企業管理服務有限公司0.07%的股份；新余睿景企業管理服務有限公司持有本公司0.49%的股份。
王慧兵先生與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，王慧兵先生不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002640????????????????證券簡稱：跨境通????????????公告編號：2024-073
跨境通寶電子商務股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
跨境通寶電子商務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2024年12月17日以書面送達或電子郵件等方式發出會議通知，于2024年12月23日在公司會議室以現場會議的方式召開。會議應參會監事3名，實際參會監事3名，董事長、財務負責人、董事會秘書列席，會議由公司監事張倩女士主持，本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事經過充分的討論，一致通過以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《關于選舉第六屆監事會主席的議案》
會議選舉張倩女士為第六屆監事會主席。任期三年，自本次監事會決議生效之日起計算。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第六屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
跨境通寶電子商務股份有限公司監事會
二〇二四年十二月二十四日
附：監事會主席簡歷：
張倩：女，1989年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任山西金虎信息服務有限公司運營維護部部長、本公司融資經理，現任本公司總經理助理、監事。張倩女士持有公司0.0010%的股份。
張倩女士與上市公司或持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，張倩女士不屬于“失信被執行人”。
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