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　　證券代碼：001231???????證券簡稱：農心科技???????公告編號：2024-078

　　農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第七次獨立董事專門會議決議的公告

　　本公司及全體獨立董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次獨立董事專門會議（以下簡稱“本次會議”）經獨立董事提議，于2024年11月27日以電子郵件方式發出會議通知，于2024年12月2日以電子通信方式召開。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《上市公司獨立董事管理辦法》《農心作物科技股份有限公司章程》《農心作物科技股份有限公司獨立董事專門會議工作細則》等有關規定，各位獨立董事確認對本次會議的召集、召開及表決方式無異議。與會獨立董事對本次會議的全部議案進行了充分審查，審慎表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的議案》

　　表決結果：通過。同意3票，反對0票，棄權0票，贊成票占出席會議的獨立董事所持表決票的100%。

　　獨立董事專門會議意見：

　　公司控股子公司陜西一簡一至生物工程有限公司根據其項目建設和業務發展需要向有關商業銀行申請項目融資借款，符合公司戰略規劃和整體利益，公司對其提供擔保事項，符合《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。鑒于公司對陜西一簡一至生物工程有限公司具有絕對控制權，公司經營管理層主要人員參與其項目建設及日常經營管理工作，同時陜西一簡一至生物工程有限公司的其他股東同意按其在該公司的出資比例向本公司提供反擔保措施，因此本次公司對該控股子公司提供擔保的風險整體可控。獨立董事專門會議對前述事項無異議。

　　備查文件：

　　《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第七次獨立董事專門會議決議》。

　　特此公告！

　　農心作物科技股份有限公司

　　獨立董事專門會議

　　2024年12月3日

　　證券代碼：001231???????證券簡稱：農心科技???????公告編號：2024-079

　　農心作物科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）經董事長召集，于2024年11月27日以電子郵件方式發出會議通知，于2024年12月2日以電子通信方式召開并表決。本次會議應到董事9名，實到董事9名。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《農心作物科技股份有限公司章程》《農心作物科技股份有限公司董事會議事規則》等有關規定，各位董事確認對本次會議的召集、召開及表決方式無異議。與會董事對本次會議的全部議案進行了充分審查，審慎表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的議案》

　　表決結果：通過。同意9票，反對0票，棄權0票，贊成票占董事會有效表決票的100%。

　　董事會意見：

　　公司控股子公司陜西一簡一至生物工程有限公司向興業銀行西安分行申請項目融資借款，有助于其項目建設和業務發展，符合公司戰略規劃及整體利益。本次公司對其提供擔保事項，符合《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等的規定，不存在損害公司或中小股東利益的情形。

　　鑒于本公司對陜西一簡一至生物工程有限公司的項目建設情況和經營情況充分了解，且對其具有絕對控制權，公司經營管理層主要人員參與其項目建設及日常經營管理工作，同時陜西一簡一至生物工程有限公司的其他股東同意按其在該公司的出資比例向本公司提供反擔保措施，因此本次公司對該控股子公司提供擔保的風險整體可控。

　　董事會同意陜西一簡一至生物工程有限公司向興業銀行西安分行申請項目融資借款，同意對該公司項目融資借款事項提供連帶責任保證擔保，并同意將前述事項提交股東大會審議。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《農心作物科技股份有限公司關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的公告》（公告編號：2024-081）。

　　二、審議通過《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：通過。同意9票，反對0票，棄權0票，贊成票占董事會有效表決票的100%。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《農心作物科技股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-082）。

　　備查文件：

　　1、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》；

　　2、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第七次獨立董事專門會議決議》；

　　3、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會審計委員會第十三次會議決議》。

　　特此公告！

　　農心作物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：001231????????證券簡稱：農心科技???????公告編號：2024-080

　　農心作物科技股份有限公司第二屆

　　監事會第十七次會議決議的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）經監事會主席召集，于2024年11月27日以電子郵件方式發出會議通知，于2024年12月2日以電子通信方式召開并表決。本次會議應到監事3名，實到監事3名。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《農心作物科技股份有限公司章程》《農心作物科技股份有限公司監事會議事規則》以及有關法律法規的規定，各位監事確認對本次會議的召集、召開及表決方式無異議。與會監事對本次會議的全部議案進行了充分審查，審慎表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的議案》

　　表決結果：通過。同意3票，反對0票，棄權0票，贊成票占監事會有效表決票的100%。

　　監事會意見：

　　公司控股子公司陜西一簡一至生物工程有限公司為保障項目建設和業務發展的資金需求向有關商業銀行申請項目融資借款并由公司對其提供擔保事項，符合公司戰略規劃和整體利益，符合《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。鑒于公司對陜西一簡一至生物工程有限公司具有絕對控制權，公司經營管理層主要人員參與其項目建設及日常經營管理工作，同時陜西一簡一至生物工程有限公司的其他股東同意按其在該公司的出資比例向本公司提供反擔保措施，因此本次公司對該控股子公司提供擔保的風險整體可控。監事會對前述事項無異議。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《農心作物科技股份有限公司關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的公告》（公告編號：2024-081）。

　　備查文件：

　　《農心作物科技股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議》。

　　特此公告！

　　農心作物科技股份有限公司監事會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：001231???????證券簡稱：農心科技???????公告編號：2024-077

　　農心作物科技股份有限公司

　　股份回購進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年2月19日召開第二屆董事會第十三次會議、2024年3月6日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于股份回購方案的議案》，同意公司使用自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購本公司股份，資金總額不低于人民幣2,000萬元（含）且不超過人民幣3,600萬元（含），股份回購價格不超過人民幣26.17元/股（詳見本公告“二、調整回購價格上限的說明”）。回購期限自公司股東大會審議通過本次股份回購方案之日起不超過12個月，具體回購數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準，所回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵計劃。公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立股份回購專用證券賬戶，并披露《農心作物科技股份有限公司回購報告書》，具體內容詳見公司分別于2024年2月20日和2024年3月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《農心作物科技股份有限公司股份回購方案公告》（公告編號：2024-008）和《農心作物科技股份有限公司回購報告書》（公告編號：2024-013）。

　　根據《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等相關規定，公司應當在每個月的前三個交易日內，公告截至上月末的回購進展情況?，F將公司股份回購的進展情況公告如下：

　　一、股份回購進展情況

　　截至2024年11月30日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式已累計回購公司股份1,429,755股，占公司目前總股本的1.43%，最高成交價17.08元/股，最低成交價13.16元/股，成交總金額22,170,402.18元（不含交易費用）。

　　本次回購股份符合相關法律法規及公司既定的股份回購方案之規定。

　　二、調整回購價格上限的說明

　　根據公司已披露的《回購報告書》有關內容，如公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金股利、股票拆細、縮股、配股及其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，相應調整回購價格，公司歷次調整回購價格上限的情況如下：

　　1、實施2023年年度權益分派方案調整回購價格上限的情況

　　因公司在回購期內實施2023年年度權益分派方案，因此公司在該次權益分派方案實施后對股份回購價格上限予以調整，具體如下：

　　調整后的回購價格上限=調整前的每股回購價格上限-按總股本（含回購股份）折算的每股現金分紅=26.30元/股-0.0788603元/股≈26.22元/股（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。

　　該次調整后的回購價格上限自2024年8月26日（除權除息日）起生效。

　　上述調整股份回購價格上限的情況詳見公司2024年8月19日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年年度權益分派方案實施后調整回購價格上限的公告》（公告編號：2024-040）。

　　2、實施2024年半年度權益分派方案調整回購價格上限的情況

　　因公司在回購期內已實施2024年半年度權益分派方案，因此公司在該次權益分派方案實施后對股份回購價格上限予以調整，具體如下：

　　調整后的回購價格上限=調整前的每股回購價格上限-按總股本（含回購股份）折算的每股現金分紅=26.22元/股-0.0492877元/股≈26.17元/股（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。

　　該次調整后的回購價格上限自2024年9月27日（除權除息日）起生效。

　　上述調整股份回購價格上限的情況詳見公司2024年9月20日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2024年半年度權益分派方案實施后調整回購價格上限的公告》（公告編號：2024-055）。

　　三、其他說明

　　公司回購股份的時間、回購股份的數量及集中競價交易的委托時段等均符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》及股份回購方案的相關規定。具體情況如下：

　　1、公司未在下列期間回購股份：

　?。?）自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；

　　（2）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。

　　2、公司以集中競價交易方式回購本公司股份，符合下列要求：

　?。?）委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；

　　（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價及股票價格無漲跌幅限制的交易日內進行股份回購的委托；

　?。?）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。

　　3、公司本次回購本公司股份的回購價格區間、資金來源均符合股份回購方案的有關規定。

　　公司后續將根據市場情況在回購期限內繼續實施股份回購計劃，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告！

　　農心作物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：001231?????????證券簡稱：農心科技???????公告編號：2024-081

　　農心作物科技股份有限公司

　　關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、被擔保對象：陜西一簡一至生物工程有限公司（以下簡稱“一簡一至”），本公司通過全資子公司陜西上格之路生物科學有限公司（以下簡稱“上格之路”）持有一簡一至88%股權，一簡一至為本公司的控股子公司。

　　2、本次擬提供擔保的主債權本金金額：農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本次為一簡一至提供擔保的主債權本金金額為人民幣2億元。

　　3、截至本公告披露日，本公司無逾期對外擔保的情況。

　　4、特別風險提示：根據被擔保對象一簡一至最近一期經審計財務報表，其資產負債率為70.67%。

　　敬請投資者注意投資風險。

　　本公司于2024年12月2日召開了第二屆董事會第七次獨立董事專門會議、第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的議案》，董事會同意一簡一至向興業銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱“興業銀行西安分行”）申請項目融資借款，并同意由公司對一簡一至項目融資借款提供連帶責任保證擔保。該事項尚需提交本公司股東大會審議，現將有關事項公告如下：

　　一、擔保情況概述

　　為滿足一簡一至的項目建設和經營發展需要，同時提高一簡一至在銀行系統的企業信用水平，本公司及一簡一至與興業銀行西安分行經過協商溝通，由一簡一至向該銀行申請總額不超過人民幣2億元的項目融資借款，主要用于“3000噸/年綠色農藥及中間體生產研發基地項目”項目建設、歸還前期股東借款等，借款期限為10年，借款年化利率不超過五年期貸款市場報價利率（LPR），按季結息、按計劃分期歸還借款本金，擔保方式為公司提供連帶責任保證擔保，一簡一至以其現有項目土地及在建工程、機器設備提供抵押擔保，同時為控制公司對外擔保風險，由一簡一至的其他股東即江蘇功成生物科技有限公司、陜西北農華綠色生物技術有限公司按其在一簡一至的出資比例向本公司提供反擔保措施。

　　本次一簡一至擬向興業銀行西安分行申請項目融資借款由本公司實際提供擔保的金額、種類、期限等均以最終簽署的合同或相關文件為準，并由公司有權機構授權的經營管理層具體辦理相關事宜。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）基本情況

　　陜西一簡一至生物工程有限公司成立于2019年12月23日；注冊地址：陜西省榆林市榆神工業區宏圖南路南；法定代表人：梁俊芳；注冊資本：15,000.00萬元。

　　經營范圍：一般項目：生物化工產品技術研發；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；生物農藥技術研發；生物有機肥料研發；肥料銷售；進出口代理；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：農藥生產；農藥批發；肥料生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　（二）股權結構

　　一簡一至為本公司的控股子公司。本公司通過全資子公司陜西上格之路生物科學有限公司間接持有其88%股權，江蘇功成生物科技有限公司持有其10%股權，陜西北農華綠色生物技術有限公司持有其2%股權。

　　（三）被擔保人主要財務指標

　　單位：萬元

　　■

　　注：根據一簡一至最近一期經審計財務報表，其資產負債率為70.67%；一簡一至不屬于失信被執行人。

　　三、擔保事項的主要內容

　?。ㄒ唬f議的主要內容

　　1、擔保方：農心作物科技股份有限公司。

　　2、被擔保方：陜西一簡一至生物工程有限公司。

　　3、擔保方式：連帶責任保證擔保。

　　4、擔保期限：主債務履行期限屆滿之日起三年。

　　5、擔保的主債權本金金額：人民幣2億元。

　　6、擔保范圍：為項目融資借款合同項下的主債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。

　　（二）反擔保情況

　　一簡一至其他股東即江蘇功成生物科技有限公司、陜西北農華綠色生物技術有限公司按其在一簡一至的出資比例向本公司提供反擔保措施。

　　四、履行的審議程序及相關意見

　　（一）獨立董事專門會議審議情況

　　公司于2024年12月2日以電子通信方式召開了第二屆董事會第七次獨立董事專門會議，審議通過《關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的議案》。

　　獨立董事專門會議意見：公司控股子公司陜西一簡一至生物工程有限公司根據其項目建設和業務發展需要向有關商業銀行申請項目融資借款，符合公司戰略規劃和整體利益，公司對其提供擔保事項，符合《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。鑒于公司對陜西一簡一至生物工程有限公司具有絕對控制權，公司經營管理層主要人員參與其項目建設及日常經營管理工作，同時陜西一簡一至生物工程有限公司的其他股東同意按其在該公司的出資比例向本公司提供反擔保措施，因此本次公司對該控股子公司提供擔保的風險整體可控。獨立董事專門會議對前述事項無異議。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　公司于2024年12月2日以電子通信方式召開了第二屆董事會第十九次會議，審議通過《關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的議案》。

　　董事會認為：公司控股子公司陜西一簡一至生物工程有限公司向興業銀行西安分行申請項目融資借款，有助于其項目建設和業務發展，符合公司戰略規劃及整體利益。本次公司對其提供擔保事項，符合《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等的規定，不存在損害公司或中小股東利益的情形。

　　鑒于本公司對陜西一簡一至生物工程有限公司的項目建設情況和經營情況充分了解，且對其具有絕對控制權，公司經營管理層主要人員參與其項目建設及日常經營管理工作，同時陜西一簡一至生物工程有限公司的其他股東同意按其在該公司的出資比例向本公司提供反擔保措施，因此本次公司對該控股子公司提供擔保的風險整體可控。

　　董事會同意陜西一簡一至生物工程有限公司向興業銀行西安分行申請項目融資借款，同意對該公司項目融資借款事項提供連帶責任保證擔保，并同意將前述事項提交股東大會審議。

　?。ㄈ┍O事會審議情況

　　公司于2024年12月2日以電子通信方式召開了第二屆監事會第十七次會議，審議通過《關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的議案》。

　　監事會認為：公司控股子公司陜西一簡一至生物工程有限公司為保障項目建設和業務發展的資金需求向有關商業銀行申請項目融資借款并由公司對其提供擔保事項，符合公司戰略規劃和整體利益，符合《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。鑒于公司對陜西一簡一至生物工程有限公司具有絕對控制權，公司經營管理層主要人員參與其項目建設及日常經營管理工作，同時陜西一簡一至生物工程有限公司的其他股東同意按其在該公司的出資比例向本公司提供反擔保措施，因此本次公司對該控股子公司提供擔保的風險整體可控。監事會對前述事項無異議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　?。ㄒ唬┛毓勺庸緝斶€存量銀行貸款的情況

　　截至2024年上半年末，本公司及合并報表范圍內子公司對外提供的擔保金額及余額均為0，本公司對合并報表范圍內子公司實際提供的擔保余額為12,124.96萬元，子公司對子公司提供的擔保金額及余額均為0。

　　上述本公司對合并報表范圍內子公司提供的擔保系本公司對一簡一至原向交通銀行股份有限公司陜西省分行申請的固定資產貸款事項所提供的連帶責任保證擔保，前述固定資產貸款未發生逾期情形，該項貸款本息已于近日結清。

　?。ǘ┕緦ν鈸Ｇ闆r

　　鑒于一簡一至在償還交通銀行股份有限公司陜西省分行的固定資產貸款本息后，本公司對其前述貸款事項所提供的連帶責任保證擔保解除，因此，截至本公告披露日，本公司累計對外提供擔保的數量為0，且本公司已解除的擔保均不存在逾期擔保情形。

　　本次公司對一簡一至向興業銀行西安分行申請的項目融資借款提供連帶責任保證擔保，于擔保事項生效后，本公司的對外擔保余額以一簡一至在前述銀行審批的借款額度范圍內實際使用的借款額度為準，且該借款額度本金不超過人民幣2億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為21.26%，除此外，本公司不存在對合并報表范圍外的公司提供擔保的情況，也不存在逾期對外擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》；

　　2、《農心作物科技股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議》；

　　3、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第七次獨立董事專門會議決議》。

　　特此公告！

　　農心作物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：001231????????證券簡稱：農心科技????????公告編號：2024-082

　　農心作物科技股份有限公司

　　關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次

　　2024年第四次臨時股東大會。

　　2．股東大會的召集人

　　本次股東大會由農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集。公司于2024年12月2日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》。

　　3．會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會的召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等規定。

　　4．會議召開時間：

　?。?）現場會議召開時間：2024年12月18日15：00。

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統網絡投票時間：2024年12月18日9:15-9:25,?9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票時間：2024年12月18日9:15-15:00。

　　5．會議的召開方式

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6．會議的股權登記日

　　2024年12月13日（星期五）。

　　7．出席對象

　?。?）于2024年12月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）；

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8．會議地點

　　陜西省西安市高新區灃惠南路36號橡樹街區B樓11803室公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1.本次股東大會提案名稱及編碼表

　　■

　　2.披露情況

　　上述提案已經公司第二屆董事會第七次獨立董事專門會議、第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第七次獨立董事專門會議決議的公告》（公告編號：2024-078）、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議的公告》（公告編號：2024-079）、《農心作物科技股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議的公告》（公告編號：2024-080）及《農心作物科技股份有限公司關于控股子公司向銀行申請項目融資借款并由公司為其提供擔保的公告》（公告編號：2024-081）。

　　3.其他說明

　　根據《公司法》等相關規定，提案1.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將于本次股東大會決議公告中同時披露（注：中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記事項

　　1、登記時間：2024年12月17日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。

　　2、登記地點：陜西省西安市高新區灃惠南路36號橡樹街區B樓11803室公司董事會辦公室。

　　3、登記方式：

　?。?）自然人股東：需持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證、股東參會登記表（模板詳見附件三）等辦理登記手續。

　?。?）法人股東：需持法人營業執照（復印件并加蓋公章）、法人授權委托書（加蓋公章，模板詳見附件二）、法人股東賬戶卡、股東參會登記表（模板詳見附件三）以及出席人身份證原件等辦理登記手續。

　　（3）委托代理人：需持委托人股東賬戶卡、持股憑證、授權委托書、被委托人身份證原件辦理登記手續。

　　（4）異地股東可用信函或電子郵件的方式登記，登記時間以收到信函或電子郵件的時間為準。

　　出席現場會議時需攜帶相關證件原件到場。

　　4、登記文件收件地址：

　?。?）信函收件地址：陜西省西安市高新區灃惠南路36號橡樹街區B樓11803室公司董事會辦公室

　?。?）電子郵件收件地址：zq@norsyn.com

　　5、會議聯系方式：

　　地址：陜西省西安市高新區灃惠南路36號橡樹街區B樓11803室公司董事會辦公室

　　聯系電話：029-81777282

　　電子郵箱：zq@norsyn.com

　　聯系人：袁江

　　會議費用：參會者出席本次股東大會的費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。

　　五、備查文件

　　1、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》

　　2、《農心作物科技股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議》。

　　特此公告！

　　農心作物科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月3日

　　附件一

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361231”，投票簡稱為“農心投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數

　　本次會議沒有累積投票提案；對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月18日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月18日9：15，結束時間為2024年12月18日15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二

　　農心作物科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會

　　授權委托書

　　委托人姓名/股東單位名稱：

　　委托人持股數量和性質：

　　委托人身份證號/股東單位統一社會信用代碼：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　茲委托上述受托人代為出席于2024年12月18日召開的農心作物科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會現場會議。委托權限為：出席農心作物科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會，依照下列指示對大會審議議案行使表決權，并簽署會議記錄等與農心作物科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會有關的所有法律文件。此授權委托書的有效期限：自簽發之日起至農心作物科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會結束之日止。

　　農心作物科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席2024年12月18日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并按下列指示行使表決權：

　　一、會議通知中列明議案的表決意見

　　■

　　注：

　　1、委托人對受托人行使表決權的指示，請在上列表格中“同意”“反對”“棄權”所對應的空格內選擇一項打“√”，只能選擇一項，多選無效。

　　2、若委托人未作具體指示或作出的指示無效的，視為全權委托，受托人可酌情行使表決權。

　　3、委托人為單位股東的，應加蓋單位印章。

　　委托人簽名/委托單位蓋章：

　　委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

　　年月日

　　附件三

　　農心作物科技股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會股東參會登記表

　　■

　　注：

　　1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；

　　2、已填妥及簽署的股東參會登記表，應于2024年12月17日下午17:00之前以電子郵件或郵寄方式送達公司，不接受電話登記；

　　3、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。

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