本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是?√否
一、主要財務數據
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單位：萬元??幣種：人民幣
■
注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
?。ǘ┓墙洺Ｐ該p益項目和金額
√適用?□不適用
單位:元??幣種:人民幣
■
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用?√不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用?□不適用
■
二、股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用?√不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用?√不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用?√不適用
四、季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用?√不適用
?。ǘ┴攧請蟊?/p>
合并資產負債表
2024年9月30日
編制單位：寧波市天普橡膠科技股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：尤建義主管會計工作負責人：陳丹萍會計機構負責人：陳丹萍
合并利潤表
2024年1一9月
編制單位：寧波市天普橡膠科技股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元,?上期被合并方實現的凈利潤為：0元。
公司負責人：尤建義主管會計工作負責人：陳丹萍會計機構負責人：陳丹萍
合并現金流量表
2024年1一9月
編制單位：寧波市天普橡膠科技股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：尤建義主管會計工作負責人：陳丹萍會計機構負責人：陳丹萍
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用?√不適用
特此公告。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
證券代碼：605255??????????證券簡稱：天普股份????????公告編號：2024-031
寧波市天普橡膠科技股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東會召開日期：2024年11月15日
●??本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東會類型和屆次
2024年第二次臨時股東會
(二)股東會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年11月15日14點00分
召開地點：寧波市天普橡膠科技股份有限公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見2024年10月31日《中國證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、受托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件1）和上海證券交易所股票賬戶卡。
2、法人股東登記時需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶復印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）。
3、公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。
?。ǘ┑怯洉r間：本公司股東可于2024年11月13日前工作時間（8:00-11:30；13:00-16:00）內辦理。
?。ㄈ┑怯浀攸c：浙江省寧波市寧海縣桃源街道金龍路5號天普股份董秘辦
六、其他事項
?。ㄒ唬h聯系方式
聯系人：吳萍燕
聯系電話：0574-59973312
聯系傳真：0574-65332996
電子郵箱：tip@tipnb.com
聯系地址：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號
郵政編碼：315600
（二）會議費用
會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。
（三）其他
出席會議人員請于會議開始前半個小時內到達會議地點。
特此公告。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
附件1：授權委托書
授權委托書
寧波市天普橡膠科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月15日召開的貴公司2024年第二次臨時股東會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：605255????????證券簡稱：天普股份?????????公告編號：2024-028
寧波市天普橡膠科技股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
?。ㄒ唬幉ㄊ刑炱障鹉z科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關規定。
（二）本次會議已于2024年10月18日以書面和郵件方式發出通知。
?。ㄈ┍敬螘h于2024年10月29日下午13時在公司會議室以現場表決方式召開。
?。ㄋ模┍敬螘h應出席董事5人，實際出席董事5人。
?。ㄎ澹┍敬螘h由全體董事共同推舉董事尤建義先生主持，監事和部分高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于公司2024年第三季度報告的議案》
本議案經公司審計委員會審議通過后提交本次董事會審議。審計委員會認為：公司2024年第三季度報告公允反映了公司前三季度的財務狀況和經營成果。公司2024年第三季度報告及其摘要的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份2024年第三季度報告》。
表決結果：贊成票5，反對票0，棄權票0。
（一）審議通過了《關于2024年第三季度利潤分配預案的議案》
公司2024年第三季度利潤分配預案為：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.2元（含稅）。截至2024年09月30日，公司總股本134,080,000股，以此計算合計擬派發現金紅利29,497,600?元（含稅）。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份關于2024年第三季度利潤分配方案的公告》。
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
表決結果：贊成票5，反對票0，棄權票0。
?。ǘ徸h通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東會的議案》
公司擬定于2024年11月15日下午14時召開2024年第二次臨時股東會。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份關于召開2024年第二次臨時股東會的通知》
表決結果：贊成票5，反對票0，棄權票0。
特此公告。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
證券代碼：605255?????????證券簡稱：天普股份????????公告編號：2024-029
寧波市天普橡膠科技股份有限公司
第三屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、?監事會會議召開情況
?。ㄒ唬幉ㄊ刑炱障鹉z科技股份有限公司(以下或簡稱“公司”)第三屆監事會第二次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關規定。
?。ǘ┍敬螘h已于2024年10月18日以書面和郵件方式發出通知。
?。ㄈ┍敬螘h于2024年10月29日下午14點00分在公司會議室以現場表決方式召開。
?。ㄈ┍敬螘h應出席監事3人，實際出席監事3人。
?。ㄋ模┍敬螘h由公司監事會主席倪珊女士主持,董事會秘書吳萍燕女士列席會議。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，表決通過了如下議案：
?。ㄒ唬徸h通過了《關于2024年第三季度報告的議案》
公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的各項規定，內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的要求，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司2024年第三季度的經營狀況、成果和財務狀況。公司2024年第三季度報告所載的資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性等方面沒有異議。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
(二)?審議通過了《關于2024年第三季度利潤分配預案的議案》
公司2024年第三季度利潤分配預案為：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.2元（含稅）。截至2024年9月30日，公司總股本134,080,000股，以此計算合計擬派發現金紅利29,497,600?元（含稅）。
監事會審核并發表如下意見：本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。
表決結果：贊成票3，反對票0，棄權票0。
特此公告。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司監事會
2024年10月31日
證券代碼：605255????????證券簡稱：天普股份???????公告編號：2024-030
寧波市天普橡膠科技股份有限公司
關于2024年第三季度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2024年第三季度利潤分配方案的議案》，本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審核?，F將有關情況公告如下：
重要內容提示：
●??每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.22元（含稅）
●??本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●??在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額比例不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
●??本次利潤分配方案尚需公司股東會審議通過后方可實施。
一、利潤分配方案內容
截至2024年9月30日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣97,514,110.74元。經董事會決議，公司2024年三季度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.2元（含稅）。截至2024年9月30日，公司總股本134,080,000股，以此計算合計擬派發現金紅利29,497,600?元（含稅）。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東會審議。
二、現金分紅方案合理性的情況說明
本次利潤分配方案，公司擬派發現金分紅總額29,497,600元，占當期歸屬于公司股東凈利潤的160.44%，達到100%以上。利潤分配不影響公司償債能力，過去十二個月內沒有使用過募集資金補充流動資金以及未來十二個月沒有規劃使用募集資金補充流動資金。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年10月29日召開2024年第三屆董事會第二次會議審議通過了本利潤分配方案，本方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策。
（二）監事會意見
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案結合公司經營情況、現金流情況、股東回報及未來發展等各種因素，不會對公司經營現金流產生影響，不會影響公司正常生產經營。
本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者審慎判斷，并注意投資風險。
特此公告。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
證券代碼：605255?????????????證券簡稱：天普股份
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