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　　證券代碼：002295????????????????證券簡稱：精藝股份????????????????公告編號：2024-027

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　3.第三季度報告是否經過審計

　　□是?√否

　　一、主要財務數據

　　（一）?主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是?√否

　　■

　　（二）?非經常性損益項目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位：元

　　■

　　其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

　　□適用?√不適用

　　公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

　　□適用?√不適用

　　公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　（三）?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

　　√適用?□不適用

　　1.資產負債表?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

　　■

　　2.利潤表?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

　　■

　　3.現金流量表?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

　　■

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　□適用?√不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　□適用?√不適用

　　（二）?公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用?√不適用

　　三、其他重要事項

　　□適用?√不適用

　　四、季度財務報表

　　（一）?財務報表

　　1、合并資產負債表

　　編制單位：廣東精藝金屬股份有限公司

　　2024年09月30日

　　單位：元

　　■

　　法定代表人：衛國????主管會計工作負責人：顧沖??????會計機構負責人：王雪飛

　　2、合并年初到報告期末利潤表

　　單位：元

　　■

　　法定代表人：衛國????主管會計工作負責人：顧沖????會計機構負責人：王雪飛

　　3、合并年初到報告期末現金流量表

　　單位：元

　　■

　　（二）?2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

　　□適用?√不適用

　　（三）?審計報告

　　第三季度報告是否經過審計

　　□是?√否

　　公司第三季度報告未經審計。

　　廣東精藝金屬股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　證券代碼：002295????????證券簡稱：精藝股份????????公告編號：2024-025

　　廣東精藝金屬股份有限公司

　　第七屆董事會第十一次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、會議通知：廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議通知已于2024年10月19日前以電子郵件、微信等方式送達全體董事。

　　2、召開方式：本次會議于2024年10月29日在廣東省佛山市順德區北滘鎮西海工業區廣東精藝金屬股份公司行政大樓會議室以現場會議結合通訊會議的形式召開。

　　3、出席情況：本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

　　4、主持人和列席人員：會議由公司董事長黃裕輝先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

　　5、本次董事會會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于2024年第三季度報告的議案》

　　具體內容詳見公司于2024年10月31日指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

　　具體內容詳見公司于2024年10月31日指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《輿情管理制度》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司董事會

　　2024年10月29日

　　證券代碼：002295????????證券簡稱：精藝股份????????公告編號：2024-026

　　廣東精藝金屬股份有限公司

　　第七屆監事會第九次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1.會議通知：廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第九次會議通知已于2024年10月19日前以電子郵件、微信等方式送達全體監事。

　　2.召開方式：本次會議于2024年10月29日在廣東省佛山市順德區北滘鎮西海工業區廣東精藝金屬股份公司行政大樓會議室以現場結合電子通訊表決方式召開。

　　3.出席情況：本次會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。

　　4.主持人和列席人員：會議由公司監事會主席王衛沖先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　5.本次監事會會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于2024年第三季度報告的議案》

　　監事會對公司《2024年第三季度報告》進行了專項審核，經審核，認為：董事會編制和審核公司《2024年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司監事會

　　2024年10月29日

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