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　　證券代碼：002571????????證券簡(jiǎn)稱：德力股份????????公告編號(hào)：2024-032

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東股票質(zhì)押續(xù)期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次股權(quán)質(zhì)押的情況

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于今日接到持股5%以上股東杭州錦江集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦江集團(tuán)”）通知，錦江集團(tuán)因融資需求于2024年11月19日將其持有公司的2,188.645萬股股份續(xù)期質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州分行，具體質(zhì)押情況如下：

　　■

　　二、股東股份累計(jì)質(zhì)押的情況

　　截至公告披露日，錦江集團(tuán)所持股份累計(jì)質(zhì)押情況如下：

　　■

　　三、備查文件

　　證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月25日

　　證券代碼：002571????????證券簡(jiǎn)稱：德力股份????????公告編號(hào)：2024-033

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2024年11月18日以電話、短信等方式發(fā)出，并于2024年11月25日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席施永麗女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事以舉手表決的方式通過了以下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

　　鑒于吳強(qiáng)先生辭去股東代表監(jiān)事職務(wù)后導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低?人數(shù)，為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意增補(bǔ)方榮喜先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)決議。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年11月25日

　　證券代碼：002571????????證券簡(jiǎn)稱：德力股份????????公告編號(hào)：2024-034

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選股東代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事辭職的情況

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到吳強(qiáng)先生遞交的書面辭職報(bào)告，吳強(qiáng)先生已達(dá)退休年齡且因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，由于吳強(qiáng)先生辭職后監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職報(bào)告自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。

　　吳強(qiáng)先生未持有公司股票，無須遵守相關(guān)減持承諾。吳強(qiáng)先生離任后，將不

　　再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)。公司對(duì)吳強(qiáng)先生在擔(dān)任監(jiān)事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、補(bǔ)選股東代表監(jiān)事的情況

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)、促進(jìn)監(jiān)事會(huì)的科學(xué)、規(guī)范運(yùn)作，公司于2024年11月25日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意增補(bǔ)方榮喜先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)決議通過之日起至公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年11月25日

　　簡(jiǎn)歷：

　　方榮喜先生??1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)專科。曾任常州亞瑪頓股份有限公司，山東巨野光伏項(xiàng)目總工程師兼副總經(jīng)理；中國(guó)建材桐城新能源材料有限公司總經(jīng)理助理；常熟耀皮特種玻璃有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任子公司蚌埠德力光能材料有限公司總經(jīng)理。

　　方榮喜先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，也不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002571????????證券簡(jiǎn)稱：德力股份????????公告編號(hào)：2024-035

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2024年11月18日以電話、短信等方式發(fā)出，并于2024年11月25日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)施衛(wèi)東先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)過審議并以舉手表決的方式，形成決議如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于召開安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于召開安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告號(hào)：2024-036）詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及《上海證券報(bào)》。

　　二、備查文件

　　1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月25日

　　證券代碼：002571????????證券簡(jiǎn)稱：德力股份????????公告編號(hào)：2024-036

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2024年11月25日召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司決定于2024年12月12日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)。公司于2024年11月25日召開的公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年12月12日（星期四）14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月12日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或授權(quán)委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2024年12月6日。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人于2024年12月6日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣工業(yè)園安徽德力日用玻璃股份有限公司銷售研發(fā)辦公樓一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　■

　　上述議案經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，議案內(nèi)容詳見公司巨潮?資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)?票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司?5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：?2024年12月9日9:00至15:00前。

　　2、登記地點(diǎn)：安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣鳳陽(yáng)工業(yè)園?安徽德力日用玻璃股份有限公司?董事會(huì)辦公室

　　3、登記方式

　　（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

　　（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證、股東書面授權(quán)委托書（詳見附件2）辦理登記手續(xù)。

　　4、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

　　（1）姓名：童海燕

　　（2）聯(lián)系電話：0550-6678809

　　（3）傳?真：0550-6678868

　　（4）電子郵箱：thy@deliglass.com

　　5、與會(huì)股東的食宿、交通等全部費(fèi)用自理。

　　6、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印、或按附件格式自制均有效。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月25日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362571”，投票簡(jiǎn)稱為“德力投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　表2、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　①選舉非獨(dú)立董事

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3?位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉監(jiān)事股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2?位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：?2024年12月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月

　　12日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

　　http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托???????????先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司?2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（個(gè)人）承擔(dān)。

　　委托人簽名（蓋章）：???????????????????????????；

　　委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：????????????????????????????；

　　委托人股東賬號(hào)：???????????????????????；

　　委托人持股數(shù)：?????????????????????????；

　　受托人簽名：???????????????????????????；

　　受托人身份證號(hào)碼：?????????????????????；

　　委托日期：?????????????????????????????；

　　有效期限：?????????????????????????????；

　　□按委托人的明確投票意見指示投票????□委托人授權(quán)由受托人按自己的意見投票

　　本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

　　■

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