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　　證券代碼：002985????????????證券簡稱：北摩高科?????????????公告編號：2024-047

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　3.第三季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是?√否

　　一、主要財務數(shù)據(jù)

　　（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是?√否

　　■

　　（二）?非經(jīng)常性損益項目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位：元

　　■

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

　　□適用?√不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用?√不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　　（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

　　√適用?□不適用

　　■

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況

　　√適用?□不適用

　　單位：股

　　■

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用?√不適用

　　（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用?√不適用

　　三、其他重要事項

　　□適用?√不適用

　　四、季度財務報表

　　（一）?財務報表

　　1、合并資產(chǎn)負債表

　　編制單位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2024年09月30日

　　單位：元

　　■

　　法定代表人：王淑敏????主管會計工作負責人：王淑敏??????會計機構負責人：萬鵬

　　2、合并年初到報告期末利潤表

　　單位：元

　　■

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

　　法定代表人：王淑敏????主管會計工作負責人：王淑敏????會計機構負責人：萬鵬

　　3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　■

　　（二）?2024年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況

　　□適用?√不適用

　　（三）?審計報告

　　第三季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是?√否

　　公司第三季度報告未經(jīng)審計。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事會

　　2024年10月31日

　　證券代碼：002985???????證券簡稱：北摩高科???????公告編號：2024-045

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年10月20日以專人送達方式，發(fā)出了關于召開公司第三屆董事會第十二次會議的通知，本次會議于2024年10月30日上午在公司會議室以現(xiàn)場會議結合通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長王淑敏女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議并通過《關于公司〈2024年第三季度報告〉的議案》

　　董事會認為，公司《2024年第三季度報告》符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本議案已經(jīng)公司第三屆董事會審計委員會2024年第三次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議；

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事會

　　2024年10月30日

　　證券代碼：002985??????證券簡稱：北摩高科?????公告編號：2024-046

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月20日以專人送達方式，發(fā)出了關于召開公司第三屆監(jiān)事會第十次會議的通知，本次會議于2024年10月30日下午在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，部分高管列席。會議由公司監(jiān)事會主席夏青松先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1.審議并通過《關于公司〈2024年第三季度報告〉的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議公司《2024年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年10月30日

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