證券代碼：688500?????????證券簡(jiǎn)稱：?慧辰股份?????????公告編號(hào)：2024-072

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華所”）

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月2日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘大華所為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，具體情況如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012?年?2?月?9?日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路?16?號(hào)院?7?號(hào)樓?1101

　　首席合伙人：梁春

　　2、人員信息

　　截至2023年12月31日合伙人數(shù)量為270人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為1471人，其中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為1141人。

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　大華所經(jīng)審計(jì)的?2023年度收入總額為325,333.63萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入294,885.10萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入148,905.87萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)436家上市公司?2023年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額52,190.02萬(wàn)元?？蛻糁饕性谥圃鞓I(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)等多個(gè)行業(yè)。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過(guò)人民幣8億元。職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

　　大華所近三年因執(zhí)業(yè)行為涉訴并承擔(dān)民事責(zé)任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責(zé)任糾紛系列案。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)5%連帶賠償責(zé)任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案不影響大華所正常經(jīng)營(yíng)，不會(huì)對(duì)大華所造成重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、誠(chéng)信記錄

　　大華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施35次、自律監(jiān)管措施6次、紀(jì)律處分2次；121名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施45次、自律監(jiān)管措施8次、紀(jì)律處分4次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周龍，2003年8月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年2月開(kāi)始在大華所執(zhí)業(yè)并同時(shí)開(kāi)始從事上市公司審計(jì)工作；近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)5家次。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳思遠(yuǎn)，2023年11月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2020年1月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)工作，2023年9月開(kāi)始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　擬質(zhì)量控制復(fù)核人：熊亞菊，1999年6月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年1月開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2012年2月開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2013年1月開(kāi)始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)50家次。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　大華所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　公司2024年度審計(jì)費(fèi)用為175萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為140萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為35萬(wàn)元。公司2024年度審計(jì)費(fèi)用較2023年度（325萬(wàn)元）下降超過(guò)20%，主要系大華所參考市場(chǎng)定價(jià)原則，綜合考慮公司業(yè)務(wù)規(guī)模和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并結(jié)合審計(jì)工作需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量，以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

　　審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為大華所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，在獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，符合公司實(shí)際情況和審計(jì)工作安排需要，同意續(xù)聘大華所為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)審議。

　?。ǘ┒聲?huì)的審議和表決情況

　　公司于2024年12月2日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決情況通過(guò)了此議案，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)大華所為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）監(jiān)事會(huì)的審議和表決情況

　　公司于2024年12月2日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決情況通過(guò)了此議案，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)大華所為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月3日

　　證券代碼：688500????????證券簡(jiǎn)稱：慧辰股份????????公告編號(hào)：2024-074

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月18日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2024年12月18日??14?點(diǎn)?30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路甲10號(hào)院102號(hào)樓6層公司會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月18日

　　至2024年12月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2024年12月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上予以披露，公司將在2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間

　　2024年12月17日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

　　北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路甲10號(hào)院102號(hào)樓6層

　　（三）登記方式

　　擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2024年12月17日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　?。?）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、

　　股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　?。?）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　?。?）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)

　　印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　?。?）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

　?。ǘ﹨?huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　（三）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路甲10號(hào)院102號(hào)樓6層

　　郵政編碼：100016

　　聯(lián)系人：劉紅妮

　　聯(lián)系電話：010-52027122

　　郵箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月3日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司：

　　茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月18日召開(kāi)的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688500????????證券簡(jiǎn)稱：慧辰股份???????公告編號(hào)：2024-073

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年11月26日通過(guò)郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知。第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2024年12月2日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海平先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京慧辰資道資訊股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-072）。

　　此議案尚需提交2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月3日

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