證券代碼：688285??????????證券簡稱：高鐵電氣??????公告編號：2024-040

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會召開情況

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第四次會議于2024年12月2日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的通知于2024年11月29日通過郵件方式送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會主席連鵬飛先生因工作原因未出席會議，委托監(jiān)事于迎豐先生代為主持，并行使表決權(quán)、簽署相關(guān)文件，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際到會監(jiān)事2人。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1.《關(guān)于選聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》

　　監(jiān)事會認為：鑒于公司與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）之間的審計服務(wù)合同已到期，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計的需要，以及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司進行審計的資質(zhì)及豐富經(jīng)驗，同意公司聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：688285???????證券簡稱：高鐵電氣????????公告編號：2024-041

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

　　關(guān)于選聘2024年度會計師事務(wù)所的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　●??原聘任的會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　●??變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）與中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的審計服務(wù)合同已到期，為更好地保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計服務(wù)需求，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》（財會〔2023〕4號）（以下簡稱《辦法》）規(guī)定，公司通過邀請招標的方式，擬聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2024年度審計機構(gòu)，聘期1年。公司已就本事項與前后任會計師事務(wù)所進行充分溝通，前后任會計師事務(wù)所均已知悉本事項且對本次更換無異議。公司已于2024年12月2日召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于選聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》。本次聘請會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議通過。

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　會計師事務(wù)所名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　成立日期：2013年11月06日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號長江產(chǎn)業(yè)大廈17-18層

　　首席合伙人：石文先

　　截至2023年12月31日合伙人數(shù)量：216人

　　截至2023年12月31日注冊會計師人數(shù)：1,244人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：716人

　　2023年度業(yè)務(wù)總收入：215,466.65萬元

　　2023年度審計業(yè)務(wù)收入：185,127.83萬元

　　2023年度證券業(yè)務(wù)收入：56,747.98萬元

　　2023年度上市公司審計客戶家數(shù)：201家，主要行業(yè)：制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，2023年度上市公司年報審計收費總額：26,115.39萬元。?制造業(yè)同行業(yè)上市公司審計客戶118家。

　　2.投資者保護能力

　　中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險，并補充計提職業(yè)風(fēng)險金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額8億元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠信記錄

　　中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、自律監(jiān)管措施1次，紀律處分1次，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次。從業(yè)執(zhí)業(yè)人員在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，31名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員受到行政處罰6人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀律處分4人次、行政監(jiān)管措施26人次。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　擬簽字項目合伙人：劉鈞，1999年成為中國注冊會計師，1998年起開始從事上市公司審計，1998年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)。最近3年簽署11家上市公司審計報告。

　　擬簽字注冊會計師：郭和珍，2007年成為中國注冊會計師，2007年起開始從事上市公司審計，2007年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)。最近3年簽署5家上市公司審計報告。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：李維，2006年成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2010年開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)。最近3年復(fù)核上市公司審計報告6份。

　　2.誠信記錄

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人李維和項目合伙人劉鈞、簽字注冊會計師郭和珍最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

　　3.獨立性

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人李維和項目合伙人劉鈞、簽字注冊會計師郭和珍等不存在可能影響《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟利益，定期輪換符合規(guī)定。

　　4.審計收費

　　公司2023年度財務(wù)決算審計費用52.91萬元，在2024年度財務(wù)決算審計服務(wù)招標中，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)報價63萬元（其中：年報審計費用51萬元；內(nèi)控審計費用12萬元）。2024年度審計服務(wù)收費是依據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會計處理復(fù)雜程度等因素，結(jié)合年報相關(guān)審計需配備的審計人員和投入的工作量綜合確定。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際情況與中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商確定2024年度最終審計費用。

　　二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

　?。ㄒ唬┣叭螘嫀熓聞?wù)所情況及上年度審計意見

　　前任會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）；

　　已提供審計服務(wù)年限：1年；

　　上年度審計意見類型：標準無保留的審計意見；

　　不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

　?。ǘM變更會計師事務(wù)所的原因

　　為更好地保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計服務(wù)需求，按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》要求以邀請招標的形式，公司擬聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2024年度審計機構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。

　?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行了溝通，前、后任會計師事務(wù)所均已知悉本事項且對本次更換無異議。公司董事會對大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務(wù)期間的辛勤工作表示衷心感謝！鑒于公司變更2024年度會計師事務(wù)所尚需提交股東大會審議，前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，適時積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┒聲徲嬑瘑T會意見

　　公司董事會審計委員會就本次變更會計師事務(wù)所事項查閱了中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、誠信記錄等相關(guān)資料，并于2024年11月29日召開第三屆董事會審計委員會第四次會議審議通過《關(guān)于選聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》并發(fā)表如下意見：公司擬聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備符合《證券法》規(guī)定的相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有豐富的上市公司審計經(jīng)驗和素質(zhì)優(yōu)良的職業(yè)隊伍，能夠遵循獨立、公正、專業(yè)的執(zhí)業(yè)準則，為公司提供真實、公允、專業(yè)的審計服務(wù)，滿足公司2024年度審計工作的要求。本次擬變更會計師事務(wù)所事項符合公司實際業(yè)務(wù)需求，是基于公司實際需求的合理變更，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情形。同意變更其為公司2024年度審計機構(gòu)，并提交公司董事會審議。

　?。ǘ┒聲徸h和表決情況

　　公司于2024年12月2日召開的第三屆董事會第六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計委員會研究并提議，董事會審議通過，同意聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計機構(gòu)。

　　（三）監(jiān)事會審議和表決情況

　　公司于2024年12月2日召開的第三屆監(jiān)事會第四次會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》。鑒于公司與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）之間的審計服務(wù)合同已到期，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計的需要，以及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司進行審計的資質(zhì)及豐富經(jīng)驗，同意公司聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次聘請會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：688285????????證券簡稱：高鐵電氣????????公告編號：2024-042

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月19日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月19日???14點30分

　　召開地點：陜西省寶雞市高新大道196號中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司三樓會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月19日

　　至2024年12月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議和第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。詳見2024年8月23日、2024年12月3日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　　（一）登記地點：陜西省寶雞市高新大道196號公司三樓會議室

　　（二）登記時間：2024年12月18日9:00-16:00。

　?。ㄈ﹤€人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（四）法人股東憑股東賬戶卡、代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）辦理登記手續(xù)。

　?。ㄎ澹┊惖毓蓶|可憑有關(guān)證件，以信函或傳真方式進行登記（傳真號碼：0917-2829128，電話：0917-2829128）。信函到達郵戳和傳真到達日應(yīng)不遲于2024年12月18日16:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬h預(yù)計為半天，與會股東及人員的食宿及交通費自理。

　?。ǘ┈F(xiàn)場參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　（三）聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)?系?人：董事會秘書王舒平

　　2、電????話：0917-2829128

　　3、傳????真：0917-2829128

　　4、地????址：陜西省寶雞市高新大道196號

　　特此公告。

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月3日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月19日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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