證券代碼：600063???????股票簡稱：皖維高新???????編號：臨2024-043

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　關于投資建設廣西皖維1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　重要內容提示：

　　●?投資新建項目名稱：《廣西皖維生物質科技有限公司1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目》。

　　●?投資金額：項目總投資2877.32萬元，項目建設資金由廣西皖維生物質科技有限公司自籌。

　　●?特別風險提示：新建項目具有一定的建設周期，存在因宏觀經濟政策影響、未來市場情況變化、行業環境變化等不確定性因素影響，導致新建項目建成后無法達到預期效益的風險。

　　一、投資概述

　　1.基本情況

　　可再分散乳膠粉是高分子聚合物乳液經噴霧干燥后得到聚合物粉末，其作為一種重要的功能性高分子材料，在涂料、粘合劑、建筑干粉砂漿等領域具有廣泛的應用，可有效改善傳統建筑材料的性能，有效提升建筑工程的質量。預計至2029年，全球VAE乳膠粉市場規模將達到14.6?億美元，未來幾年將以年復合增長率3.1%的速度穩步增長。

　　廣西皖維生物質科技有限公司（以下簡稱：廣西皖維）系公司的全資子公司，是公司打造“一體兩翼”，構成面向“長三角經濟帶、珠三角經濟區、環渤海經濟帶”的大市場格局的重要“一翼”，也是實施“煤炭-電石法”“石油-乙烯法”“生物質-酒精法”全產業鏈戰略布局的重要“一極”。廣西皖維現具備年產6萬噸VAE乳液、5萬噸聚乙烯醇（PVA）、10萬噸醋酸乙烯的產能，其中VAE產品在近十年中經濟效益顯著。但從當前形勢看，中低端VAE乳液產品供大于求的市場格局已經形成，尤其是低粘度VAE乳液產品受建筑市場低迷的影響，產能嚴重過剩，產品價格倒掛。今年以來，廣西皖維VAE乳液銷售總體不佳，產品庫存高位、利潤微薄，其中最大的問題是低粘度VAE乳液產品產量偏高，難以化解。通過市場調研，低粘度VAE乳液產品可以進一步加工成為可再分散性乳膠粉，進入向華南、西南等區域的建筑砂漿市場，目前該市場需求總體呈增長趨勢。綜上，廣西皖維擬投資建設1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目，以化解低粘度VAE乳液產能，實現更大效益，進一步延伸生物質酒精-VAC-PVA-生物質PVA?材料產業鏈，提升生物質產業發展質量。

　　該項目已獲得廣西壯族自治區河池市宜州區工業信息化和商務局備案，項目代碼為：2410-451203-07-02-431735。

　　2、董事會審議情況

　　2024年12月2日，公司召開的九屆九次董事會會議審議通過了《關于投資建設廣西皖維1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目的議案》（9票同意，0票反對，0票棄權）。

　　本議案所涉及的投資金額不超過公司最近一期經審計的凈資產?總額10%（含10%），屬于《公司章程》第一百一十一條第1款所規定?的董事會投資決策權限范圍，無需提交股東大會審議。

　　3、根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司本次投資行為不屬于關聯交易事項，亦不屬于重大資產重組事項。

　　二、投資項目的基本情況

　　1、項目名稱：《廣西皖維生物質科技有限公司1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目》

　　2、項目單位：廣西皖維

　　3、項目建設地點：廣西皖維廠區南面

　　4、項目情況：根據廣西北投化工規劃設計院有限公司編制的《廣西皖維生物質科技有限公司1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目可行性研究報告》，該項目總投資2877.32萬元，項目建設期為15個月。該項目的建設投資資金由廣西皖維自籌解決。

　　本項目符合《產業結構調整指導目錄（2024年本）》等國家產業政策，是企業提高產品附加值，優化產品結構，提高抗風險能力的重要戰略部署，也是企業可持續發展的戰略需求。項目建成后，可以占有一定的市場份額，規模合理。項目采用并流噴霧干燥法生產VAE可再分散乳膠粉，生產工藝技術成熟、可靠。主要原輔材料來源于企業自產的VAE乳液和聚乙烯醇，穩定的原料來源為項目的實施及生產規模的進一步擴大提供了有力的保障。該項目對生產過程中可能產生的危險、有害因素，采取了相應的防范措施，符合職業安全衛生有關標準及規范的要求。項目周邊水、電等來源充足，具有良好的工程建設條件，滿足項目公用工程需求。

　　三、投資項目對上市公司的影響

　　本項目堅持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，優化資源配置、資本結構、產業結構，有助于延伸VAC產業鏈，促進企業自身發展，打造綠色化工循環經濟，提高產品附加值，提高盈利能力，塑造公司創新、活力的企業形象。

　　根據公司“十四五”發展指導思想和發展目標，堅持圍繞主業發展的總思路，重點推進三大產業基地、四大產業集中區、五大產業鏈的協同發展，高起點、高標準謀劃高技術含量、高投資回報的好項目、大項目，不斷提升企業的抗風險能力和盈利能力。本項目以化解低粘度VAE乳液產能為目標，項目原料供應有保障，擬采用的工藝技術成熟可靠，項目建設的各項配套條件均已具備。該項目的建設，有利于促進企業的自身發展，為企業帶來較好的經濟效益，同時亦可滿足區域市場需求，促進地區經濟的發展。

　　四、投資風險的分析

　　1、新建項目與產業政策相符，政策風險一般；項目市場風險主要為市場供需實際情況可能與預測值發生偏離、產品銷售市場競爭力或競爭對手情況發生重大變化、產品和主要原材料的實際價格與預測價格發生較大偏離。

　　2、新建項目具有一定的建設周期，存在因宏觀經濟政策影響、?未來市場情況變化、行業環境變化等不確定性因素影響，導致新建項?目建成后無法達到預期效益的風險。

　　五、備查文件

　　1、《廣西皖維生物質科技有限公司1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目可行性研究報告》

　　2、《皖維高新九屆九次董事會決議》

　　特此公告。

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：600063???????股票簡稱：皖維高新???????編號：臨2024-044

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　關于投資建設水泥分廠超低排放技術改造項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　重要內容提示：

　　●?投資新建項目名稱：《安徽皖維高新材料股份有限公司水泥分廠超低排放技術改造工程》。

　　●?投資金額：項目總投資2600萬元，項目建設資金來源為企業自籌。

　　●?特別風險提示：新建項目具有一定的建設周期，存在因國家政策影響、未來市場情況變化、行業環境變化等不確定性因素影響，導致新建項目建成后無法達到預期效益的風險。。

　　一、投資概述

　　1.基本情況

　　2024年1月19日生態環境部、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、交通運輸部聯合發布的《關于推進實施水泥行業超低排放的意見》（環大氣〔2024〕5號）文件，要求“重點區域內大型國有企業集團2025年底前實現水泥窯及窯尾余熱利用系統煙氣氮氧化物濃度不高于50mg/?Nm3（毫克/標準立方米）等有組織和無組織超低排放改造”。當前，公司水泥分廠日產6000噸水泥熟料生產線采用?SNCR脫硝系統，煙氣氮氧化物濃度控制在“不高于100mg/?Nm3”水平，難以達到“不高于50mg/?Nm3”標準要求。

　　為了確保在2025年底前滿足水泥行業超低排放最新規定的要求，公司水泥分廠擬在現有水泥窯預熱器C1出口位置新建一套高溫低塵SCR塵硝一體設備，SNCR脫硝設備利舊同，時實現NOx和粉塵的治理。項目建成后，氮氧化物排放濃度穩定控制在50mg/Nm3以下，預計水泥熟料生產線的氮氧化物的減排量約為1204噸/年，生產現場無可見煙粉塵外逸，廠區整潔無積塵。項目的實施符合現代化美好安徽建設要求，具有很好的環保和社會效益，有利于塑造“新皖維”形象。

　　該項目已獲得巢湖市經濟和信息化局備案，項目代碼為：2403-340181-04-02-486258。

　　2、董事會審議情況

　　2024年12月2日，公司召開的九屆九次董事會會議審議通過了《關于投資建設水泥分廠超低排放技術改造項目的議案》（9票同意，0票反對，0票棄權）。

　　本議案所涉及的投資金額不超過公司最近一期經審計的凈資產?總額10%（含10%），屬于《公司章程》第一百一十一條第1款所規定?的董事會投資決策權限范圍，無需提交股東大會審議。

　　3、根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司本次投資行為不屬于關聯交易事項，亦不屬于重大資產重組事項。

　　二、投資項目的基本情況

　　1、項目名稱：《安徽皖維高新材料股份有限公司水泥分廠超低排放技術改造工程》

　　2、項目單位：安徽皖維高新材料股份有限公司水泥分廠

　　3、項目建設地點：安徽省合肥市巢湖市巢維路56號安徽皖維高新材料股份有限公司水泥分廠內

　　4、項目情況：根據《安徽皖維高新材料股份有限公司水泥分廠超低排放技術改造項目可行性研究報告》，該項目總投資2600萬元，項目建設期為150個工作日(雨天和國家法定節假日除外)。該項目技術方案成熟可靠，在國內外水泥行業已有成功應用案例，能高效去除氮氧化物、二氧化硫和顆粒物，確保排放達標；技術方案中對設備進行了精準選型，配套設施設計科學合理，能保障系統在高溫、低塵環境下穩定運行，大幅降低故障發生率；與現有水泥生產工藝兼容性良好，在項目實施過程中無需對現有設施進行大規模改動，減少施工難度和對生產的干擾。

　　三、投資項目對上市公司的影響

　　該項目是公司落實生態環境部等五部門《關于推進實施水泥行業超低排放的意見》（環大氣〔2024〕5號）文件要求的重要舉措，也是公司水泥分廠日產6000噸水泥熟料生產線繼續存續運行的必要前提。該項目不僅對企業的經濟效益有利，還可以提高企業的品牌形象、社會責任形象和市場競爭力，增強企業的社會信譽度。

　　四、投資風險的分析

　　新建項目具有一定的建設周期，存在因環保政策影響、未來市場情況變化、行業環境變化等不確定性因素影響，導致新建項目建成后無法達到預期效益的風險。

　　五、備查文件

　　1、《安徽皖維高新材料股份有限公司水泥分廠超低排放技術改造項目可行性研究報告》

　　2、《皖維高新九屆九次董事會決議》

　　特此公告。

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：600063???????股票簡稱：皖維高新???????編號：臨2024-045

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　關于減少注冊資本

　　暨修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　安徽皖維高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月2日召開了九屆九次董事會會議，審議通過了《關于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。現將有關事項公告如下：

　　2024年10月30日，公司實施完成了“發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易項目”之2023年度業績補償股份回購注銷事項。本次回購公司股份52,290,137股，占回購前公司總股本的2.42%。回購注銷完成后，公司總股本由2,156,908,366股變更為2,104,618,229股，注冊資本由?2,156,908,366?元人民幣變更為?2,104,618,229?元人民幣。

　　鑒于此，公司擬對《公司章程》中有關注冊資本和股份總數等相關條款進行修訂，并提請股東大會授權公司經理層具體辦理本次工商變更登記等相關事宜。具體修訂內容如下：

　　■

　　上述事項尚需提請公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　董???事???會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：600063???????證券簡稱：皖維高新???????公告編號：臨2024-046

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　關于召開2024年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月19日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月19日??14?點30?分

　　召開地點：公司研發中心六樓百人會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月19日

　　至2024年12月19日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司九屆九次董事會審議通過，議案審議情況詳見刊登在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站上的相關公告。上述議案的全文將在股東大會召開前披露在上海證券交易所網站上。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　本次會議共審議一項議案，實行對中小投資者單獨計票。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續。

　　（二）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、股東授權委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（三）參會登記時間：2024年12月18日（星期三）全天。

　　（四）登記地點：公司研發中心六樓證券部辦公室

　　六、其他事項

　　（一）會議聯系人：費莉莎

　　（二）會議聯系電話：0551-82189294；傳真：0551-82189447

　　（三）股東出席本次臨時股東大會現場會議的差旅費及食宿自理。

　　特此公告。

　　安徽皖維高新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　附件1：授權委托書

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　安徽皖維高新材料股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月19日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600063???????股票簡稱：皖維高新???????編號：臨2024-042

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　九屆九次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽皖維高新材料股份有限公司董事會九屆九次會議，于2024年12月2日在公司研發中心七樓高管會議室召開，本次會議應到董事9人，實際到會8人。董事袁大兵先生因工作原因未能親自出席現場會議，特委托董事孫先武先生代為行使表決權，并授權其代為簽署相關文件。本次會議由董事長吳福勝先生主持，公司監事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議經過充分討論，以記名投票表決方式進行了表決，審議通過了本次會議的各項議案。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于投資建設廣西皖維1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）

　　可再分散乳膠粉是高分子聚合物乳液經噴霧干燥后得到聚合物粉末，其作為一種重要的功能性高分子材料，在涂料、粘合劑、建筑干粉砂漿等領域具有廣泛的應用，可有效改善傳統建筑材料的性能，有效提升建筑工程的質量。預計至2029年，全球VAE乳膠粉市場規模將達到14.6?億美元，未來幾年將以年復合增長率3.1%的速度穩步增長。

　　廣西皖維生物質科技有限公司（以下簡稱：廣西皖維）系公司的全資子公司，是公司打造“一體兩翼”，構成面向“長三角經濟帶、珠三角經濟區、環渤海經濟帶”的大市場格局的重要“一翼”，也是實施“煤炭-電石法”“石油-乙烯法”“生物質-酒精法”全產業鏈戰略布局的重要“一極”。廣西皖維現具備年產6萬噸VAE乳液、5萬噸聚乙烯醇（PVA）、10萬噸醋酸乙烯的產能，其中VAE產品在近十年中經濟效益顯著。但從當前形勢看，中低端VAE乳液產品供大于求的市場格局已經形成，尤其是低粘度VAE乳液產品受建筑市場低迷的影響，產能嚴重過剩，產品價格倒掛。今年以來，廣西皖維VAE乳液銷售總體不佳，產品庫存高位、利潤微薄，其中最大的問題是低粘度VAE乳液產品產量偏高，難以化解。通過市場調研，低粘度VAE乳液產品可以進一步加工成為可再分散性乳膠粉，進入向華南、西南等區域的建筑砂漿市場，目前該市場需求總體呈增長趨勢。因此，廣西皖維擬投資建設1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目，以化解低粘度VAE乳液產能，實現更大效益，進一步延伸生物質酒精-VAC-PVA-生物質PVA?材料產業鏈，提升生物質產業發展質量。

　　根據廣西北投化工規劃設計院有限公司編制的《廣西皖維生物質科技有限公司1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目可行性研究報告》，該項目總投資2877.32萬元，項目建設周期為15個月。該項目已獲得廣西壯族自治區河池市宜州區工業信息化和商務局備案，項目代碼為：2410-451203-07-02-431735。項目建設資金由廣西皖維自籌解決。

　　該項目符合《產業結構調整指導目錄（2024年本）》等國家產業政策，是企業提高產品附加值，優化產品結構，提高抗風險能力的重要戰略部署，也是企業可持續發展的戰略需求。同時，也能夠進一步滿足區域市場需求，促進地區經濟的發展。項目建成后，可以占有一定的市場份額，規模合理。項目采用并流噴霧干燥法生產VAE可再分散乳膠粉，生產工藝技術成熟、可靠。主要原輔材料來源于企業自產的VAE乳液和聚乙烯醇，穩定的原料來源為項目的實施及生產規模的進一步擴大提供了有力的保障。該項目對生產過程中可能產生的危險、有害因素，采取了相應的防范措施，符合職業安全衛生有關標準及規范的要求。項目周邊水、電等來源充足，具有良好的工程建設條件，滿足項目公用工程需求。

　　本議案所涉及的投資金額不超過公司最近一期經審計的凈資產總額10%（含10%），屬于《公司章程》第一百一十一條第1款所規定的董事會投資決策權限范圍，無需提交公司股東大會審議。

　　上述事項的詳細內容見《皖維高新關于投資建設廣西皖維1萬噸/年VAE可再分散性乳膠粉技改項目的公告》(臨2024-043)。

　　（二）審議通過了《關于投資建設水泥分廠超低排放技術改造項目的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）

　　2024年1月19日生態環境部、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、交通運輸部聯合發布的《關于推進實施水泥行業超低排放的意見》（環大氣〔2024〕5號）文件，要求“重點區域內大型國有企業集團2025年底前實現水泥窯及窯尾余熱利用系統煙氣氮氧化物濃度不高于50mg/?Nm3等有組織和無組織超低排放改造”。當前，公司水泥分廠日產6000噸水泥熟料生產線采用SNCR脫硝系統，煙氣氮氧化物濃度控制在“不高于100mg/?Nm3”水平，難以達到“不高于50mg/?Nm3”標準要求。

　　為了確保在2025年底前滿足水泥行業超低排放最新規定的要求，公司水泥分廠擬在現有水泥窯預熱器C1出口位置新建一套高溫低塵SCR塵硝一體設備，SNCR脫硝設備利舊，同時實現NOx和粉塵的治理。項目建成后，氮氧化物排放濃度穩定控制在50mg/Nm3以下，預計水泥熟料生產線的氮氧化物的減排量約為1204噸/年，生產現場無可見煙粉塵外逸，廠區整潔無積塵。項目的實施符合現代化美好安徽建設要求，具有很好的環保和社會效益，有利于塑造“新皖維”形象。

　　本項目已獲得巢湖市經濟和信息化局備案（項目代碼為：2403-340181-04-02-486258），總投資預算約2600萬元，資金來源為企業自籌。

　　本議案所涉及的投資金額不超過公司最近一期經審計的凈資產?總額10%（含10%），屬于《公司章程》第一百一十一條第1款所規定?的董事會投資決策權限范圍，無需提交股東大會審議。

　　上述事項的詳細內容見《皖維高新關于投資建設水泥分廠超低排放技術改造項目的公告》(臨2024-044)。

　　（三）審議通過了《關于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）

　　2024年10月30日，公司實施完成了“發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易項目”之2023年度業績補償股份回購注銷事項。本次回購公司股份52,290,137股，占回購前公司總股本的2.42%。回購注銷完成后，公司總股本由2,156,908,366股變更為2,104,618,229股，注冊資本由?2,156,908,366?元人民幣變更為?2,104,618,229?元人民幣。

　　鑒于此，公司擬對《公司章程》中有關注冊資本和股份總數等相關條款進行修訂，并提請股東大會授權公司經理層具體辦理本次工商變更登記等相關事宜。本議案尚需提請公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　上述議案的詳細內容見披露在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站上的《關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（臨2024-045）。

　　修訂后的《皖維高新公司章程》全文見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。

　　（四）審議通過了《關于修訂〈皖維高新董事會授權經理層決策及經理層向董事會報告工作管理辦法〉的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）

　　為深化企業改革，進一步規范董事會對經理層授權行為和經理層向董事會報告工作程序，完善公司治理，提高決策效率，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《皖維高新公司章程》《皖維高新股東大會議事規則》《皖維高新黨委會議事規則》《皖維高新董事會議事規則》等規定，擬對公司《董事會授權經理層決策及經理層向董事會報告工作管理辦法》進行修訂，主要增加一般授權事項，并對授權范圍授權事項數額標準進行了相應調整。

　　修訂后的《皖維高新董事會授權經理層決策及經理層向董事會報告工作管理辦法》全文見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。

　　（五）審議通過了《關于制定〈皖維高新輿情管理制度〉的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票)

　　為了提高安徽皖維高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，正確把握和引導網絡輿論導向，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，特制定《安徽皖維高新材料股份有限公司輿情管理制度》。制度全文見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。

　　（六）審議通過了《關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》（同意9票，反對0票，棄權0票）

　　（該議案詳細內容見披露在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站上的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》〈臨2024-046〉）

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司決定于2024年12月19日召開2024年第三次臨時股東大會，會議主要議題：

　　審議《關于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。

　　三、上網公告附件

　　1、《皖維高新九屆九次董事會決議》

　　2、《安徽皖維高新材料股份有限公司董事會授權經理層決策及經理層向董事會報告工作管理辦法》

　　3、《安徽皖維高新材料股份有限公司輿情管理制度》

　　特此公告

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　董???事???會

　　2024年12月3日

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