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　　證券代碼：603033?????????證券簡稱：三維股份?????????公告編號：2024-090

　　三維控股集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知和文件于2024年11月26日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于2024年12月2日在公司四樓會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于對合營企業(yè)提供關聯(lián)擔保額度的議案》

　　四川三維因業(yè)務發(fā)展需要擬向銀行申請授信，公司擬為授信提供最高額度為100,000萬元連帶責任擔保，上述擔保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度，擔保額度的使用期限自股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。公司董事會擬授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦理相關業(yè)務，代表公司辦理相關手續(xù)，簽署相關法律文件等，相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。本次提供關聯(lián)擔保額度事項尚需提交股東大會審議。

　　董事會認為：四川三維是公司的合營企業(yè)，公司提供關聯(lián)擔保是為了滿足四川三維的資金需求，有利于加快四川三維的經(jīng)營發(fā)展，提升公司對外投資收益。同意提供關聯(lián)擔保額度，提請股東大會審議。

　　關聯(lián)董事葉繼躍、陳曉宇、吳光正對本議案回避表決。

　　表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。

　　相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《三維控股集團股份有限公司關于對合營企業(yè)提供關聯(lián)擔保額度的公告》（公告編號：2024-092）。

　　在上述議案提交董事會審議前，全體獨立董事已召開獨立董事專門會議對本次關聯(lián)交易事項進行了事前審核，經(jīng)全體獨立董事審議通過，并一致同意將上述議題提交董事會審議。

　　該議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過《關于對合資公司提供關聯(lián)擔保額度的議案》

　　關聯(lián)董事葉繼躍、陳曉宇、吳光正對本議案回避表決。

　　表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。

　　相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《三維控股集團股份有限公司關于對合資公司提供關聯(lián)擔保額度的公告》（公告編號：2024-093）。

　　在上述議案提交董事會審議前，全體獨立董事已召開獨立董事專門會議對本次關聯(lián)交易事項進行了事前審核，經(jīng)全體獨立董事審議通過，并一致同意將上述議題提交董事會審議。

　　該議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　3、審議通過《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《三維控股集團股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-094）。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月三日

　　證券代碼：603033?????????證券簡稱：三維股份?????????公告編號：2024-091

　　三維控股集團股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議通知和文件于2024年11月26日以電話、郵件方式送達公司全體監(jiān)事，會議于2024年12月2日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席葉邦領召集并主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于對合營企業(yè)提供關聯(lián)擔保額度的議案》

　　監(jiān)事會認為：本次提供關聯(lián)擔保額度的審議、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。提供關聯(lián)擔保額度是為了滿足四川三維軌道交通科技有限公司資金需求，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司對四川三維軌道交通科技有限公司提供擔保額度的事項。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過《關于對合資公司提供關聯(lián)擔保額度的議案》

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二四年十二月三日

　　證券代碼：603033??????????證券簡稱：三維股份????????公告編號：2024-092

　　三維控股集團股份有限公司

　　關于對合營企業(yè)提供關聯(lián)擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●?被擔保人:四川三維軌道交通科技有限公司（以下簡稱“四川三維”）。

　　●?擔保額度及累計為其擔保金額:三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為四川三維向銀行申請授信提供最高擔保限額為100,000萬元連帶責任擔保，上述擔保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度，上述擔保額度的使用期限自股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。截止本公告披露日，公司累計為四川三維提供的擔保余額為63,731萬元。

　　●?公司對外擔保沒有發(fā)生逾期情形。

　　●?本次提供關聯(lián)擔保額度事項構成關聯(lián)交易。

　　●?公司股東、四川三維董事長吳善國先生提供連帶責任反擔保。若四川三維到期無法還本付息，公司將要求吳善國先生承擔擔保責任。吳善國持有公司144,337,588股，持股比例為14.00%，為公司第二大股東，具有償還能力。

　　●?本次提供關聯(lián)擔保額度事項尚需提交股東大會審議。

　　一、擔?；厩闆r及關聯(lián)擔保概述

　?。ㄒ唬；厩闆r

　　四川三維因業(yè)務發(fā)展需要擬向銀行申請授信，公司擬為授信提供最高額度為100,000萬元連帶責任擔保，上述擔保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度，擔保額度的使用期限自股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。公司董事會擬授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦理相關業(yè)務，代表公司辦理相關手續(xù)，簽署相關法律文件等，相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。

　　（二）關聯(lián)擔保概述

　　四川三維為公司合并報表范圍外的企業(yè)。吳善國持有公司14.00%股份，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3關聯(lián)自然人之認定，其擔任四川三維董事長，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3關聯(lián)法人之認定，四川三維應認定為公司的關聯(lián)法人。公司擬為四川三維向銀行申請授信提供最高擔保限額為100,000萬元擔保，四川三維的合營方股東不進行同比例擔保，公司股東、四川三維董事長吳善國提供連帶責任擔保。若四川三維到期無法還本付息，公司將要求吳善國承擔擔保責任。吳善國持有公司144,337,588股，持股比例為14.00%，為公司第二大股東，具有償還能力。

　　公司為四川三維提供擔保系公司為關聯(lián)法人提供擔保，構成關聯(lián)擔保，該議案尚需提交公司股東大會審議。該事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關聯(lián)方暨被擔保人基本情況

　　公司名稱：四川三維軌道交通科技有限公司

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：吳善國

　　經(jīng)營范圍：軌道交通疏散平臺、混凝土軌枕、道岔、接觸網(wǎng)支柱、橡膠墊板、套管、尼龍擋板座、擋板、螺紋道釘、彈條,城市地鐵、高速鐵路、軌道交通設施、鑄造件、防腐軌道扣件鐵路線上料產(chǎn)品,裝配式建筑、城市地下綜合管廊、商品混凝土、建筑及市政建設配套產(chǎn)品、鋼筋混凝土軌道板、地鐵管片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可展開經(jīng)營活動)。

　　注冊資本：壹億元整

　　成立日期：2019年3月20日

　　營業(yè)期限：2019年3月20日至長期

　　住所：成都市新津區(qū)永商鎮(zhèn)興化十路996號（工業(yè)園區(qū)）

　　四川三維非失信被執(zhí)行人。

　　最近一年一期的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　廣西三維鐵路軌道制造有限公司雖擁有四川三維股東會66%表決權但未能對其形成控制，原因如下：根據(jù)四川三維公司章程規(guī)定，股東會會議所審議（決議）事項，必須經(jīng)代表公司三分之二（66.67%）以上表決權的股東通過方為有效，因公司擁有的股東會表決權為66%，故廣西三維無法控制四川三維的股東會；董事會審議事項須經(jīng)全體董事三分之二以上表決同意，董事會設董事5名，其中公司董事2名，占比未達到三分之二，故廣西三維無法控制四川三維的董事會。

　　三、對四川三維擔保額度的使用情況及協(xié)議簽署情況

　　截至本公告披露日，公司對四川三維的擔保情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　截至本公告披露日，公司尚未就本次擔保事項簽署擔保協(xié)議，后續(xù)具體擔保金額及具體內容以實際簽署的擔保協(xié)議為準。

　　四、公司履行的決策程序

　　2024年12月2日公司召開了第五屆董事會第十四次會議，關聯(lián)董事葉繼躍、陳曉宇、吳光正回避了本次表決，以4票同意、0票棄權、0票反對，3票回避，審議通過了《關于對合營企業(yè)提供關聯(lián)擔保額度的議案》。四川三維因業(yè)務發(fā)展需要擬向銀行申請授信，公司擬為授信提供最高額度為100,000萬元連帶責任擔保，上述擔保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度，擔保額度的使用期限自股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。公司董事會擬授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦理相關業(yè)務，代表公司辦理相關手續(xù)，簽署相關法律文件等，相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。本次提供關聯(lián)擔保額度事項尚需提交股東大會審議。

　　在上述議案提交董事會審議前，全體獨立董事已召開獨立董事專門會議對本次關聯(lián)交易事項進行了事前審核，經(jīng)全體獨立董事審議通過，并一致同意將上述議題提交董事會審議。

　　董事會認為：四川三維是公司的合營企業(yè)，公司提供關聯(lián)擔保是為了滿足四川三維的資金需求，有利于加快四川三維的經(jīng)營發(fā)展，提升公司對外投資收益。同意提供關聯(lián)擔保額度，提請股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司為子公司提供的對外擔保余額為331,432萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為95.16%，為公司對全資或控股子公司提供的擔保。公司為合營企業(yè)四川三維提供的對外擔保余額為63,731萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為18.30%。公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月三日

　　證券代碼：603033??????????證券簡稱：三維股份????????公告編號：2024-093

　　三維控股集團股份有限公司

　　關于對合資公司提供關聯(lián)擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●?被擔保人:臺州市山強建筑工業(yè)化有限公司（以下簡稱“山強建筑”），為三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股40%的合資公司，為公司關聯(lián)法人。

　　●?擔保額度及累計為其擔保金額:公司擬為山強建筑向銀行申請授信提供最高擔保限額為12,000萬元連帶責任擔保，上述擔保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度，上述擔保額度的使用期限自股東大會通過之日起至2025年12月31日止。截止本公告披露日，公司累計為山強建筑提供的擔保余額為2,520萬元。

　　●?公司對外擔保沒有發(fā)生逾期情形。

　　●?本次提供關聯(lián)擔保額度事項構成關聯(lián)交易。

　　●?本次提供擔保額度事項尚需提交股東大會審議。

　　一、擔?；厩闆r及關聯(lián)擔保概述

　?。ㄒ唬；厩闆r

　　合資企業(yè)山強建筑因業(yè)務發(fā)展需要擬向銀行申請30,000萬元授信額度，公司根據(jù)山強建筑股權出資比例承擔相應擔保額度，山強建筑的合資方股東按股權出資比例承擔相應擔保額度。公司持有山強建筑40%的股權，相應提供12,000萬元擔保額度，上述擔保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度，擔保額度的使用期限自股東大會通過之日起至2025年12月31日止。公司董事會擬授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦理相關業(yè)務，代表公司辦理相關手續(xù)，簽署相關法律文件等，相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。

　　山強建筑為公司合并報表范圍外的企業(yè)。公司董事、副總經(jīng)理吳光正先生擔任山強建筑的總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的相關規(guī)定，山強建筑為公司的關聯(lián)法人，公司本次為山強建筑提供擔保構成關聯(lián)擔保。該事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　?。ǘ╆P聯(lián)擔保履行的內部決策程序

　　公司于2024年12月2日召開第五屆董事會第十四次會議，以4票同意、0票棄權、0票反對，3票回避，審議通過了《關于對合資公司提供關聯(lián)擔保額度的議案》。在上述議案提交董事會審議前，全體獨立董事已召開獨立董事專門會議對本次關聯(lián)交易事項進行了事前審核，經(jīng)全體獨立董事審議通過，并一致同意將上述議題提交董事會審議。相關議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯(lián)方暨被擔保人基本情況

　　公司名稱：臺州市山強建筑工業(yè)化有限公司

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：吳光正

　　經(jīng)營范圍：許可項目：建設工程施工；建筑勞務分包；城市建筑垃圾處置（清運）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）。一般項目：砼結構構件制造；砼結構構件銷售；金屬結構制造；金屬結構銷售；機械零件、零部件銷售；機械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；機械設備租賃；金屬材料銷售；塑料制品銷售；建筑材料銷售；建筑用金屬配件銷售；國內貿易代理；建筑用石加工；非居住房地產(chǎn)租賃；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；高鐵設備、配件制造；高鐵設備、配件銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　注冊資本：壹億伍仟萬元整

　　成立日期：2023年1月16日

　　注冊地址：浙江省臺州市黃巖區(qū)沙埠鎮(zhèn)唐山村唐山王1號（自主申報）

　　山強建筑非失信被執(zhí)行人。

　　最近一年一期的主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　三、對山強建筑擔保額度的使用情況及協(xié)議簽署情況

　　截至本公告披露日，公司對山強建筑的擔保情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　截至本公告披露日，公司尚未就本次擔保事項簽署擔保協(xié)議，后續(xù)具體擔保金額及具體內容以實際簽署的擔保協(xié)議為準。

　　四、公司履行的決策程序

　　2024年12月2日公司召開了第五屆董事會第十四次會議，以4票同意、0票棄權、0票反對，3票回避，審議通過了《關于對合資公司提供關聯(lián)擔保額度的議案》。山強建筑因業(yè)務發(fā)展需要擬向銀行申請30,000萬元授信額度，公司根據(jù)山強建筑股權出資比例承擔相應擔保額度，山強建筑的合資方股東按股權出資比例承擔相應擔保額度。公司持有山強建筑40%的股權，相應提供12,000萬元擔保額度，上述擔保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度，擔保額度的使用期限自股東大會通過之日起至2025年12月31日止。公司董事會擬授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦理相關業(yè)務，代表公司辦理相關手續(xù)，簽署相關法律文件等，相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。本次提供擔保額度事項尚需提交股東大會審議。

　　在上述議案提交董事會審議前，全體獨立董事已召開獨立董事專門會議對本次關聯(lián)交易事項進行了事前審核，經(jīng)全體獨立董事審議通過，并一致同意將上述議題提交董事會審議。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司為子公司提供的對外擔保余額為331,432萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為95.16%，為公司對全資或控股子公司提供的擔保。公司為合營企業(yè)四川三維提供的對外擔保余額為63,731萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為18.30%。公司為合資企業(yè)山強建筑提供的對外擔保余額為2,520萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.72%。公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月三日

　　證券代碼：603033????????證券簡稱：三維股份???????公告編號：2024-094

　　三維控股集團股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月19日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月19日14點30分

　　召開地點：浙江省臺州市三門縣海游街道光明中路518號公司辦公樓4樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月19日

　　至2024年12月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2024年12月2日召開的第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體詳見公司于2024年12月3日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

　　2、特別決議議案：1、2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：葉繼躍、張桂玉、吳善國、葉繼艇

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬?登記方式:異地股東可以通過傳真方式登記。法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應當持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應當持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(見附件)和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的,應當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的,代理人還應當出示代理人本人有效身份證、股東授權委托書(見附件)。

　　（二）?登記時間：2024年12月17日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

　　（三）?登記地址：浙江省臺州市三門縣海游街道光明中路518號公司辦公樓五樓證券投資部。

　　（四）?受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求:受托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書(見附件)辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項

　　會議聯(lián)系人：張雷

　　聯(lián)系電話：0576-83518360

　　傳真：0576-83518360

　　會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　附件1：授權委托書

　　●??報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　三維控股集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月19日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：????年?????月?????日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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