證券代碼：688610?????????證券簡稱：埃科光電?????????公告編號：2024-060
合肥埃科光電科技股份有限公司
第一屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
合肥埃科光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第五次會議于2024年12月2日在公司會議室以現場方式召開，本次會議通知及相關材料已于2024年11月22日以通訊方式送達全體監事。會議由監事會主席徐秀云女士主持，應到監事3名，實到監事3名，董事會秘書列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，會議以投票表決方式通過如下決議：
審議《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
（1）審議通過《關于提名徐秀云為第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。
（2）審議通過《關于提名鄭珊珊為第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案各項子議案尚需提交公司股東會以累積投票制方式進行審議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-059）。
特此公告。
合肥埃科光電科技股份有限公司監事會
2024年12月3日
證券代碼：688610????????證券簡稱：埃科光電????????公告編號：2024-061
合肥埃科光電科技股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東會召開日期：2024年12月19日
●??本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東會類型和屆次
2024年第二次臨時股東會
（二）股東會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2024年12月19日???14點30分
召開地點：合肥市高新區望江西路中安創谷科技園二期?J2?棟?3F?公司會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月19日
至2024年12月19日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東會審議的議案已經公司第一屆董事會第五次會議及/或第一屆監事會第五次會議審議通過。相關公告已于2024年12月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上予以披露。公司將于2024年第二次臨時股東會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《2024年第二次臨時股東會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
（一）登記時間
2024年12月12日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
（二）登記地點
合肥市高新區望江西路中安創谷科技園二期J2棟3F公司會議室
（三）登記方式
1、自然人股東親自出席股東會的，應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件至公司辦理登記。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書至公司辦理登記。
3、合伙企業股東應由執行事務合伙人或者執行事務合伙人委托的代理人出席會議。執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證、執行事務合伙人資格證明至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示持本人身份證、執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書至公司辦理登記。
4、股東可按以上要求采用信函或電子郵件（發送至zhengquan@i-tek.cn）的方式登記，信函登記以到達郵戳為準。信函到達郵戳、郵件送達時間應不遲于2024年12月12日17:00，信函、電子郵件中須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系電話，并附上述1-3款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東會”字樣。出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話和傳真方式辦理登記。
六、其他事項
（一）公司聯系方式：
聯系人：張茹
聯系電話：0551-63638528
電子郵件：zhengquan@i-tek.cn
聯系地址：合肥市高新區望江西路中安創谷科技園二期J2棟3F
郵政編碼：230088
（二）參會股東或代理人食宿、交通費等費用自理。
（三）參會股東或代理人請攜帶前述登記材料提前半小時到達會議現場辦理簽到。
特此公告。
合肥埃科光電科技股份有限公司董事會
2024年12月3日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
合肥埃科光電科技股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月19日召開的貴公司2024年第二次臨時股東會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：????????????受托人身份證號：
委托日期：???年??月??日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
證券代碼：688610??????????證券簡稱：埃科光電??????????公告編號：2024-062
合肥埃科光電科技股份有限公司
關于以集中競價交易方式回購股份進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
■
一、回購股份的基本情況
2024年2月4日，公司召開第一屆董事會第十次臨時會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以集中競價交易方式回購公司股份，并在未來適宜時機全部或部分用于員工持股計劃或股權激勵。回購股份的資金總額不低于人民幣4,000.00萬元（含），不超過人民幣8,000.00萬元（含）；資金來源為首次公開發行人民幣普通股取得的部分超募資金及自有資金，其中超募資金1,100.00萬元，剩余為自有資金；回購價格不超過人民幣57元/股（含）；回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司分別于2024年2月6日和2024年2月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于落實公司“提質增效重回報”行動方案暨以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2024-004）、《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2024-006）。
因公司已實施2023年年度權益分派，本次以集中競價交易方式回購公司股份價格上限由不超過人民幣57.00元/股（含）調整為不超過56.80元/股（含）。具體內容詳見公司于2024年7月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告》（公告編號：2024-031）。
二、回購股份的進展情況
根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》的相關規定，現將公司回購股份進展情況公告如下：
截至2024年11月月底，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式已累計回購股份1,435,094股，占公司總股本68,000,000股的比例為2.11%，回購成交的最高價為41.35元/股、最低價為27.69元/股，支付的金額為49,917,334.12?元（不含交易費用）。
上述回購進展符合相關法律法規及公司回購股份方案的規定。
三、其他事項
公司將嚴格按照《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
合肥埃科光電科技股份有限公司董事會
2024年12月3日
證券代碼：688610??????????證券簡稱：埃科光電??????????公告編號：2024-059
合肥埃科光電科技股份有限公司
關于董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
合肥埃科光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、監事會任期即將屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規以及《合肥埃科光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將具體情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
根據《公司章程》規定，公司董事會由9名董事組成，其中3人為獨立董事。經公司董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人資格審查，公司于2024年12月2日召開第一屆董事會第五次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名董寧先生、葉加圣先生、唐世悅先生、曹桂平先生、楊晨飛先生、邵云峰先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，孫怡寧先生、曹崇延女士、陳磊先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中曹崇延女士為會計專業人士。上述董事候選人簡歷詳見附件。
根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東會審議。公司將召開2024年第二次臨時股東會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事選舉均分別以累積投票制方式進行。公司第二屆董事會董事自公司2024年第二次臨時股東會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監事會換屆選舉情況
公司于2024年12月2日召開第一屆監事會第五次會議、第一屆董事會第五次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名徐秀云女士、鄭珊珊女士為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2024年第二次臨時股東會以累積投票制方式進行審議。上述監事候選人簡歷詳見附件。
上述2名非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，自公司2024年第二次臨時股東會審議通過之日起就任，任期三年。
三、其他說明
為保證公司董事會、監事會的正常運作，在2024年第二次臨時股東會審議通過前述事項前，仍由第一屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。
公司第一屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
合肥埃科光電科技股份有限公司董事會
2024年12月3日
一、第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、董寧先生，1979年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位，中國科學技術大學凝聚態物理博士。2006年8月至2008年11月，浙江大學光學工程博士后；2008年12月至2019年12月，任合肥工業大學教師；2011年3月至2021年12月，任合肥埃科光電科技有限公司執行董事兼總經理；2020年12月至2021年12月，兼任合肥安迅精密技術有限公司執行董事兼總經理；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司董事長、總經理，兼任合肥安迅精密技術有限公司董事長。
董寧先生為公司控股股東、實際控制人，截至目前，直接持有公司股份22,388,533股，通過合肥埃玨科技合伙企業（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份?2,104,265股，合計持有公司24,492,798股，占公司總股本的36.02%。董寧先生擔任合肥埃玨科技合伙企業（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人。除此之外，與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
2、葉加圣先生，1976年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。1998年7月至2013年9月，任安徽科力信息產業有限責任公司研發中心軟件工程師、研發中心副主任、信息技術研究所所長、副總工程師、總經理助理、副總經理等職；2006年4月至2013年3月，任寧波科力億創信息技術有限公司董事；2008年5月至2013年9月，任科力路通（北京）科技有限責任公司監事；2013年10月至2021年12月，任合肥埃科光電科技有限公司營銷總監；2016年3月至2019年12月，任合肥立準儀器設備有限公司執行董事、總經理；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司董事、營銷總監。2022年7月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司成都分公司負責人。
截至目前，葉加圣先生直接持有公司股份5,790,137股。與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
3、唐世悅先生，1979年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位，中國科學技術大學電子科學與技術博士。2006年7月至2008年7月，任中國電子科技集團公司第三十八研究所工程師；2008年7月至2013年12月，任安徽大學教師；2011年3月至2021年12月，歷任合肥埃科光電科技有限公司監事、研發主管、制造總監；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司董事、制造總監。
截至目前，唐世悅先生直接持有公司股份5,790,137股。與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
4、曹桂平先生，1985年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位，中國科學技術大學電子科學與技術博士。2012年7月至2015年12月，任合肥國為電子有限公司技術總監；2016年1月至2021年12月，任合肥埃科光電科技有限公司研發總監；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司董事、研發總監。
截至目前，曹桂平先生直接持有公司股份4,632,110股。與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
5、楊晨飛先生，1993年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位，中國科學技術大學電子科學與技術博士。2019年6月至2021年12月，任合肥埃科光電科技有限公司硬件工程師；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司董事、硬件工程師。
截至目前，楊晨飛先生通過合肥埃玨科技合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份327,672股。除此之外，與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
6、邵云峰先生，1991年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，中國科學技術大學控制工程碩士。2017年6月至2021年12月，任合肥埃科光電科技有限公司軟件開發工程師；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司董事、軟件開發工程師。
截至目前，邵云峰先生通過合肥埃玨科技合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份468,102股。除此之外，與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
二、第二屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、孫怡寧先生，1962年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位。1995年至今，任中國科學院合肥智能機械研究所首席科學家；1999年10月至2005年3月，任國家力敏專業委員會副主任委員；1999年10月至2005年3月，任安徽省儀器儀表學會副主任委員；2001年7月至2005年3月，任國家傳感技術重點實驗室學術委員會委員；2006年6月至今，擔任安徽省運動生物力學專業委員會主任委員；2009年6月至今，任臺州中科科源數字化設備研發有限公司監事；2020年4月至今，任安徽省人民政府參事；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司獨立董事。
截至目前，孫怡寧先生未持有公司股份。與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
2、曹崇延女士，1966年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，碩士學位。1995年3月至2001年1月，任中國科學技術大學管理學院會計師；2001年1月至今，任中國科學技術大學管理學院副教授；2020年6月至2023年6月，任中國科學技術大學管理學院工商管理系黨支部書記；2020年7月至2024年4月，任中國科學技術大學管理學院工商管理系副主任；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司獨立董事；2022年6月至今，任合肥熱電集團有限公司兼職外部董事。
截至目前，曹崇延女士未持有公司股份。與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
3、陳磊先生，1982年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位。2007年7月至2009年3月，任上海市信息投資股份有限公司法務；2009年4月至2010年7月，任上海新華服務中心法務；2010年11月至今，任安徽天禾律師事務所律師；2015年8月至2019年12月，任合肥友歌商業管理有限公司監事；2015年9月至2021年5月，任合肥振風商業管理有限公司監事；2021年5月至今，任科大智能物聯技術股份有限公司獨立董事；2023年8月至今，任安徽天禾律師事務所合伙人。
截至目前，陳磊先生未持有公司股份。與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
三、第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
1、徐秀云女士，1982年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位。2005年4月至2007年4月，任安徽勝利科技發展有限公司客戶經理；2008年2月至2010年2月，任中鐵四局集團有限公司海外工程分公司人力資源專員；2010年7月至2011年2月，任安徽來伊份食品有限公司人事行政專員；2011年3月至2014年7月，任鑫干線（北京）科技股份有限公司合肥二分公司人事行政主管；2014年7月至2021年12月，歷任合肥埃科光電科技有限公司人事行政主管、采購經理；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司監事會主席、采購經理。
截至目前，徐秀云女士通過合肥埃聚科技合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份140,431股。除此之外，與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
2、鄭珊珊女士，1994年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位。2019年7月至2021年12月，任合肥埃科光電科技有限公司營銷總監助理；2021年12月至今，任合肥埃科光電科技股份有限公司監事、營銷總監助理。
截至目前，鄭珊珊女士通過合肥埃玨科技合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份112,346股。除此之外，與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到過中國證監會的行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人，符合有關法律法規和規范性文件等要求的任職資格。
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
