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　　證券代碼：002109?????????????????????證券簡(jiǎn)稱：興化股份??????????????????公告編號(hào)：2024-042

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

　　□是?√否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　√是?□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

　　■

　　（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位：元

　　■

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

　　□適用?√不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

　　□適用?√不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　√適用?□不適用

　　■

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用?√不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用?√不適用

　　（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用?√不適用

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　□適用?√不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　2024年09月30日

　　單位：元

　　■

　　法定代表人：樊洺僖????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡明松??????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丁燕

　　2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

　　單位：元

　　■

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：-12,300,309.07元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：24,213,759.78元。

　　法定代表人：樊洺僖????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡明松????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丁燕

　　3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　■

　　（二）?2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

　　□適用?√不適用

　　（三）?審計(jì)報(bào)告

　　第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

　　□是?√否

　　公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月30日

　　證券代碼：002109?????????????????證券簡(jiǎn)稱：興化股份???????????????????公告編號(hào)：2024-041

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知于2024年10月18日以直接送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事，本次會(huì)議表決截至?xí)r間2024年10月30日12:00，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際表決的監(jiān)事3人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《公司2024年第三季度報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于聘任公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　鑒于希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)[2023]4號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，經(jīng)公司履行選聘程序后，擬聘任華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作。

　　以上第2項(xiàng)議案須提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第七屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

　　2、載有董事長(zhǎng)簽名的2024年第三季度報(bào)告。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年10月31日

　　證券代碼：002109??????????????????證券簡(jiǎn)稱：興化股份???????????????????公告編號(hào)：2024-040

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知于2024年10月18日以直接送達(dá)和電子郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議表決截至?xí)r間2024年10月30日12:00，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決的董事9人。本次會(huì)議的召開與表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《公司2024年第三季度報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　三季報(bào)詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)?上及刊登在2024年10月31日的《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上的《2024年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-042）。

　　2、審議通過了《關(guān)于聘任公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　鑒于希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)[2023]4號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，經(jīng)公司履行選聘程序后，擬聘任華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作。

　　具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年10月31日的《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所暨聘任公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-043）。

　　3、審議通過了《關(guān)于制定公司〈輿情管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　公司《輿情管理辦法》（2024年10月）詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　4、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈控股子公司管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　公司《控股子公司管理制度》（2024年10月）詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　5、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈差旅費(fèi)管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　公司《差旅費(fèi)管理辦法》（2024年10月）詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　6、審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年10月31日的《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-044）。

　　以上第2項(xiàng)議案須提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。

　　2、載有董事長(zhǎng)簽名的2024年第三季度報(bào)告。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月31日

　　股票代碼：002109???????????????????股票簡(jiǎn)稱：興化股份????????????????????編號(hào)：2024-044

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開

　　公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。本次股東大會(huì)經(jīng)第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議召開。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：?2024年11月20日（星期三）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：?2024年11月20日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2024年11月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2024年11月20日9:15～15:00?期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會(huì)公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024年11月13日（星期三）。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：陜西省興平市東城區(qū)迎賓大道陜西興化化學(xué)股份有限公司辦公樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼表

　　■

　　2、上述議案2為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上同意方能通過；

　　3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，對(duì)于影響中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露；

　　3、上述議案具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)及方式：

　　（1）自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　（3）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》以及《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于本公司的股東名冊(cè)中。行使投票權(quán)時(shí)，由受托證券公司在事先征求信用交易投資者的投票意見后通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票。所以僅參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需現(xiàn)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡（如有）復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　　（4）委托代理人參會(huì)登記的，受托人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證原件、委托人證券賬戶卡（如有）等辦理登記手續(xù)；

　　（5）異地股東可憑以上相關(guān)證件通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)（以2024年11月19日17:00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)），公司不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2024年11月19日9:00～17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：陜西省興平市東城區(qū)迎賓大道陜西興化化學(xué)股份有限公司證券部。

　　4、會(huì)議聯(lián)系人：魏小元??李楠

　　聯(lián)系電話：029-38839913/9938??????傳真：029-38822614?????郵編：713100

　　5、與會(huì)股東及授權(quán)代理人交通、食宿費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、陜西興化化學(xué)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

　　2、陜西興化化學(xué)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

　　二、授權(quán)委托書

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月31日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362109”，投票簡(jiǎn)稱為“興化投票”。

　　2、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年11月20日9:15～9:25，9:30～11:30?和13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、本次股東大會(huì)的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年11月20日9:15～15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。?附件二：

　　授權(quán)委托書（復(fù)印件有效）

　　茲全權(quán)委托???????????先生（女士）代表本人（本公司）出席陜西興化化學(xué)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　委托有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的表決意見為（如無指示，被委托人可自行決定對(duì)該議案投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票）：

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