證券代碼：688458??????????證券簡稱：美芯晟?????????公告編號：2024-073

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　關于變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月25日召開了第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、注冊資本變更情況

　　公司于2024年4月28日召開第一屆董事會第十三次會議及第一屆監(jiān)事會第八次會議，并于2024年5月20日召開2023年年度股東大會審議通過了《關于公司2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》。公司2023年年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)分配利潤并轉(zhuǎn)增股本。公司本次利潤分配進行每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅）及以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，不送紅股。剔除回購專用證券賬戶中持有的1,193,428股，參與權益分派的股份數(shù)量為78,816,572股，以此為基數(shù)計算，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利7,881,657.20元（含稅），不送紅股，合計轉(zhuǎn)增31,526,629股。本次權益分派已于2024年6月27日實施完成，公司股份總數(shù)由80,010,000股增加至111,536,629股，注冊資本由人民幣80,010,000元增加至人民幣111,536,629元。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度權益分派實施結果暨股份上市公告》（公告編號：2024-040）。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司注冊資本及股份總數(shù)變更的情況，擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記備案手續(xù)。上述變更及備案登記最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準，修訂后的《公司章程》將同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會

　　2024年11月26日

　　證券代碼：688458???????????證券簡稱：美芯晟????????公告編號：2024-072

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議的

　　公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十三次會議通知已于2024年11月20日以郵件形式發(fā)出，并于2024年11月25日在公司會議室以現(xiàn)場會議和線上通訊會議同時進行的方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席會議。

　　會議由監(jiān)事會主席朱元軍主持，會議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》規(guī)定。會議表決形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議認真審議了提交會議審議的議案，經(jīng)投票表決，會議決議如下：

　　（一）審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　同意公司對注冊資本進行變更，并對《公司章程》相關條款進行修訂，并提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記備案手續(xù)。本次《公司章程》變更最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》及修訂后的《公司章程》。

　　（二）審議《關于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的議案》

　　為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事和高級管理人員充分行使權利、履行職責，保障公司和全體股東的權益，根據(jù)《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，公司為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險，有利于提高公司治理水平。全體監(jiān)事對該議案回避表決，該議案直接提交公司股東大會審議。

　　表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權，3票回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的公告》。

　　（三）審議通過《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

　　鑒于公司第一屆監(jiān)事會的任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，需進行換屆選舉。監(jiān)事會同意提名鄺寧華先生、鄭潔女士為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自股東大會通過之日起計算。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年11月26日

　　證券代碼：688458??????????證券簡稱：美芯晟?????????公告編號：2024-071

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　第一屆董事會第十八次會議決議的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議的會議通知于2024年11月20日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會議于2024年11月25日在公司會議室以現(xiàn)場結合線上通訊的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席會議董事7人，全體董事均出席會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。

　　本次會議由董事會召集人董事長程寶洪先生（Mr.?CHENG?BAOHONG）主持，會議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事認真審議了各項議案，經(jīng)與會董事充分討論，會議決議如下：

　　（一）審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　同意公司對注冊資本進行變更，并對《公司章程》相關條款進行修訂，并提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記備案手續(xù)。本次《公司章程》變更最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》及修訂后的《公司章程》。

　　（二）審議《關于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的議案》

　　為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事和高級管理人員充分行使權利、履行職責，保障公司和全體股東的權益，根據(jù)《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，公司為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險，有利于提高公司治理水平。全體董事對該議案回避表決，該議案直接提交公司股東大會審議。

　　表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權，7票回避表決。

　　本議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議，全體委員均回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的公告》。

　　（三）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　鑒于公司第一屆董事會的任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，需進行換屆選舉。董事會同意提名CHENG?BAOHONG先生、LIU?LIUSHENG先生、彭適辰先生、胡志宇先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人。第二屆董事會董事任期三年，自股東大會通過之日起計算。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　（四）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　鑒于公司第一屆董事會的任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，需進行換屆選舉。董事會同意提名楊莞平女士、李艷和先生、陳玲玲女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人。第二屆董事會董事任期三年，自股東大會通過之日起計算。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　（五）審議通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意于2024年12月11日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2024年第二次臨時股東大會，審議前述須提交股東大會審議通過的事項。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會

　　2024年11月26日

　　證券代碼：688458?????????證券簡稱：美芯晟?????????公告編號：2024-076

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月11日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月11日???14點?00分

　　召開地點：北京市海淀區(qū)天工大廈A座十層公司會議室

　　（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月11日

　　至2024年12月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議。相關公告已于?2024?年11月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不涉及

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（三）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　　（一）登記時間：2024年12月9日下午13:00-17:00。

　　（二）登記地點：北京市海淀區(qū)天工大廈A座10層證券部。

　　（三）登記方式：擬現(xiàn)場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過郵件方式登記，請于上述時間內(nèi)將所有登記文件掃描件（詳見登記手續(xù)所需文件）掃描件發(fā)送至公司郵箱（IR@maxictech.com）進行預約登記，并在郵件中注明“股東大會”字樣,同時請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人，公司電話確認后方視為登記成功。公司不接受電話方式辦理登記。出席會議時需攜帶證明材料原件。

　　1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

　　六、其他事項

　　（一）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張丹、茹亞飛

　　電話：010-62662918

　　地址：北京市海淀區(qū)天工大廈A座10層證券部

　　（二）會議費用情況：出席會議的股東及股東代理人所有費用自理。

　　（三）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會

　　2024年11月26日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月11日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：688458?????????證券簡稱：美芯晟??????????公告編號：2024-075

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　公司于2024年11月25日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會提名委員會對董事候選人任職資格的審核，董事會同意提名CHENG?BAOHONG（以下稱“程寶洪”）先生、LIU?LIUSHENG（以下稱“劉柳勝”）先生、彭適辰先生、胡志宇先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，同意提名楊莞平女士、李艷和先生、陳玲玲女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其中楊莞平女士為會計專業(yè)人士。上述董事候選人簡歷詳見公告附件。

　　公司獨立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所審核通過。公司將召開2024年第二次臨時股東大會審議董事會換屆選舉事宜，選舉將以累積投票制方式進行。公司第二屆董事會任職期限自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期結束之日止，任期三年。公司第一屆董事會提名委員會已對上述獨立董事候選人任職資格發(fā)表了審查意見。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　公司于2024年11月25日召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議并通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名鄺寧華先生、鄭潔女士為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，選舉將以累積投票制方式進行。前述非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見公告附件。

　　股東會審議通過后，上述2名非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事朱元軍女士共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任職期限自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期結束之日止，任期三年。

　　三、其他說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，上述董事、監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。

　　為確保公司董事會和監(jiān)事會的正常運作，在新一屆董事會董事和監(jiān)事會監(jiān)事就任前，仍由第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定履行職責。

　　公司第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會

　　2024年11月26日

　　第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　1、程寶洪先生簡歷：程寶洪，男，1967年出生，美國國籍，博士研究生學歷。本科和碩士畢業(yè)于清華大學電子工程系，獲得美國加州大學洛杉磯分校電子工程博士學位。程寶洪先生于1998年至2001年，擔任Motorola研發(fā)科學家和項目經(jīng)理；2001年至?2003年，擔任Resonext?Communications高級設計師及模擬設計部門經(jīng)理；2003?年至2005年，擔任RF?Micro?Devices（RFMD）設計經(jīng)理；2005年至2007年，擔任中星微電子有限公司AIC事業(yè)部總監(jiān)。2008年至今任職于美芯晟科技(北京)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理。

　　截至目前，程寶洪先生通過持有公司控股股東Leavision?Incorporated?100%股份間接持有公司股份17,805,040股，占公司總股本的比例為15.96%，為公司實際控制人。Leavision?Incorporated、Auspice?Bright?Incorporated、珠海橫琴博晟芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）與珠海橫琴軒宇投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《一致行動協(xié)議》，上述股東為一致行動人，Auspice?Bright?Incorporated為劉柳勝先生控制的企業(yè)。公司董事會秘書劉雁女士系程寶洪先生的侄子之配偶。除上述情形外，程寶洪先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　2、劉柳勝先生簡歷：劉柳勝，男，1968年出生，美國國籍，博士研究生學歷。本科畢業(yè)于浙江大學微電子學專業(yè)，獲得清華大學微電子所碩士和博士學位。劉柳勝先生于1996年至1999年，擔任TriTech?Microelectronics,LTD?高級工程師；1999年至2008年，擔任O2Micro,?Inc工程總監(jiān)；2005年至2008年，擔任美國Cascode?Corporation（咨詢）公司總裁兼CEO。2008年至今，任職于美芯晟科技(北京)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

　　截至目前，劉柳勝先生通過持有Auspice?Bright?Incorporated?100%股份間接持有公司股份3,883,466股，占公司總股本的比例為3.48%。Leavision?Incorporated、Auspice?Bright?Incorporated、珠海橫琴博晟芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）與珠海橫琴軒宇投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《一致行動協(xié)議》，上述股東為一致行動人，Leavision?Incorporated為公司控股股東，且為程寶洪先生控制的企業(yè)。除上述情形外，劉柳勝先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　3、彭適辰先生簡歷：彭適辰，男，1962年出生，中國臺灣籍，無境外永久居留權，美國德州大學奧斯汀分校電機專業(yè)碩士學位，北京大學工商管理碩士（EMBA）。彭適辰先生于1989年6月至1996年4月，擔任LSI?Logic?Corporation經(jīng)理；1996年5月至?2002年4月，擔任富鑫創(chuàng)業(yè)投資集團資深副總經(jīng)理；2002年5月至2009年2月，擔任漢鼎亞太集團總經(jīng)理；2009年3月至今，擔任中經(jīng)合集團董事總經(jīng)理；2018年7月至2021年12月，擔任美芯晟有限董事。2021年12月至今，擔任美芯晟科技(北京)股份有限公司董事。

　　截至目前，彭適辰先生未持有公司股份。彭適辰先生為持有公司5%以上股份的股東WI?HARPER?FUND?VII?HONG?KONG?LIMITED董事，除此之外與公司實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系。彭適辰先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　4、胡志宇先生簡歷：胡志宇，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科畢業(yè)于長春郵電學院通信工程專業(yè)。胡志宇先生于1995年8月至2006年3月，在朗訊科技（中國）有限公司任職，先后擔任銷售經(jīng)理、商務管理總監(jiān)、市場總監(jiān)等職務；2006年4月至今，在華為技術有限公司任職，先后擔任華為歐洲區(qū)合同商務部部長、全球合同商務部部長助理、德電系統(tǒng)部副部長、荷蘭代表處副代表、比利時國家代表等職務，現(xiàn)擔任華為技術有限公司企業(yè)發(fā)展部高級投資總監(jiān)。2024年2月至今，擔任美芯晟科技(北京)股份有限公司董事。

　　截至目前，胡志宇先生未持有公司股份。胡志宇先生在公司股東深圳哈勃科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）的合伙人企業(yè)華為技術有限公司任職，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。胡志宇先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　1、楊莞平女士簡歷：楊莞平，女，1966年出生，中國國籍，持有美國永久居留權，本科學歷，清華大學無線電電子學系半導體專業(yè)。楊莞平女士于1989年1月至1993年12月，任北方電信（中國）有限公司工程師；1994年1月至1996年12月，任關黃陳方會計師事務所審計師；1997年1月至2003年3月，任雅芳（中國）有限公司財務總監(jiān)；2004年4月至2008年11月，任碧辟（中國）有限公司財務總監(jiān)；2009年2月至2013年6月，任德高廣告（上海）有限公司財務總監(jiān)；2013?年7月至2014年6月，任Lafaso中國香港有限公司財務副總裁；2014年7月至2023年5月，任IMG康體發(fā)展（上海）有限公司大中華區(qū)財務總監(jiān)、董事。2017年2月至2023年11月，任博通集成電路(上海)股份有限公司獨立董事。2021年12月至今，擔任美芯晟科技(北京)股份有限公司獨立董事。

　　截至目前，楊莞平女士未持有公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。楊莞平女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　2、李艷和先生簡歷：李艷和，男，1956年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，清華大學電子科學與技術專業(yè)。李艷和先生于1978年8月至2021年10月，歷任清華大學講師、副教授、教授；2007年4月至2016年5月，擔任清華控股有限公司副總裁；2015年3月至2020年5月，擔任紫光集團有限公司副董事長；2020年5月至2021年10月，擔任紫光集團有限公司監(jiān)事會主席；2018年6月至2020年2月，擔任同方股份有限公司董事；2018年7月至2020年6月，擔任清華控股有限公司董事；2009年7月至2024年11月，擔任北京國環(huán)清華環(huán)境工程設計研究院有限公司董事長；2021年12月至今，擔任清華大學老科學技術工作者協(xié)會理事、副會長。2021年12月至今，擔任美芯晟科技(北京)股份有限公司獨立董事。

　　截至目前，李艷和先生未持有公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。李艷和先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　3、陳玲玲女士簡歷：陳玲玲，女，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，中國人民大學法律專業(yè)。陳玲玲女士于2004年7月至?2006年12月，擔任北京方正春元科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理；2007年1月至2008年11?月，擔任北京市京倫律師事務所實習律師；2008年12月至2009年7月，擔任北京市中聞律師事務所律師；2009年8月至今，擔任北京大成律師事務所律師、合伙人。2021年12月至今，擔任美芯晟科技(北京)股份有限公司獨立董事。

　　截至目前，陳玲玲女士未持有公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。陳玲玲女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　1、鄺寧華先生簡歷：鄺寧華，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，西安電子科技大學企業(yè)管理專業(yè)。鄺寧華先生于2000年8月至2001年8月，擔任中國電子科技集團第五十四研究所軟件工程師；2004年4月至2005年5月，擔任中國電子科技集團第三研究所科員；2005年6月至2008年1月，擔任中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院中國計算機報社記者（其中?2006年7月至2008年1月，由中國計算機報借調(diào)工業(yè)和信息化部工作）；2008年1月至2012年3月，擔任中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問股份有限公司業(yè)務總監(jiān)；2012年3月至今，擔任中信建投資本管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理。2021年12月至今，擔任美芯晟科技(北京)股份有限公司監(jiān)事。

　　截至目前，鄺寧華先生未持有公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。鄺寧華先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監(jiān)事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　2、鄭潔女士簡歷：鄭潔，女，1997年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科就讀于北京外國語大學會計學專業(yè)。鄭潔女士于2017年8月至2018年7月，擔任雙立人文化傳播（北京）有限公司行政；2018年9月至今，擔任美芯晟科技（北京）股份有限公司供應鏈主管。

　　截至目前，鄭潔女士未持有公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。鄭潔女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監(jiān)事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　證券代碼：688458??????????證券簡稱：美芯晟?????????公告編號：2024-074

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　關于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（簡稱“公司”）為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事和高級管理人員充分行使權利、履行職責，保障公司和全體股東的權益，根據(jù)《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，公司于2024年11月25日召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議了《關于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的議案》，全體董事、監(jiān)事均回避表決，該議案將直接提交2024年第二次臨時股東大會審議。現(xiàn)將相關事項公告如下：

　　一、投保方案主要內(nèi)容

　　1、投保人：美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　2、被保險人：公司（含子公司）及公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及相關主體等（具體以最終簽訂保險合同確定的范圍為準）

　　3、責任限額：不超過10,000萬元/年（最終以簽訂的保險合同為準）

　　4、保費總額：不超過50萬元/年（最終以簽訂的保險合同為準）

　　5、保險期限：12個月（后續(xù)每年可續(xù)保或重新投保）

　　該事項尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會在上述方案權限內(nèi)授權管理層辦理全體董監(jiān)高責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任主體為被保險人、確定保險公司、確定保險金額、賠償限額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后上述保險合同期滿時或之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關事宜，續(xù)保或者重新投保在上述保險方案范圍內(nèi)時免于履行董事會及股東大會等的相關審議程序。

　　本事項全體董事、監(jiān)事回避表決，直接提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會

　　2024年11月26日

　　證券代碼：688458???????????證券簡稱：美芯晟????????公告編號：2024-077

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　關于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，需按程序進行監(jiān)事會換屆選舉工作。公司于2024年11月25日召開職工代表大會，選舉朱元軍女士為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。

　　朱元軍女士作為職工代表監(jiān)事將與公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年。股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，公司第一屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年11月26日

　　第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

　　朱元軍，女，1983年，中國國籍，無境外永久居留權，本科就讀于西安電子科技大學工商管理專業(yè)。朱元軍女士于2006年至2014年，擔任北京東遠投資集團有限公司行政主管；2016年至2017年，擔任慈銘健康管理集團有限公司行政主管；2017年至今，任職于美芯晟科技（北京）股份有限公司行政經(jīng)理，2023?年8月至今擔任公司監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事。

　　截至目前，朱元軍女士未持有公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。朱元軍女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監(jiān)事的情形，且未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

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