證券代碼：688459????????證券簡稱：哈鐵科技????????公告編號：2024-036

　　哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司

　　2024年第一次臨時股東會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東會召開的時間：2024年10月30日

　　（二）股東會召開的地點：哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司一號會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，會議主持情況等。

　　本次股東會由公司董事會召集，公司董事鄭彥濤先生主持會議。本次股東會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議的各項程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書出席本次會議；高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于哈鐵科技公司聘用2024年度會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　累積投票議案表決情況

　　2、關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案

　　■

　　3、關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　4、關于選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案

　　■

　　（一）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（二）關于議案表決的有關情況說明

　　1.本次審議的議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。

　　2.本次審議的所有議案對中小投資者分別進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

　　律師：李華

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東會的召集和召開程序、出席本次股東會人員和召集人資格、股東會的表決程序等事項均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司董事會

　　2024年10月31日

　　證券代碼：688459??????????證券簡稱：哈鐵科技??????????公告編號：2024-037

　　哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司

　　第二屆監事會第1次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、?監事會會議召開情況

　　哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第1次會議于2024年10月30日在公司會議室以現場和視頻會議方式召開。經與會監事一致同意，豁免提前發出會議通知的期限要求并推舉張國平先生主持會議，與會監事均已知悉所議事項相關的必要信息。會議應出席監事5人，實際出席監事5人。本次監事會的召集召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司章程》《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司監事會議事規則》的有關規定，程序合法。

　　二、監事會會議審議情況

　　1.審議通過《關于豁免公司第二屆監事會第1次會議通知的議案》

　　經審議，監事會同意豁免公司第二屆監事會第1次會議通知。

　　表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　表決結果：通過

　　2.審議通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》

　　經審議，監事會選舉張國平先生為第二屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。

　　表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　表決結果：通過

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事會完成換屆及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2024-038）。

　　特此公告。

　　哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司監事會

　　2024年10月31日

　　證券代碼：688459????????證券簡稱：哈鐵科技?????????公告編號：2024-038

　　哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司

　　關于公司董事會、監事會完成換屆及

　　聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司（以下簡稱“哈鐵科技”或“公司”）于2024年10月30日召開2024年第一次臨時股東會，選舉產生了公司第二屆董事會董事、第二屆監事會非職工代表監事，與公司2024年6月7日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監事，共同組成公司第二屆董事會、第二屆監事會，任期自公司2024年第一次臨時股東會審議通過之日起三年。

　　同日公司召開第二屆董事會第1次會議，審議通過了《關于選舉哈鐵科技公司第二屆董事會董事長的議案》、《關于選舉哈鐵科技公司第二屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》、《關于聘任哈鐵科技公司總經理的議案》、《關于聘任哈鐵科技公司其他高級管理人員的議案》、《關于聘任哈鐵科技公司證券事務代表的議案》等議案。同日公司召開第二屆監事會第1次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。現就相關情況公告如下：

　　一、第二屆董事會及專門委員會組成情況

　　（一）董事選舉情況

　　公司于2024年10月30日召開2024年第一次臨時股東會，通過累積投票方式選舉鄭彥濤先生、于雷先生、周際先生、昝波先生、高洪仁先生、黃建東先生為公司第二屆董事會非獨立董事；選舉費繼友先生、張杰女士、陳雅光女士為公司第二屆董事會獨立董事。上述人員共同組成公司第二屆董事會，任期三年，自公司本次股東會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

　　公司第二屆董事會董事簡歷詳見公司于2024年10月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-032）。

　　（二）董事長選舉的情況

　　根據《中華人民共和國公司法》及《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司章程》等相關規定，公司于2024年10月30日召開第二屆董事會第1次會議，審議通過了《關于選舉哈鐵科技公司第二屆董事會董事長的議案》，選舉代表公司執行公司事務的董事鄭彥濤先生，為公司第二屆董事會董事長并擔任法定代表人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。公司董事會授權經理層及其授權辦理人員按照工商登記機關的要求辦理法定代表人變更工商登記備案事項。

　　（三）董事會專門委員會委員及主任委員選舉的情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司章程》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，公司于2024年10月30日召開第二屆董事會第1次會議，審議通過了《關于選舉第二屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》，選舉產生了公司第二屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會、戰略委員會的委員及主任委員（召集人），具體如下：

　　■

　　上述董事會專門委員會委員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任主任委員（召集人）。審計委員會主任委員（召集人）為會計專業人士，且審計委員會委員均為不在公司擔任高級管理人員的董事。戰略委員會的主任委員（召集人）由公司董事長擔任。

　　公司第二屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

　　二、監事會組成情況

　　（一）監事選舉情況

　　公司于2024年10月30日召開2024年第一次臨時股東會，通過累積投票方式選舉陳巖先生、唐敏女士、張國平先生為公司第二屆監事會非職工代表監事，與公司2024年6月7日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監事，共同組成公司第二屆監事會，任期三年，自公司本次股東會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。

　　公司第二屆監事會職工代表監事簡歷詳見公司于2024年6月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司關于選舉職工代表監事的公告》（公告編號：2024-019）。第二屆監事會非職工代表監事簡歷詳見公司于2024年10月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-032）。

　　（二）監事會主席選舉情況

　　根據《中華人民共和國公司法》及《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司章程》等相關規定，公司于2024年10月30日召開第二屆監事會第1次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》，選舉張國平先生為公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。

　　三、高級管理人員聘任的情況

　　根據《中華人民共和國公司法》及《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司章程》等相關規定，公司于2024年10月30日召開第二屆董事會第1次會議，審議通過了《關于聘任哈鐵科技公司總經理的議案》、《關于聘任哈鐵科技公司其他高級管理人員的議案》，同意聘任于雷先生為公司總經理，聘任車洪雨先生、張瑜峰先生、張軍先生、馬宏偉先生為公司副總經理；聘任王延坤女士為公司總會計師（財務負責人）；聘任劉欽明先生為公司董事會秘書；聘任周永海先生為公司總工程師；聘任楊海霞女士為公司總法律顧問，上述人員簡歷詳見附件，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

　　上述高級管理人員任職資格已經公司提名委員會審查通過，聘任公司財務負責人的事項已經公司審計委員會審議通過。董事會秘書劉欽明先生已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書。上述人員均具備擔任公司高級管理人員資格，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在其他違法違規情形，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。

　　四、證券事務代表聘任情況

　　公司于2024年10月30日召開第二屆董事會第1次會議，審議通過了《關于聘任哈鐵科技公司證券事務代表的議案》，同意聘任張冶冰先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。張冶冰先生已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合擔任上市公司證券事務代表的要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。其簡歷詳見附件。

　　五、董事會秘書、證券事務代表聯系方式

　　聯系地址：黑龍江省哈爾濱市松北區橙澤路2599號

　　聯系部門：董事會辦公室

　　郵政編碼：150000

　　聯系電話：0451-86445573

　　郵箱：crtcagm@veic.com.cn

　　六、換屆離任人員情況

　　公司本次換屆選舉完成后，孫巖女士不再擔任公司獨立董事，張鵬先生、馬光先生不再擔任公司監事、職工代表監事。上述董事、監事在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對上述人員在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司董事會

　　2024年10月31日

　　一、高級管理人員簡歷：

　　于雷先生，出生于1975年9月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程碩士學位，高級工程師。2014年7月至2021年12月歷任哈爾濱鐵路局齊齊哈爾北車輛段段長助理、副段長，三棵樹車輛段副段長，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司車輛部副主任。2021年12月至今，歷任齊齊哈爾北車輛段段長，哈爾濱車輛監造項目部主任。

　　車洪雨先生，出生于1978年9月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程師。2011年2月至2019年6月歷任哈爾濱鐵路局信息技術處工程師、規劃科副科長、信息化處應用管理科副科長、科長；科技信息化部信息建設技術科科長；2019年6月至今歷任哈爾濱鐵路科研所科技有限公司紀委書記、副總經理。

　　張瑜峰先生，出生于1970年4月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程碩士學位，正高級工程師。2010年12月至2020年11月，歷任哈爾濱鐵路局科學技術研究所第四研究室副主任、主任。2020年11月至今，任哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司副總經理。

　　張軍先生，出生于1973年1月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程碩士學位，正高級工程師。2012年2月至2022年8月歷任市場發展部副主任、第五研究室主任、技術總監兼聲學事業部經理。2022年8月至今，任哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司副總經理兼北京京天威公司董事長。

　　馬宏偉先生，出生于1974年12月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，正高級工程師。2012年2月至2020年4月，歷任第三研究室副主任、第六研究室主任；2020年3月至今，歷任天津哈威克科技有限公司董事長，哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司副總經理。

　　王延坤女士，出生于1973年4月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，正高級審計師，注冊會計師。2009年8月至2018年11月，歷任哈爾濱鐵路局審計處高級審計師、運輸審計科副科長、審計查證室非運輸業審計部部長；2018年11月至2021年1月，任中國鐵路哈爾濱局集團有限公司審計室副主任；2021年1月至今，歷任哈爾濱鐵路房建置業集團有限公司總會計師、哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司總會計師。

　　劉欽明先生，出生于1976年5月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程碩士學位，高級工程師。2013年3月至2024年5月，歷任哈局科研所助理工程師、工程師、高級工程師，第四研究室副主任，哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司紅外事業部副經理、經理。2024年5月至今，任哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司董事會秘書。

　　周永海先生，出生于1967年5月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級工程師。2003年4月至2024年5月，歷任哈局齊齊哈爾科研所高級工程師，哈局哈爾濱鐵路科研所第八研究室副主任、第七研究室主任、第九研究室主任，哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司工電事業部經理。2024年5月至今，任哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司總工程師。

　　楊海霞女士，出生于1978年7月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級經濟師，具有國家法律執業資格證書。2010年10月至今歷任哈爾濱威克科技股份有限公司法務部副經理、哈爾濱鐵路科研所科技有限公司法務部經理，哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司總法律顧問、董事會秘書、證券事務代表。

　　二、證券事務代表簡歷：

　　張冶冰先生，出生于1983年4月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2006年至今，歷任哈局科研所財務室助理會計師、天津哈威克公司財務部經理、總會計師、哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司辦公室（董事會辦公室）經理，2023年7月至今，任哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司證券事務代表。

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