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　　股票代碼：002871股票簡(jiǎn)稱:偉隆股份公告編號(hào)：2024-122

　　債券代碼：127106債券簡(jiǎn)稱：偉隆轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

　　□是?R否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是?R否

　　（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　R適用?□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

　　□適用?R不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　□適用?R不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　R適用?□不適用

　　單位：元

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用?R不適用

　　前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用?R不適用

　　（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用?R不適用

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　□適用?R不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：青島偉隆閥門股份有限公司

　　2024年09月30日

　　單位：元

　　法定代表人：?范慶偉???????????????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：遲娜娜?????????????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王濤

　　2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

　　法定代表人：?范慶偉???????????????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：遲娜娜?????????????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王濤

　　3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　（二）?2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

　　□適用?R不適用

　　（三）?審計(jì)報(bào)告

　　第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

　　□是?R否

　　公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　青島偉隆閥門股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月31日

　　股票代碼：002871股票簡(jiǎn)稱:偉隆股份公告編號(hào)：2024-120

　　債券代碼：127106債券簡(jiǎn)稱：偉隆轉(zhuǎn)債

　　青島偉隆閥門股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2024年10月25日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2024年10月30日下午14：00時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范慶偉先生召集和主持，公司監(jiān)事、高管列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案并形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司《2024年第三季度報(bào)告》的編制程序、報(bào)告內(nèi)容、格式符合相關(guān)文件的規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青島偉隆閥門股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》。

　　表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，獲得通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度要求作出的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，獲得通過(guò)。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　由于關(guān)聯(lián)董事范慶偉、范玉隆、遲娜娜回避表決后，非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人，董事會(huì)無(wú)法形成決議，因此本議案需提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)將根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理限制性股票首次授予部分第三個(gè)解鎖期解鎖的相關(guān)事宜。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》。

　　表決情況：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事范慶偉、范玉隆、遲娜娜回避表決后，非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人，董事會(huì)無(wú)法形成決議，因此本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

　　鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象2名人員因個(gè)人原因離職，不符合解鎖條件，其所持有的未解禁部分股票全部由公司回購(gòu)注銷；4名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核為合格，可以申請(qǐng)解除當(dāng)期80%限售股份；1名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核為良好，可以申請(qǐng)解除當(dāng)期90%限售股份；前述7名激勵(lì)對(duì)象其所持有的本期未解禁部分股票全部由公司回購(gòu)注銷。2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象1名人員因個(gè)人原因離職，不符合解鎖條件，其所持有的未解禁部分股票全部由公司回購(gòu)注銷。根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的57,200股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為3.00元/股，回購(gòu)金額為171,600元，回購(gòu)資金為公司自有資金。本次回購(gòu)注銷的限制性股票合計(jì)57,200股，占本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)授予的限制性股票比例為1.7221%，占回購(gòu)注銷前總股本比例為0.0261%。待公司股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》后實(shí)施。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》。

　　表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，獲得通過(guò)。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》

　　由于關(guān)聯(lián)董事范慶偉、范玉隆、遲娜娜回避表決后，非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人，董事會(huì)無(wú)法形成決議，因此本議案需提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的回購(gòu)價(jià)格將由3.35元/股調(diào)整為3.00元/股。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的公告》。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更公司注冊(cè)資本與修改＜公司章程＞的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，在公司原經(jīng)營(yíng)范圍中增加“涂裝設(shè)備銷售；鑄造機(jī)械銷售；橡膠加工專用設(shè)備銷售；”，同時(shí)根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《公司章程》的規(guī)定,公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)根據(jù)2021年股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)，變更注冊(cè)資本，公司總股本將由219,368,887股變更為219,311,687股。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更公司注冊(cè)資本與修改＜公司章程＞的公告》。

　　表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，獲得通過(guò)。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)擬定于2024年11月15日召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。

　　表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，獲得通過(guò)。

　　三、備查文件

　　1、青島偉隆閥門股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　青島偉隆閥門股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月31日

　　股票代碼：002871股票簡(jiǎn)稱:偉隆股份公告編號(hào)：2024-121

　　債券代碼：127106債券簡(jiǎn)稱：偉隆轉(zhuǎn)債

　　青島偉隆閥門股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議通知于2024年10月25日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給監(jiān)事。會(huì)議于2024年10月30日上午9時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席于春紅女士召集和主持。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核的公司《2024年第三季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。