證券代碼：600997??????????????????????????????????????證券簡稱：開灤股份
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人彭余生、主管會計工作負責人張嘉穎及會計機構負責人（會計主管人員）林燕保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是√否
一、主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元??幣種：人民幣
■
注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
（二）非經常性損益項目和金額
√適用?□不適用
單位：元???幣種：人民幣
■
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用?√不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用?□不適用
■
二、股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
√適用?□不適用
單位：股
■
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用√不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用?√不適用
四、季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用√不適用
（二）財務報表
合并資產負債表
2024年9月30日
編制單位：開灤能源化工股份有限公司???單位：元????幣種：人民幣???審計類型：未經審計
■
公司負責人：彭余生??????????主管會計工作負責人：張嘉穎?????????會計機構負責人：林燕
合并利潤表
2024年1一9月
編制單位：開灤能源化工股份有限公司????單位：元????幣種：人民幣????審計類型：未經審計
■
公司負責人：彭余生????????主管會計工作負責人：張嘉穎????????會計機構負責人：林燕
合并現金流量表
2024年1一9月
編制單位：開灤能源化工股份有限公司??單位：元???幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：彭余生?????????主管會計工作負責人：張嘉穎?????????會計機構負責人：林燕
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用?√不適用
特此公告。
開灤能源化工股份有限公司董事會
2024年10月29日
證券代碼：600997????證券簡稱：開灤股份????公告編號：臨2024-052
開灤能源化工股份有限公司
第八屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月22日以電話、電子郵件方式向全體董事發出了召開第八屆董事會第一次臨時會議通知和議案。會議于2024年10月29日以通訊表決方式召開，會議應當出席董事9人，實際出席會議的董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）公司關于聘任副總經理的議案
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
聘任周連杰（簡歷見附件）、孟祥昶（簡歷見附件）為公司副總經理，王永瑞、侯占友不再擔任公司副總經理職務。新聘任副總經理任期自公司本次董事會會議審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。
該議案已經公司董事會提名委員會會議審議通過，同意提交董事會審議。
（二）公司關于2024年第三季度報告的議案
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
《公司2024年第三季度報告》已經公司董事會審計委員會會議審議通過，同意提交董事會審議。
《公司2024年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
開灤能源化工股份有限公司董事會
二〇二四年十月三十一日
開灤能源化工股份有限公司新聘任副總經理簡歷
周連杰，中國公民，1968年11月生，工程碩士，正高級工程師。1991年7月參加工作，歷任開灤錢家營礦機電科技術員、運行車間主任，機采科副科長，開灤集團煤業分公司礦產資源部副科長、機電部副主任工程師，2007年2月任開灤集團林南倉礦業分公司機電副經理，2013年6月任開灤集團東歡坨礦業分公司機電副經理，2016年10月任開灤集團設備管理中心主任，2020年10月任開灤集團設備管理中心黨總支書記、主任，2022年3月至今任開灤集團副總工程師兼設備管理中心黨總支書記、主任。
孟祥昶，中國公民，1974年2月生，省委黨校本科學歷，高級經濟師。1994年7月參加工作，歷任開灤呂家坨礦、開灤股份呂家坨礦業分公司團委干事，財務部工薪核算員，人力資源部工薪核算員、調配組組長，綜三隊副隊長，人力資源部副部長，設備管理科科長，經營管理部部長，2018年4月任開灤股份呂家坨礦業分公司副總經濟師兼經營管理部部長，2020年11月任開灤股份呂家坨礦業分公司副總經濟師兼經營管理部部長、法律事務部部長，2022年8月至今任開灤股份呂家坨礦業分公司副經理。
證券代碼：600997???證券簡稱：開灤股份???公告編號：臨2024-053
開灤能源化工股份有限公司
第八屆監事會第一次臨時會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月22日以電話、電子郵件方式向全體監事發出了召開第八屆監事會第一次臨時會議通知和議案。會議于2024年10月29日以通訊表決方式召開。會議應當出席監事5人，實際出席會議的監事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了公司關于2024年第三季度報告的議案
表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。
公司監事會對2024年第三季度報告發表如下審核意見：
（一）公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合法律法規和《公司章程》等內控制度規定；
（二）公司2024年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2024年1-9月份的經營成果、財務狀況等情況；
（三）在提出本意見前，未發現參與2024年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
（四）監事會認為，2024年1-9月份，公司法人治理結構健全，內部控制制度完善；董事會及其專門委員會運作規范，決策程序合法有效，公司董事及高級管理人員在執行公司職務時，無違法、違規及損害公司和股東利益的行為。
《公司2024年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
開灤能源化工股份有限公司監事會
二〇二四年十月三十一日
證券代碼：600997????證券簡稱：開灤股份???公告編號：臨2024-054
開灤能源化工股份有限公司
2024年第三季度主要經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第3號一行業信息披露指引》和《關于做好主板上市公司2024年第三季度報告披露工作的重要提醒》等有關規定的要求，開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2024年第三季度主要經營數據公告如下：
一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況
■
注：以上產品銷售量和銷售金額均為對外部市場的銷售。
二、主要產品的價格變動情況（不含稅）
■
三、主要原材料的價格變動情況（不含稅）
■
以上經營數據信息來源于公司報告期內財務數據，數據未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
開灤能源化工股份有限公司董事會
二○二四年十月三十一日
證券代碼：600997????證券簡稱：開灤股份???公告編號：臨2024-055
開灤能源化工股份有限公司
關于變更職工監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會職工監事崔海民因工作調整，不再擔任職工監事。
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定，公司近期召開了第一屆職工代表大會第三次專題會議，選舉張彩軍（簡歷見附件）為公司第八屆監事會職工監事，任期自本次職工大會審議通過之日起至公司第八屆監事會屆滿。
特此公告。
開灤能源化工股份有限公司
監事會
二○二四年十月三十一日
開灤能源化工股份有限公司職工監事簡歷
張彩軍，男，中國公民，45歲，工商管理碩士，正高級政工師。2003年8月參加工作，歷任開灤集團唐山礦業分公司組織人事部干事，一掘區經營副區長，準備區黨支部書記，組織人事部副部長，?2015年8月任開灤集團公司人力資源部高級職員管理科業務主管，2018年9月任開灤集團公司黨委組織部（人力資源部）高級職員管理科業務主管，2019年10月任開灤集團公司黨委組織部（人力資源部）領導人員管理科業務主管，2020年5月任開灤集團公司黨委組織部（人力資源部）領導人員管理科科長，2023年10月至今任唐山中浩化工有限公司黨委副書記、工會主席。
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