證券代碼：600241??證券簡稱：時代萬恒??公告編號：2024-029

　　遼寧時代萬恒股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東會召開日期：2024年12月18日

　　●??本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東會

　　(二)股東會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月18日?14點00分

　　召開地點：遼寧省大連市中山區港灣街7號，遼寧時代大廈12樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月18日

　　至2024年12月18日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司于2024年12月2日召開的第八屆董事會第二十二次會議（臨時會議）審議通過，具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），以及2024年12月3日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡及復印件、營業執照復印件、法定代表人證明書及復印件、本人身份證及復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡及復印件、營業執照復印件、本人身份證及復印件、法人代表授權委托書辦理登記手續。

　　（二）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡及復印件辦理登記手續。

　　（三）股東為?QFII?的，憑?QFII?證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　　（四）上述登記材料均需提供復印件或原件（授權委托書）一份。自然人股東登記材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

　　（五）異地股東可采用傳真的方式登記。

　　（六）登記時間：2024年12月17日（9：30-11：30及13：00-15：00）

　　（七）登記地點：大連市中山區港灣街7號遼寧時代大廈12樓本公司董事會辦公室

　　六、其他事項

　　聯?系?人：韓青

　　聯系電話：0411-82357777-765

　　傳真：0411-82798000

　　聯系地址：大連市中山區港灣街7號

　　郵政編碼：116001

　　電子信箱：600241@shidaiwanheng.com

　　與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　遼寧時代萬恒股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　附件1：授權委托書

　　●??????報備文件

　　遼寧時代萬恒股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議（臨時會議）決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　遼寧時代萬恒股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月18日召開的貴公司2024年第三次臨時股東會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：????年???月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600241????????證券簡稱：時代萬恒??????????編號：臨2024－028

　　遼寧時代萬恒股份有限公司

　　關于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2024年12月2日公司召開第八屆董事會第二十二次會議（臨時會議）審議通過了《關于修改公司章程的議案》、《關于修訂投資者關系管理制度的議案》、《關于制定輿情管理制度的議案》，其中：《關于修改公司章程的議案》該項議案尚需提交股東會審議，經修訂的《投資者關系管理制度》、制定的《輿情管理制度》兩項制度自董事會審議通過之日起施行。現將相關事項公告如下：

　　一、關于修改公司章程

　　為進一步完善公司治理，規范公司的組織和行為，根據《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨章》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《遼寧時代萬恒股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，結合自身實際，公司擬對現行《公司章程》進行修訂，修訂內容列于下表：

　　■

　　依據《公司法》，本次修訂將公司章程中“股東大會”調整為“股東會”，因不涉及實質性變更以及修訂范圍較廣，不進行逐條列示;同時本次修訂涉及增加條款，目錄和內容的條款序號將隨之變動，其他內容不變。

　　本次公司章程修訂的內容經遼寧恒信律師事務所律師審查并出具法律審查意見：《公司章程》（2024年第一次修訂）的內容不違反《公司法》等法律、法規的強制性規定。修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。本次修訂以市場監督管理部門核準內容為準。提請股東會授權董事會辦理相應工商登記變更（備案）手續。

　　本議案尚需提交股東會審議。

　　二、關于修訂和制定部分公司治理制度

　　公司根據《上市公司投資者關系管理工作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第１號一一規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，結合自身實際，修訂和制定了部分治理制度。詳見下表：

　　■

　　表中各項制度修訂、制定后的全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　遼寧時代萬恒股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　證券代碼：600241??????????證券簡稱：時代萬恒??????????編號：臨2024－027

　　遼寧時代萬恒股份有限公司

　　第八屆董事會第二十二次會議（臨時會議）決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況：

　　遼寧時代萬恒股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議（臨時會議）于2024年12月2日上午10時以通訊方式召開,會議通知于2024年11月27日以書面及電子郵件方式發出。本次會議應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況：

　　會議經過認真審議，以表決票方式表決通過了如下議案：

　　1、關于修改公司章程的議案；

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　此議案尚需提交公司股東會審議批準。

　　2、關于修訂投資者關系管理制度的議案；

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、關于制定輿情管理制度的議案；

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、關于召開2024年第三次臨時股東會的議案。

　　公司訂于2024年12月18日以現場及網絡方式召開2024年第三次臨時股東會，審議《關于修改公司章程的議案》。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　以上議案1至議案3修訂后的各項制度全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　遼寧時代萬恒股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

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