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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次權益變動屬于公司可轉換公司債券轉股引起股本增加，導致公司控股股東持股比例被動稀釋，不觸及要約收購。

　　●本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化。

　　●公司控股股東持有本公司股份的比例由本次權益變動前的25.73%減少至24.04%，持股比例被動稀釋1.69%。

　　一、本次權益變動基本情況

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1858號”文核準，蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月9日公開發行了516萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額51,600.00萬元，存續期限為自發行之日起6年（以下簡稱“本次發行”），票面利率為第一年為0.4%、第二年為0.8%、第三年為1%、第四年為1.5%、第五年為2%、第六年為3%。

　　經上海證券交易所自律監管決定書[2020]87號文同意，公司公開發行的51,600.00萬元可轉換公司債券于2020年4月8日起在上海證券交易所上市交易（債券簡稱：“科達轉債”，債券代碼：113569）。

　　根據有關規定和《蘇州科達科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“科達轉債”自2020年9月14日起可轉換為公司普通股股票，初始轉股價格為14.88元/股，最新轉股價格為6.36元/股。轉股期起止日期為2020年9月14日至2026年3月8日。

　　截至2024年12月2日，“科達轉債”累計轉股37,106,257股，公司股份因可轉債轉股總數增至539,956,364股，陳冬根先生所持公司股份數量不變，仍為129,811,628股，持股比例由25.73%下降至24.04%，被動稀釋1.69%，具體情況為：

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　　注?：?本?次?權?益?變?動?前?的?持?股?比?例?根?據?2024年11月20日的公?司?總?股?本504,465,146股為基數計算；本次權益變動后的持股比例根據2024年11月29日公司總股本539,956,364股計算得出。

　　二、其他情況說明

　　1、本次權益變動系“科達轉債”轉股引起股本增加，導致公司控股股東持股比例被動稀釋，不觸及要約收購。

　　2、本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人變化，不會對公司的股權結構和分布產生影響。

　　3、“科達轉債”目前處于轉股期，可轉換公司債券持有人是否選擇轉股及具體轉股時間、數量存在不確定性，若后期發生相關權益變動事項，公司將根據相關規定及時履行信息披露義務。

　　4、本次權益變動不涉及信息披露義務人披露權益變動報告書、收購報告書摘要、要約收購報告書摘要等后續事項。

　　三、其他

　　聯系部門：公司董事會辦公室

　　聯系電話：0512-68094995

　　聯系郵箱：ir@kedacom.com

　　特此公告。

　　蘇州科達科技股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

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