本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣州鹿山新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月19日召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十四次會議、于2024年6月3日召開2023年年度股東大會，分別審議通過了《關于續聘2024年度會計師事務所的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信事務所”）為公司2024年度財務報告和內部控制的審計機構。具體內容詳見公司于2024年4月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關于續聘2024年度會計師事務所的公告》（公告編號：2024-024）。

　　公司于2024年12月2日收到立信事務所發來的《關于變更廣州鹿山新材料股份有限公司項目質量控制復核人的函》，具體情況如下：

　　一、本次項目質量控制復核人變更情況

　　立信事務所作為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，原指派王紅娜女士為項目質量控制復核人。鑒于立信事務所內部工作調整，現指派甘聲錦先生為項目質量控制復核人繼續完成公司2024年度財務報告和內部控制的審計工作。項目組其他人員、職責保持不變。

　　二、本次新任項目質量控制復核人的基本信息

　　甘聲錦先生，中國注冊會計師，2018年開始就職于立信事務所，在審核公司財務管理、內部控制、風險管理方面具有豐富的經驗。近三年從業情況：

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　　三、本次新任項目質量控制復核人的誠信及獨立情況

　　甘聲錦先生近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到中國證券監督管理委員會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。甘聲錦先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　四、本次變更項目質量控制復核人對公司的影響

　　公司本次變更審計機構項目質量控制復核人，變更過程中相關工作安排已有序交接。本次變更事項不會對公司2024年度相關審計工作產生不利影響。

　　特此公告。

　　廣州鹿山新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

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