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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　3.第三季度報告是否經過審計

　　□是?√否

　　一、主要財務數據

　　（一）?主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是?√否

　　■

　　（二）?非經常性損益項目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位：元

　　■

　　其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

　　□適用?√不適用

　　公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

　　□適用?√不適用

　　公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　（三）?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

　　√適用?□不適用

　　■

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　□適用?√不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　□適用?√不適用

　　（二）?公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用?√不適用

　　三、其他重要事項

　　√適用?□不適用

　　公司于2024年2月29日召開的第七屆董事會第六次會議、第七屆監事會第六次會議以及2024年3月18日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》，并于2024年3月1日披露了《2024年向特定對象發行A股股票預案》等公告，公司向控股股東三變集團發行數量不超過?32,051,282股，不超過本次發行前公司總股本的30%，發行價格為6.24元/股，三變集團以現金方式全額認購，認購價款總額不超過人民幣20,000.00萬元，具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的相關公告（公告編號：2024-003；2024-004；2024-005；2024-006；2024-007；2024-008；2024-009；2024-010；2024-012）。截至本公告日，該事項正在有序推進中，該事項尚需深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定。

　　四、季度財務報表

　　（一）?財務報表

　　1、合并資產負債表

　　編制單位：三變科技股份有限公司

　　單位：元

　　■

　　法定代表人：謝偉世????主管會計工作負責人：章日江??????會計機構負責人：何曉嬌

　　2、合并年初到報告期末利潤表

　　單位：元

　　■

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。

　　法定代表人：謝偉世????主管會計工作負責人：章日江????會計機構負責人：何曉嬌

　　3、合并年初到報告期末現金流量表

　　單位：元

　　■

　　（二）?2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

　　□適用?√不適用

　　（三）?審計報告

　　第三季度報告是否經過審計

　　□是?√否

　　公司第三季度報告未經審計。

　　三變科技股份有限公司董事會

　　證券代碼：002112????????????證券簡稱：三變科技?????????????公告編號：2024-045

　　三變科技股份有限公司

　　第七屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司第七屆董事會第十三次會議通知于2024年10月25日以電子郵件方式發出，會議于2024年10月30日以現場結合通訊表決方式在公司第三會議室召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長謝偉世先生主持，公司部分監事會成員及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》、公司《章程》的有關規定，經審議，以書面表決的方式審議通過以下議案：

　　一、審議通過《2024年第三季度報告》

　　表決結果：7票同意，占出席會議代表的100%，0?票反對，0?票棄權。

　　公司2024年第三季度報告刊登于2024年10月31日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　二、審議通過《關于2024年前三季度計提資產減值準備的議案》

　　表決結果：7票同意，占出席會議代表的100%；?0?票反對，?0?票棄權。

　　根據《企業會計準則第8號-資產減值》及公司相關會計政策的規定，為更加真實公允地反映公司截至2024年9月30日的財務狀況及2024年前三季度經營成果，公司及下屬子公司對2024年第三季度末各類資產進行了全面清查及評估，對存在減值跡象的相關資產計提相應的減值準備。2024年前三季度擬計提資產減值17,520,621.39元。

　　《關于2024年前三季度計提資產減值準備的公告》刊登于2024年10月31日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　三、審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

　　表決結果：7票同意，占出席會議代表的100%，0?票反對，0?票棄權。

　　本次續聘會計師事務所事項已經公司董事會審計委員會審議通過，并取得了履行出資人職責機構的批復。

　　《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》刊登于2024年10月31日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交2024年第三次臨時股東大會審議批準。

　　四、審議通過《關于制訂〈會計師事務所選聘制度〉的議案》

　　表決結果：7票同意，占出席會議代表的100%，0?票反對，0?票棄權。

　　《會計師事務所選聘制度》已經公司董事會審計委員會審議通過,具體詳見2024年10月31日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、審議通過《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：7票同意，占出席會議代表的100%，0?票反對，0?票棄權。

　　《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》刊登于2024年10月31日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司第七屆審計委員會第十三次會議紀要。

　　特此公告。

　　三變科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月31日

　　證券代碼：002112????????????證券簡稱：三變科技?????????????公告編號：2024-046

　　三變科技股份有限公司

　　第七屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司第七屆監事會第十一次會議通知于2024年10月25日以電子郵件方式發出。會議于2024年10月30日上午以現場結合通訊表決方式在公司第二會議室召開，出席會議的監事應到5人，實到5人，會議由監事會主席葉敏松先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《2024年第三季度報告》

　　表決結果：5票同意，占出席會議代表的100%；0?票反對；0?票棄權。

　　經審核，我們認為：董事會編制和審核的三變科技股份有限公司《2024年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司2024年第三季度報告刊登于2024年10月31日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過了《關于2024年前三季度計提資產減值準備的議案》。

　　表決結果：5票同意，占出席會議代表的100%；0?票反對；0?票棄權。

　　監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；計提符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提資產減值準備后，公司2024年第三季度財務報表能夠更加公允地反映截至2024年9月30日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。

　　《關于2024年前三季度計提資產減值準備的公告》刊登于2024年10月31日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

　　表決結果：5票同意，占出席會議代表的100%；0?票反對；0?票棄權。

　　本次續聘會計師事務所事項已經公司董事會審計委員會審議通過，并取得了履行出資人職責機構的審批。

　　《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》刊登于2024年10月31日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交2024年第三次臨時股東大會審議批準。

　　四、備查文件

　　1、公司第七屆監事會第十一次會議決議

　　特此公告。

　　三變科技股份有限公司

　　監事會

　　2024年10月31日

　　證券代碼：002112????????????證券簡稱：三變科技?????????公告編號：2024-048

　　三變科技股份有限公司

　　關于2024年前三季度計提資產減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司（以下簡稱?“公司”）于2024年10月30日召開了第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十一次會議審議通過了《關于2024年前三季度計提資產減值準備的議案》。現將具體情況公告如下：

　　一、本期計提資產減值準備情況概述

　　根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和三變科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會計政策的規定，為了更加真實、準確反映公司截至2024年9月30日的資產及經營狀況，基于謹慎性原則，公司對合并報表范圍內的各類資產進行了全面清查及評估，對存在減值跡象的相關資產計提相應的減值準備，2024年前三季度公司計提減值損失17,520,621.39元，其中信用減值損失12,352,704.51元，資產減值損失5,167,916.88元。具體情況如下：

　　■

　　二、本次計提減值準備的依據、數額和原因說明

　　（一）應收款項（應收賬款、其他應收款、應收票據、合同資產）

　　根據《企業會計準則第?22?號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第8號-資產減值》，公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失。當以金融工具組合為基礎時，公司以共同風險特征為依據，將金融工具劃分為不同組合，參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來?12?個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。公司2024年前三季度應收款項合計應計提減值準備11,321,555.84元。

　　（二）存貨減值準備

　　公司存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。公司2024年前三季度庫存商品應計提資產減值準備5,910,508.13元。

　　三、本次計提資產減值準備對公司的影響

　　本次計提資產減值準備后，減少公司2024年前三季度凈利潤17,520,621.39元，合并報表歸屬于母公司所有者權益將減少17,520,621.39元。本次計提資產減值準備未經會計師事務所審計。

　　四、董事會審計委員會關于公司計提資產減值準備的合理性說明

　　本次資產減值準備計提遵照《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，依據充分，公允的反映了截至2024年9月30日公司財務狀況、資產價值及經營成果。

　　五、監事會意見

　　公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；計提符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提資產減值準備后，公司2024年第三季度財務報表能夠更加公允地反映截至2024年9月30日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，同意公司本次資產減值準備的計提。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十三次會議決議

　　2、公司第七屆監事會第十一次會議決議

　　3、公司第七屆審計委員會第十三次會議紀要

　　特此公告。

　　三變科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月31日

　　證券代碼：002112?????????????證券簡稱：三變科技???????公告編號：2024-049

　　三變科技股份有限公司關于續聘

　　公司2024年度審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月30日召開了第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》，擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度審計機構，具體內容如下：

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　(一)?機構信息

　　1、基本信息

　　■

　　2.投資者保護能力

　　2023年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

　　3.誠信記錄

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施14次、自律監管措施6次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施35人次、自律監管措施13人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及50人。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　■

　　【注1】2024年簽署晶科能源、東微半導等上市公司2023年度審計報告；2023年簽署晶科能源、東微半導等上市公司2022年度審計報告；2022年簽署晶科能源、東微半導等上市公司2021年度審計報告。

　　【注2】2024年度簽署科順股份、匯成股份等上市公司2023年度審計報告；2023年簽署科順股份、奧銳特等上市公司2022年度審計報告；2022年簽署科順股份、敏芯股份等上市公司2021年度審計報告。

　　【注3】2024年度簽署西藏礦業2023年度審計報告，復核三變科技、恒銘達、康恩貝、天普股份2023年度審計報告；2023年度簽署西藏礦業2022年度審計報告，復核恒銘達、康恩貝、天普股份2022年度審計報告；2022年度簽署西藏礦業2021年度審計報告，復核恒銘達、康恩貝、天普股份2021年度審計報告。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4、審計收費

　　2024年度審計費用根據審計機構專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，結合公司的實際情況確定。

　　二、擬聘任會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　審計委員會對天健會計師事務所開展年度審計工作情況及其執業質量進行了全面客觀評估，認為：天健會計師事務所在對本公司2023年度財務報告及內部控制審計過程中，經過與公司管理層的充分溝通，制訂了合理的審計計劃，密切保持與公司獨立董事、審計委員會的聯絡，及時反映審計中發現的問題，在執行審計業務中遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，切實履行了審計機構應盡的職責。

　　根據財政部、國務院國資委、證監會于2023年上半年聯合下發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號，以下簡稱“《選聘辦法》”）第十二條規定：“國有企業連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年。國有企業因業務需要擬繼續聘用同一會計師事務所超過8年的，應當綜合考慮會計師事務所前期審計質量、股東評價、監管部門意見等情況，在履行法人治理程序及內部決策程序后，可適當延長聘用年限，但連續聘任期限不得超過10年”。同時，《選聘辦法》第二十二條規定：“國有企業當前執行的會計師事務所輪換規定與本辦法第十二條規定不一致的，或者沒有規定的，由履行出資人職責的機構統籌安排，自本辦法施行之日起兩年內完成銜接工作”。

　　公司連續聘任天健會計師事務所為公司審計機構已超過10年，根據《選聘辦法》關于過渡期安排的相關規定，綜合考慮公司2024年度審計工作的持續性及穩定性，確保年審機構的平穩過渡，審計委員會同意續聘天健會計師事務所為公司2024年度的審計機構和內部控制審計機構，并同意將該事項提交公司第七屆董事會第十三次會議審議。

　　（二）履行出資人職責機構的審批意見

　　公司通過控股股東的上級單位三門縣國有資產投資控股有限公司向履行出資人職責的三門縣人民政府國有資產監督管理辦公室提交了關于擬續聘天健會計師事務所為公司2024年度審計機構的請示。公司已收到三門縣人民政府國有資產監督管理辦公室下發的《關于同意三變科技續聘2024年度審計機構的批復》（三國資辦發【2024】24號），主要內容如下：

　　“三門縣國有資產投資控股有限公司：你公司《關于三變科技續聘公司2024年度審計機構的請示》（三國投【2024】16號）已收悉。鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任三變科技股份有限公司審計機構期間，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見。現為綜合考慮三變科技股份有限公司2024年度審計工作的持續性、穩定性及特殊情況，你司同意三變科技股份有限公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為其2024年度審計機構和內部控制審計機構，我辦對此無異議。請你司與三變科技股份有限公司按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》相關規定，做好后續年度年報審計機構輪換銜接工作。”

　　該議案董事會通過后尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十三次會議決議

　　2、公司第七屆監事會第十一次會議決議

　　3、公司第七屆審計委員會第十三次會議紀要

　　4、天健會計師事務所及擬簽字注冊會計師相關資質文件

　　特此公告。

　　三變科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月31日

　　證券代碼：002112??????????證券簡稱：三變科技?????????公告編號：2024-050

　　三變科技股份有限公司

　　關于召開2024年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月30日召開的第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，現就股東大會事項通知如下?：

　　一、召開會議基本情況?：

　　（一）股東大會屆次：三變科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會

　　（二）召集人：三變科技股份有限公司第七屆董事會

　　（三）會議召開的合法合規性說明：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（四）召開時間：

　　1、現場會議召開時間：2024年11月19日(星期二)下午14時30分。

　　2、網絡投票時間：2024年11月19日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2024年11月19日9:15-15:00期間的任意時間。

　　（五）現場會議地點：浙江省三門縣西區大道369號公司三樓會議室。

　　（六）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　（七）股權登記日：2024年11月12日。

　　（八）出席對象：

　　1、于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東；

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項：

　　■

　　上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　上述提案已經公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見公司2024年10月31日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)上的有關公告。

　　三、會議登記方法：

　　1、登記辦法：

　　（1）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股東帳戶卡等股權證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證。

　　（2）法人股股東的法定代表人親自出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、法人授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2024年11月13日下午16：00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　　（4）登記及信函郵寄地址：三變科技股份有限公司證券部（浙江省三門縣西區大道369號），信函上請注明“股東大會”字樣；郵編：317100；傳真號碼：0576-89319295。

　　（5）注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　2、登記時間：2024年11月13日上午?9:00－11:30，下午?13:00－16:00?；

　　3、登記地點：浙江省三門縣西區大道369號三變科技股份有限公司證券部辦公室

　　4、登記聯系人及聯系方式

　　聯系人：章日江

　　聯系電話：0576-89319298

　　傳真號碼：0576-89319295

　　四、參加網絡投票的投票程序其他事項

　　本次股東大會提供了網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項：

　　1、聯系人：章日江

　　聯系電話：0576-89319298

　　傳真號碼：0576-89319295

　　地????址：浙江省三門縣西區大道369號

　　郵????編：317100

　　2、參會人員的食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會第十三次會議決議

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件二：授權委托書

　　三變科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月31日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會提供了網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網絡投票的程序

　　（一）投票代碼：362112；投票簡稱：三變投票

　　（二）填報表決意見

　　本次股東大會所審議的議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（三）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年11月19日9:15一9:25、9:30一11:30?和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月19日上午9：15，結束時間為2024年11月19日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，應按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址http?：//wltp.cninfo.com.cn?的互聯網投票系統，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托?????????先生/女士（身份證號碼：?????????????????）代表我單位（個人），出席三變科技股份有限公司2024第三次臨時度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　注：

　　1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人簽名（蓋章）：????????????????????受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：??????????????????????受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　委托書有效期限：

　　受托日期：

　　證券代碼：002112????????????證券簡稱：三變科技?????????????公告編號：2024-051

　　三變科技股份有限公司關于證券事務代表、審計部經理辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到證券事務代表楊群女士、盧谷峰先生提交的書面辭職報告。因公司內部工作調整，楊群女士辭去公司證券事務代表職務，盧谷峰先生辭去審計部經理職務，辭職報告自送達董事會之日起生效，辭職后在公司擔任其他職務。

　　截至本公告日，楊群女士、盧谷峰先生未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　楊群女士、盧谷峰先生的離職不會對公司相關工作及正常運營產生影響，公司將按照相關規定聘任新的證券事務代表、審計部經理。

　　特此公告。

　　三變科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月31日

　　證券代碼：002112????????????????????????????證券簡稱：三變科技?????????????????????????公告編號：2024-047

　　三變科技股份有限公司

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