證券代碼：002774???證券簡稱：快意電梯??????????公告編號：2024-071
快意電梯股份有限公司
第五屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
快意電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議通知于2024年11月14日以電話、電子信息及專人送達等方式向全體董事、監事、高級管理人員發出，會議于2024年11月25日在公司會議室以現場會議的形式召開。會議應出席董事9人，親自出席董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《快意電梯股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
本次會議由董事長羅愛文女士主持，出席會議的董事經審議，以投票表決的方式通過如下決議：
一、審議通過了《關于增加公司2024年度日常關聯交易額度的議案》
根據公司發展策略及實際交易情況，公司擬增加深圳市博速電梯有限公司日常關聯交易額度200萬、東莞博創電梯有限公司日常關聯交易額度100萬，合計增加300萬，具體交易合同由交易雙方根據實際發生情況在預計金額范圍內簽署形成。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司于同日披露的《關于增加公司2024年度日常關聯交易額度的公告》。
特此公告。
快意電梯股份有限公司董事會
2024年11月25日
證券代碼：002774???證券簡稱：快意電梯?????????公告編號：2024-073
快意電梯股份有限公司
關于增加公司2024年度日常關聯交易額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
1、關聯交易事項
快意電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”、“快意電梯”）于2024年4月1日、2024年4月23日分別召開第四屆董事會第十九次會議、2023年年度股東大會審議通過《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，對公司2024年度日常關聯交易進行了預計，關聯董事、股東回避了表決；于2024年8月27日召開了第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于增加公司2024年度日常關聯交易額度的議案》，對公司2024年度日常關聯交易進行新增，關聯董事回避了表決。
結合2024年1-10月實際發生的關聯交易情況，并對公司與關聯方2024年剩余月份擬開展的業務情況進行分析后，預計與關聯方“深圳市博速電梯有限公司”（以下簡稱“博速電梯”）之間需增加交易額度200萬元人民幣、與“東莞博創電梯有限公司”（以下簡稱“博創電梯”）之間需增加交易額度100萬元人民幣。
以上，增加關聯方交易額度共計300萬元人民幣。具體交易合同由交易雙方根據實際發生情況在預計金額范圍內簽署。
2、本次關聯交易履行的程序
（1）公司于2024年11月25日召開的2024年第四次獨立董事專門會議，全體獨立董事一致表決通過了《關于增加公司2024年度日常關聯交易額度》的事項，并提交第五屆董事會第六次會議審議。
（2）2024年11月25日，公司第五屆董事會第六次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于增加公司2024年度日常關聯交易額度的議案》。無回避表決。
（3）根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司《關聯交易管理辦法》等相關規定，本議案在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
（二）預計增加的關聯交易類別和金額
單位：萬元人民幣
■
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）深圳市博速電梯有限公司
1、關聯人基本情況
公司名稱：深圳市博速電梯有限公司；
法定代表人：柯良（先生）；
注冊地址：深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道平朗路9號萬國城B座B9C1；
企業性質：有限責任公司（自然人獨資）；
注冊資本：200萬元人民幣；
經營范圍：一般經營項目是：電梯及機電產品的購銷及保養、安裝、維修（僅限上門維修）及相關技術咨詢；電梯內裝飾；電梯零配件的購銷。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的除外）；
實際控制人：柯良（先生）；
最近一期財務主要數據（未經審計）：
截至2023年12月31日，總資產：人民幣1,778.79萬元；凈資產：人民幣1,716.84萬元；2023年年度主營業務收入：人民幣775.82萬元；凈利潤：人民幣515.53萬元。
2、與上市公司關聯關系
深圳市博速電梯有限公司是公司的關聯法人，符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形，具體關聯關系如下：
深圳市博速電梯有限公司為公司監事賀映平女士之配偶柯良先生實際控制的公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，深圳市博速電梯有限公司構成公司的關聯法人。
3、履約能力分析
截至本公告披露日，深圳市博速電梯有限公司未被列為失信被執行人。公司與深圳市博速電梯有限公司發生或可能發生的關聯交易系正常的經營所需，公司認為上述關聯方的財務狀況和資信情況良好，是依法存續且正常經營的公司，不會對公司帶來交易風險。
（二）東莞博創電梯有限公司
1、關聯人基本情況
公司名稱：東莞博創電梯有限公司；
法定代表人：柯良（先生）；
注冊地址：廣東省東莞市清溪鎮鹿城北路10號1號樓1105室；
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）；
注冊資本：200萬元人民幣；
經營范圍：一般項目：特種設備銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務；機械電氣設備銷售；日用電器修理；家用電器零配件銷售；液壓動力機械及元件銷售；普通機械設備安裝服務；機械設備銷售；專用設備修理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建筑裝飾材料銷售；金屬絲繩及其制品銷售；特種作業人員安全技術培訓；電氣信號設備裝置銷售；金屬結構銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特種設備安裝改造修理；特種設備設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
實際控制人：柯良（先生）；
最近一期財務主要數據（未經審計）：
截至2023年12月31日，總資產：人民幣2.16萬元；凈資產：人民幣2.16萬元；2023年年度主營業務收入：人民幣2.97萬元；凈利潤：人民幣-0.079萬元。
2、與上市公司關聯關系
東莞博創電梯有限公司是公司的關聯法人，符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形，具體關聯關系如下：
東莞博創電梯有限公司為公司監事賀映平女士之配偶柯良先生實際控制的公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，東莞博創電梯有限公司構成公司的關聯法人。
3、履約能力分析
截至本公告披露日，東莞博創電梯有限公司未被列為失信被執行人。公司與東莞博創電梯有限公司發生或可能發生的關聯交易系正常的經營所需，公司認為上述關聯方的財務狀況和資信情況良好，是依法存續且正常經營的公司，不會對公司帶來交易風險。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易的定價政策及定價依據：本公司擬與博速電梯、博創電梯發生的關聯交易遵循公允、公平、公正原則，交易價格及結算方式將參照市場一般規則協商確定。
（二）關聯交易協議簽署情況：本次關聯交易預計事項涉及的協議等相關文件，公司董事會授權公司管理層依據公司董事會決議簽署并執行，協議自雙方各自完成內部審議程序且經雙方簽章后生效。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）擬增加的關聯交易為公司向關聯人銷售電梯、提供安裝、維保，以及關聯人向公司提供勞務、服務等日常經營性交易，本次日常關聯交易事項符合公司業務發展及生產經營的正常需要，有利于發揮公司與關聯人的協同效應。
（二）以上關聯交易以市場公允價格為依據，遵循了公平、公正、公開的原則，不存在損害本公司及中小股東利益的情形，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不良影響。
（三）以上交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務也不會因以上關聯交易而對關聯方形成依賴。
（四）以上與公司發生關聯交易的公司生產經營情況正常，具備較強履約能力。
五、備查文件
（一）公司第五屆董事會第六次會議決議；
（二）公司第五屆監事會第六次會議決議；
（三）公司2024年獨立董事專門會議第四次會議決議。
快意電梯股份有限公司董事會
2024年11月25日
證券代碼：002774???證券簡稱：快意電梯??????????公告編號：2024-072
快意電梯股份有限公司
第五屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
快意電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議通知于2024年11月14日以電話、電子信息及專人送達等方式向全體監事發出，會議于2024年11月25日在公司會議室以現場會議的形式召開。會議應到監事3人，實到3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《快意電梯股份有限公司公司章程》的規定，會議合法有效。
本次會議由監事會主席張毅先生主持，出席會議的監事經認真審議，以投票表決的方式通過如下決議：
一、審議通過了《關于增加公司2024年度日常關聯交易額度的議案》
經審核，監事會認為：公司擬審議增加公司2024年日常關聯交易預計對公司獨立性無影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
表決結果：2票同意、0票反對、0票棄權。
關聯監事賀映平女士回避表決。具體內容詳見同日披露的《關于增加公司2024年度日常關聯交易額度的公告》。
特此公告。
快意電梯股份有限公司監事會
2024年11月25日
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