登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

　　證券代碼：002295????????證券簡(jiǎn)稱：精藝股份????????公告編號(hào)：2024-028

　　廣東精藝金屬股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議通知：廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知已于2024年11月23日前以電子郵件、微信等方式送達(dá)全體董事。

　　2、召開(kāi)方式：本次會(huì)議于2024年11月29日在廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海工業(yè)區(qū)廣東精藝金屬股份公司行政大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊會(huì)議的形式召開(kāi)。

　　3、出席情況：本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事8人，委托參加表決董事1人。

　　4、主持人和列席人員：會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃裕輝先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　5、本次董事會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月3日指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。（公告編號(hào)：2024-029）

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月3日指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。（公告編號(hào)：2024-030）

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月29日

　　證券代碼：002295????????證券簡(jiǎn)稱：精藝股份????????公告編號(hào)：2024-029

　　廣東精藝金屬股份有限公司

　　關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）

　　2.原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“蘇亞金誠(chéng)”）

　　3.蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的連續(xù)聘任期限已達(dá)5年，根據(jù)《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步提升公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，公司擬聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)與原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)異議。蘇亞金誠(chéng)在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，勤勉、盡責(zé)、切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，公司對(duì)其多年來(lái)的辛勤工作和良好服務(wù)表示感謝。

　　4.本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1．基本信息

　　中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）始創(chuàng)于1987年，是全國(guó)首批取得國(guó)家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，中審眾環(huán)具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國(guó)家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。注冊(cè)地址為湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號(hào)長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)大廈17-18樓。首席合伙人是石文先。

　　2．投資者保護(hù)能力

　　中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　3．誠(chéng)信記錄

　　（1）中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分1次，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次。

　　（2）從業(yè)執(zhí)業(yè)人員在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，31名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員受到行政處罰6人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分4人次、行政管理措施26人次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1．基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：王洪博，2010?年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自2008年開(kāi)始在事務(wù)所從事審計(jì)工作，連續(xù)多年負(fù)責(zé)并參與多家上市公司及IPO企業(yè)審計(jì)服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核上市公司及IPO企業(yè)審計(jì)報(bào)告2份、掛牌公司審計(jì)報(bào)告3份。

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：徐相琴，2007年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自2001年開(kāi)始在事務(wù)所從事審計(jì)工作，自2021年開(kāi)始從事證券業(yè)務(wù)，近三年簽署掛牌公司審計(jì)報(bào)告3份，在上市審計(jì)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力，無(wú)兼職情況。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人為孫奇，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中注協(xié)資深會(huì)員，1996年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自1997年開(kāi)始在事務(wù)所從事審計(jì)工作，曾主持多家上市公司、擬上市公司、大中型國(guó)企的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、改制審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)15份。

　　2．誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，亦未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3．獨(dú)立性

　　中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4．審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)收費(fèi)系中審眾環(huán)依據(jù)對(duì)此次年審工作量的判斷、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。審計(jì)收費(fèi)合計(jì)87萬(wàn)元，其中，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)59萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)收費(fèi)28萬(wàn)元。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

　　（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

　　公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)蘇亞金誠(chéng)在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間始終堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡責(zé)，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控情況，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任，有效地維護(hù)公司和股東合法權(quán)益。蘇亞金誠(chéng)對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

　　鑒于蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的連續(xù)聘任期限已達(dá)5年，根據(jù)《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步提升公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，公司擬聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司就變更2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)已事先與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已確認(rèn)就本次變更事宜無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師與后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見(jiàn)

　　公司審計(jì)委員會(huì)2024年第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，認(rèn)為中審眾環(huán)具備應(yīng)有的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠(chéng)信狀況，且公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由充分、恰當(dāng)。因此，同意公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘任中審眾環(huán)為公司2024年度的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并支付其2024年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用，同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）董事會(huì)審議和表決情況

　　公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）生效日期

　　本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　四、備查文件

　　1.公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2.中審眾環(huán)的基本情況說(shuō)明。

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月29日

　　證券代碼：002295????????證券簡(jiǎn)稱：精藝股份????????公告編號(hào)：2024-030

　　廣東精藝金屬股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年11月29日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議決定于2024年12月19日（星期四）下午14:30召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性

　　董事會(huì)依據(jù)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議召集本次股東大會(huì)，符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年12月19日（星期四）14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月19日（星期四）。

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2024年12月12日（星期四）

　　7、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

　　（1）截至2024年12月12日（星期四）下午15:00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

　　廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海工業(yè)區(qū)廣東精藝金屬股份有限公司行政大樓會(huì)議室

　　二、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼

　　■

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2024年12月3日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　特別提示：根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記時(shí)間

　　2024年12月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)

　　廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海工業(yè)區(qū)廣東精藝金屬股份有限公司行政大樓會(huì)議室，郵政編碼：528311。

　　3、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人資格的有效證明或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡及持股憑證、出席代表身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）和委托人的身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（3）股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期為半天。參加會(huì)議食宿、交通等費(fèi)用由與會(huì)股東自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系人：楊翔瑞

　　聯(lián)系電話：0757-26336931

　　電子郵箱：yangxiangrui@jieagd.com

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月29日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362295，投票簡(jiǎn)稱：“精藝投票”；

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年12月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托?先生（女士）、身份證號(hào)碼?，代表本人（本單位）出席廣東精藝金屬股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以下指示對(duì)下列提案行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決,并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起，至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

　　本人（本單位）已通過(guò)公司披露的信息知悉有關(guān)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)及其內(nèi)容，本人（本單位）對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的表決意見(jiàn)如下：

　　■

　　在委托人不作具體指示的情況下，受托人□可以□不可以按自己意愿表決。

　　注1：委托人對(duì)受托人的指示，對(duì)于累積投票的提案，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)提案相應(yīng)空白處填報(bào)票數(shù)；對(duì)于非累積投票的提案，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

　　注2：本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；單位委托須經(jīng)法定代表人簽名并加蓋單位公章。

　　■

　　委托人簽字（單位股東加蓋公章）：

　　日期：??????年?????月?????日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP