證券代碼：601996?????證券簡稱：豐林集團?????公告編號：2024-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●?每股分配比例：每10股派發現金紅利人民幣1.2元（含稅），不進行資本公積轉增股本。
●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露。
●?本次利潤分配方案已經公司第六屆董事會第十四次會議以及第六屆監事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議，審議通過之后方可實施。
一、利潤分配方案內容
經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣906,863,316.99元，經公司第六屆董事會第十四次會議決議，公司2023年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：
上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含稅），本年度不送紅股、不進行資本公積轉增股本。截至2024年3月25日，公司回購專用證券賬戶已回購股份24,708,384股不參與本次利潤分配，總股本1,145,622,800股扣除回購專戶已回購股份后的股數為1,120,914,416股，擬派發現金紅利總額134,509,729.92元（含稅），分紅后未分配利潤余額772,353,587.07元。本年度公司現金分紅總額占2023年度歸屬于本公司股東凈利潤的257%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配股利不變，相應調整分配總額。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年3月25日召開第六屆董事會第十四次會議審議通過本利潤分配方案，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。同意將該議案提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
監事會認為，公司本次利潤分配方案符合《公司法》《企業會計準則》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定的要求，符合公司利潤分配政策，綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展、合理回報股東等情況，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和發展，符合公司的發展規劃，不存在損害中小股東利益的情況。同意2023年度利潤分配方案，同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展、合理回報股東等情況，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和發展。本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過，敬請廣大投資者理性判斷，并注意相關投資風險。
特此公告。
廣西豐林木業集團股份有限公司董事會
2024年3月27日
公司代碼：601996?????????公司簡稱：豐林集團
廣西豐林木業集團股份有限公司
2023年年度報告摘要
第一節?重要提示
1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3?公司全體董事出席董事會會議。
4?大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年度公司（母公司）凈利潤為115,275,391.94元，在提取法定盈余公積金11,527,539.19元后，公司擬以利潤分配實施公告指定的股權登記日公司總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含稅）。本年度不進行資本公積轉增股本。
本預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
第二節?公司基本情況
1?公司簡介
2?報告期公司主要業務簡介
（一）所處行業介紹
公司所處的行業屬于林業產業。其中，主營業務纖維板、刨花板生產和銷售屬于林業中木材加工業的細分行業——人造板制造業，營林造林業務屬于林業的細分行業——林木的培育和種植業。木材與鋼鐵、水泥、塑料并列四大建筑材料，是其中唯一可再生的、具有親人性的建筑材料，可廣泛應用于家具制造、室內裝飾、建筑裝潢、中高檔車船裝修、工藝制品、高級音響、樂器和電子行業等領域。木材資源的需求與人的基本需求——衣食住行中“住”緊密相關，是長期可持續的需求。天然木制品的資源利用效率很低，而人造板產品綜合利用林區三剩物、次小薪材等森林廢棄物，在滿足國內外消費需求的同時帶動了上、下游相關產業的高速發展，使中國在地板、家具、木門、音箱、木制玩具和工藝品、室內裝飾、膠黏劑、裝飾紙及木工機械等行業也都成為了世界生產大國。中國人造板行業為減少全球森林采伐，應對氣候變化做出了巨大貢獻。
（二）行業發展階段
我國是世界人造板生產、消費和進出口貿易的第一大國，年生產、消費人造板3億m?。隨著中國供給側結構性改革的持續推進、環保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監管，我國人造板行業順應發展趨勢，尋找內生增長動力，逐步由總量擴張轉向結構優化的高質量發展。
1、中國人造板產業供給側結構性改革深入推進，落后產能淘汰加速，優質產品供給能力持續提高。生產裝備水平進一步提升，人造板生產線大型化、自動化和智能化將進一步得到強化。
2、人造板生產布局總體趨勢保持穩定，生產企業將進一步向環境承載力高的區域轉移，環境承載力弱的東部地區以及環境要求高的重點區域人造板生產將持續外移。人造板原料區域自給能力強、上下游產業協同發展、交通便利、靠近中心市場成為未來企業布局的主要考慮因素，具備上下游產業鏈協同的專業園區將逐步成為新建項目的重要選擇因素之一。
3、人造板行業產業集中度將不斷提高，大型人造板企業及集團不斷涌現，數量持續增加，成為行業發展的主力軍，企業數量將進一步減少。
4、在“雙碳”目標和“雙控”制度的推動下，人造板清潔生產水平持續提高，企業環保設施升級改造加速推進，主要污染物排放總量持續減少，低甲醛釋放和無醛人造板產品比例顯著提升，品種結構不斷優化，市場導向的綠色技術創新體系更加完善。
“雙碳”背景下，林業的地位和作用也更加凸顯。伴隨種植面積和質量的不斷提升，森林具有較高的固碳速率和較大的碳匯增長潛力，促進林業碳匯可持續發展，將助力我國實現碳中和目標。《中國“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》中提出，“十四五”時期森林覆蓋率要提高到24.1%，開展大規模國土綠化行動、提升生態系統碳匯能力是“十四五”開局之年我國經濟工作的重點任務。
（三）行業季節特征
公司下游行業主要集中在定制家居行業。定制家居行業具有季節性特點，客戶對人造板的采購隨終端消費者需求的變動而變化。因此，人造板的銷售也呈現出一定的季節性。根據公司多年經驗來看，通常下半年度的銷售收入占比較高。
（四）公司行業地位
公司作為國內較早從事人造板生產的公司之一，經過近三十年的經營發展，依靠管理、技術、研發和人才方面的深厚積淀，長期以來堅持以優質、環保和創新為核心的經營理念，在同質化的市場競爭中堅持走定制化、差異化的柔性生產發展道路，成為業內專注于人造板行業的少數上市公司之一。公司在裝備技術、工藝制造、環保控制、運營效率、精細化管理、研發創新等各方面達到國內乃至國際領先水平，生產的“豐林”牌纖維板和刨花板產品在市場上具有良好口碑，深受下游客戶的青睞。
報告期內，公司主要從事人造板的生產銷售及營林造林業務。
1、人造板業務
公司在廣西南寧、百色和安徽池州擁有3家纖維板工廠，在廣西南寧、欽州和廣東惠州擁有3家刨花板工廠，合計產能規模達180萬m?。所有工廠均采用當前世界先進的連續平壓生產線，主要設備進口自德國、意大利、瑞士等，可以根據客戶需求生產厚度為2.5mm～35mm不同規格的優質環保型中（高）密度纖維板、刨花板。目前纖維板主要生產無醛板、鏤銑板、防潮板、地板基材、E0級低氣味板，刨花板主要生產無醛板、F☆☆☆☆板、JlS-M型高防潮板、超強刨花板、E0級低氣味板等高端產品。產品先后通過了中國環境標志產品認證、FSC-COC認證、美國CARB/EPA認證、美國NAF無醛豁免認證、日本JIS認證、F☆☆☆☆認證及國家無醛人造板認定等。“豐林”牌纖維板、刨花板曾獲得“廣西名牌產品”“國家免檢產品”“精品人造板”“最具影響力十大纖維板品牌”“最具影響力十大刨花板品牌”等多項榮譽，品質優秀，深受消費者認可,公司客戶廣泛分布于定制及成品家具、木地板、木門、窗簾制品、PCB線路板、洗衣機蓋板、房地產等多項領域，包括索菲亞、歐派家居、大自然、浙江圣奧、尚品宅配、全友、志邦、博洛尼、顧家、金牌櫥柜、闥闥、紅蘋果、我樂家居、皮阿諾等知名家具、地板、櫥柜、辦公家具等企業。
2、營林造林業務
營林造林是公司業務經營的上游環節，包括速豐林、經濟林種植、苗木培育及林木（苗木）產品的銷售，可為纖維板、刨花板制造提供穩定的原材料保障。
公司認真踐行綠水青山就是金山銀山理念，對森林采取經營可持續、環境可持續方式經營，以保護、開發、利用森林資源為宗旨，堅持科學營林，主要經營林木種植、采伐及從事與營林造林、林木采伐有關的科研，并經營林業主副產品的生產、加工和銷售。公司擁有產權林地約20萬畝，分布在南寧、百色和河池、云南富寧共20個縣區的53個鄉鎮，部分林地已取得?FSC-FM認證。林木總蓄積量達70萬立方米，年均采伐蓄積量20萬立方米。
公司主要種植樹種為桉樹、松樹,?近年來,?公司在鞏固原有林木品種生產發展的基礎上,引進西南樺、紅椎、綠桐等鄉土樹種,尋求多元化發展；不斷創新研發，開展三代林培育試驗；從2019年開始，陸續引進油茶和芒果種植，實現從用材林向經濟林的拓展。
3?公司主要會計數據和財務指標
3.1?近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元??幣種：人民幣
3.2?報告期分季度的主要會計數據
單位：元幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用??????√不適用
4?股東情況
4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況
單位:?股
4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用??????□不適用
4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用??????□不適用
4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況
□適用????√不適用
5?公司債券情況
□適用????√不適用
第三節?重要事項
1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司實現人造板產量166.17萬m?，較2022年度產量137.00萬m?，增長21.29%；實現銷量161.29萬m?，較2022年度銷量127.73萬m?，增長26.27%；實現營業收入23.40億元，較2022年的營業收入20.53億元，增長14.01%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤0.52億元，較2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤0.45億元，增長15.27%。
2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用??????√不適用
證券代碼：601996??????證券簡稱：豐林集團??????公告編號：2024-012
廣西豐林木業集團股份有限公司
第六屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》的規定。
（二）本次會議通知和資料于2024年3月15日以企業微信方式送達全體監事。
（三）本次會議于2024年3月25日以現場會議方式召開，現場會議地點為廣西南寧市良慶區銀海大道1233號豐林集團會議室。
（四）本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
（五）本次會議由監事會主席林國利先生主持。
二、議案審議情況
1、?審議通過《關于<公司2023年度財務決算報告>的議案》；
表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。
監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。
2、?審議通過《關于<公司2023年年度報告及其摘要>的議案》；
根據《證券法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》等有關規定和要求，公司監事會對公司2023年年度報告全文及摘要進行了嚴格的審核，提出如下審核意見：
（1）公司2023年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、中國證監會的規定和《公司章程》、公司內部管理制度的各項規定。
（2）公司2023年年度報告內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實、準確、完整地反映出公司當年的經營管理和財務狀況。
（3）在公司監事會提出本意見前，未發現參與公司2023年年度報告編制人員和審議人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。
監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。
3、?審議通過《關于<公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》；
表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。
4、?審議通過《關于公司2023年度利潤分配方案的議案》；
經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年度公司（母公司）凈利潤為115,275,391.94元，在提取法定盈余公積金11,527,539.19元后，年末未分配利潤余額906,863,316.99元，公司擬以利潤分配實施公告指定的股權登記日公司總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含稅）。本年度不進行資本公積轉增股本。經審議，監事會同意利潤分配方案。
表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。
監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。
5、?審議通過《關于公司2023年度監事會工作報告的議案》；
表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。
監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。
6、?審議通過《關于開展期貨套期保值業務的議案》；
監事會認為，公司本次開展期貨套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，開展期貨套期保值業務不以投機為目的，而是運用期貨套期保值工具降低主要原材料、產品的價格波動風險，防范相關經營風險，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司開展期貨套期保值業務。
表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。
7、?審議通過《關于未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃的議案》。
為進一步完善和健全廣西豐林木業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分紅決策和監督機制，積極回報投資者，切實保護全體股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況制定未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃，經審議，監事會同意此議案。
表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票。
監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
廣西豐林木業集團股份有限公司監事會
2024年3月27日
證券代碼：601996????證券簡稱：豐林集團????公告編號：2024-019
廣西豐林木業集團股份有限公司
關于召開2023年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●?股東大會召開日期：2024年4月16日
●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、?召開會議的基本情況
(一)?股東大會類型和屆次
2023年年度股東大會
(二)?股東大會召集人：董事會
(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)?現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年4月16日??14點30分
召開地點：廣西南寧市良慶區銀海大道1233號豐林集團會議室
(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年4月16日
至2024年4月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。
(七)?涉及公開征集股東投票權
無
二、?會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、?各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第六屆董事會第十四次會議、第六屆監事會第十次會議審議通過。相關決議公告已于2024年3月27日刊登在本公司指定披露媒體《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、?特別決議議案：議案7
3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案11、12、13
4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案11
應回避表決的關聯股東名稱：FENGLIN?INTERNATIONAL?LIMITED（豐林國際有限公司）
5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、?股東大會投票注意事項
(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、?會議出席對象
(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)?公司董事、監事和高級管理人員。
(三)?公司聘請的律師。
(四)?其他人員
五、?會議登記方法
1、登記手續
（1）法人股股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
（2）個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。
（3）異地股東可用信函方式進行登記，須在登記時間?2024年4月15日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。
2、?登記地點：公司證券部。
3、?登記時間：2024年4月15日-2024年4月15日上午9:00-12:00，下午?14:00-17:00。
4、?聯系電話：0771—6114839?郵編：530221
5、?聯系人：李紅剛、劉亞嵐
六、?其他事項
本次現場會議預計會期半天。
擬出席現場會議的股東及股東代表的交通及食宿自理。
本次股東大會聘請北京市奮迅律師事務所出席并出具法律意見書。
特此公告。
廣西豐林木業集團股份有限公司董事會
2024年3月27日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
廣西豐林木業集團股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月16日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：
委托人身份證號：? 受托人身份證號：
委托日期： 年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
股票代碼：601996????股票簡稱：豐林集團???公告編號：2024-015
廣西豐林木業集團股份有限公司
關于2023年度計提減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣西豐林木業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月25日分別召開第六屆董事會審計委員會第十二次會議、第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于2023年度計提減值準備的議案》。現將本次計提資產減值準備情況公告如下：
一、計提減值準備情況概述
為了真實、準確、公允地反映公司的資產和財務狀況，根據《企業會計準則》和公司會計政策等相關規定要求，基于謹慎性原則，公司對截至2023年12月31日合并報表范圍內有關資產進行預期信用損失評估，同時對可能出現減值跡象的相關資產進行了減值測試。經評估測試，2023年度公司因上述事項擬計提資產減值準備合計1,938.45萬元，考慮本期轉回或轉銷等因素后，綜合減少公司2023年度利潤總額1,067.92萬元，具體情況如下：
單位：萬元
二、計提減值準備的情況說明
1、信用減值損失
2023年度公司計提應收賬款、其他應收款信用減值準備金額206.23萬元，本期轉回300.35萬元，本期核銷0萬元，合計計提-94.12萬元。
計提理由：根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》：公司以預期信用損失為基礎，對相關項目進行減值會計處理并確認損失準備。
2、資產減值損失
2023年度公司計提存貨跌價準備629.34萬元，轉回570.19萬元，合計計提59.16萬元；計提商譽減值準備1,102.88萬元。兩項總計1,732.22萬元。
計提理由：根據《企業會計準則第1號——存貨》：資產負債表日，存貨應當按照成本與可變現凈值孰低計量。存貨成本高于其可變現凈值的，應當計提存貨跌價準備，確認損失準備。
根據《企業會計準則第8號——資產減值》：資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額。可收回金額應當根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。可收回金額的計量結果表明，資產的可收回金額低于其賬面價值的，應當將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。
三、計提減值準備對公司財務狀況的影響
2023年度公司因上述事項擬計提資產減值準備合計1,938.45萬元，計入2023年度損益，考慮本期轉回或轉銷等因素后，綜合減少公司2023年度利潤總額1,067.92萬元。
本次計提信用減值損失和資產減值損失相關的財務數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認。
四、本次計提減值準備的審批程序
公司于2024年3月25日召開了第六屆董事會審計委員會第十二次會議、第六屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于2023年度計提減值準備的議案》。
本次計提資產減值準備無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
廣西豐林木業集團股份有限公司董事會
2024年3月27日
證券代碼：601996?????證券簡稱：豐林集團?????公告編號：2024-014
廣西豐林木業集團股份有限公司
2024年度擔保預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●?被擔保人名稱：
1、廣西百色豐林人造板有限公司（以下簡稱“百色豐林”）
2、廣西豐林人造板有限公司（以下簡稱“豐林人造板”）
3、豐林亞創（惠州）人造板有限公司（以下簡稱“惠州豐林”）
4、廣西欽州豐林木業有限公司（以下簡稱“欽州豐林”）
5、廣西豐林林業有限公司（以下簡稱“豐林林業”）
6、廣東豐林化工有限公司（以下簡稱“豐林化工”）
7、瑞和鼎盛有限公司（以下簡稱“瑞和鼎盛”）
8、安徽池州豐林木業有限公司（以下簡稱“池州豐林”）
9、廣西豐林供應鏈管理有限公司（以下簡稱“豐林供應鏈”）
以上被擔保人為廣西豐林木業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司、孫公司，不涉及關聯交易。
●?2024年度擔保預計金額及已實際為其提供的擔保余額：
1、公司2024年度預計為前述子公司、孫公司申請總額不超過60,000萬元等值人民幣的融資及日常經營需要（包括但不限于履約擔保、業務擔保、產品質量擔保等）提供擔保。
2、截止本公告披露日，公司已實際為被擔保人提供的擔保余額為人民幣23,300萬元。
●?本次擔保是否有反擔保：無
●?對外擔保逾期的累計數量：公司不存在對外擔保逾期的情況。
●?特別風險提示：公司存在為資產負債率超過70%的控股子公司提供擔保的情況，敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
（一）內部決策程序
公司于2024年3月25日召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于2024年度對外提供擔保額度的議案》。為滿足公司日常經營的資金需要，提高向銀行貸款的效率，保障公司日常運營和持續發展，根據授信銀行（或其他金融機構）要求及上海證券交易所《自律監管指引第1號——規范運作》的規定，公司董事會同意自該額度經股東大會批準之日起至下年度股東大會對新額度批準之日止，為合并報表范圍內的子公司向銀行、金融機構等申請融資及日常經營需要（包括但不限于履約擔保、業務擔保、產品質量擔保等）提供擔保，授權公司可新增對外擔保最高限額人民幣6億元（包括公司向子、孫公司提供擔保，子、孫公司間互相提供擔保），其中為負債率70%以上的控股子公司提供人民幣0.5億元的擔保額度，為負債率70%以下的控股子公司、孫公司提供人民幣5.5億元的擔保額度，該額度在授權時間內可循環使用（若新增擔保在年內解除，則該筆擔保額度可重復使用），如原有擔保到期需展期，該次擔保需重新計算額度。本議案尚需提交股東大會審議。
（二）擔保預計基本情況
以上授權額度可在同類的各子公司、孫公司間互相調劑。
二、被擔保人基本情況
（一）?廣西百色豐林人造板有限公司
1、統一社會信用代碼：914510007451355164
2、成立日期：2003年4月8日
3、注冊地址：廣西百色市六塘鎮
4、法定代表人：安超
5、注冊資本：27,000萬元
6、經營范圍：人造板、林產制品的生產、銷售；人造板設備的維修及零備件的生產和經營；人造林的開發和種植；普通貨物裝卸搬運；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：公司持有百色豐林100%的股權，百色豐林為公司的全資子公司。
（二）?廣西豐林人造板有限公司
1、統一社會信用代碼：91450100667041687A
2、成立日期：2007年11月14日
3、注冊地址：南寧市江南區吳圩鎮明陽大道26號
4、法定代表人：劉明
5、注冊資本：36,065.64萬元
6、經營范圍：木材、人造板、木制品加工、銷售（憑許可證在有效期內經營，具體項目以審批部門核定為準）；人造板設備的維修及零件的銷售；人造林種植；代管房屋租賃。（法律法規禁止的項目除外，法律法規限制的項目取得許可后方可開展經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：公司持有豐林人造板100%的股權，豐林人造板為公司的全資子公司。
（三）?豐林亞創（惠州）人造板有限公司
1、統一社會信用代碼：91441300758336122E
2、成立時間：2004年2月24日
3、注冊地址：惠州市惠城區橫瀝鎮橫瀝大道
4、法定代表人：張文治
5、注冊資本：12,215.617萬元
6、經營范圍：生產、銷售刨花板及其相關深加工產品包括家具、貼面板等。產品在國內外市場銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：公司持有惠州豐林100%的股權，惠州豐林為公司的全資子公司。
（四）廣西欽州豐林木業有限公司
1、統一社會信用代碼：91450700MA5PYMHF54
2、成立時間：2020年10月15日
3、注冊地址：欽州市欽南區大番坡鎮金窩大道22號
4、法定代表人：林國利
5、注冊資本：30,000萬人民幣
6、經營范圍：
一般項目：木材銷售；人造板銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
許可項目：進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：公司持有欽州豐林100%的股權，欽州豐林為公司的全資子公司。
（五）廣西豐林林業有限公司
1、統一社會信用代碼：914500007997306876
2、成立時間：2007年4月10日
3、注冊地址：南寧市良慶區銀海大道1233號
4、法定代表人：林張勇
5、注冊資本：20,000萬元
6、經營范圍：營林造林（具備場所后方可開展）；林業開發；林產品銷售（除國家專控外）；水果種植；農產品加工和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：公司持有豐林林業100%的股權，豐林林業為公司的全資子公司。
（六）廣東豐林化工有限公司
1、統一社會信用代碼：9144130356450719XC
2、成立時間：2010年11月2日
3、注冊地址：惠陽區永湖鴻海精細化工基地F-11地塊
4、法定代表人：修帆
5、注冊資本：4,000萬元
6、經營范圍：研發、生產、加工和銷售：防水劑、膠黏劑、日用化工產品（以上三項不含化學危品）、甲醛溶液；銷售：二甲氧基甲烷、石腦油、正庚烷、1，2-二氯乙烷、苯、甲基苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、丙烯酸乙脂[穩定的]、碳酸二甲酯、1，3-二甲苯、二甲苯異構體混合物、苯乙烯[穩定的]、丙酮、2-丁酮、甲醇、乙醇[無水]、2-丙醇、正丁醇、3-甲基-2-戊酮、2-甲基-3-戊酮、4-甲基-2-戊酮，尿素、三聚氰胺、石蠟（以上三項不含化學危品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：惠州豐林持有豐林化工82.5%的股權，豐林化工為公司的控股孫公司。
（七）瑞和鼎盛有限公司
1、公司編碼：2278905
2、成立時間：2015年8月25日
3、注冊地址：香港上環德輔道中三一七至三一九號啟德商業大廈廿一樓二一零七至八室
4、董事：LIU?Samuel?Nian
5、注冊資本：60萬美元
6、經營范圍：交易和投資控股
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：公司持有瑞和鼎盛100%的股權，瑞和鼎盛為公司的全資子公司。
（八）安徽池州豐林木業有限公司
1、統一社會信用代碼：91341702786546899L
2、成立時間：2006年4月21日
3、注冊地址：安徽省池州市貴池區梅龍鎮郭港村
4、法定代表人：王高峰
5、注冊資本：8,000萬元
6、經營范圍：
人造板、裝飾板、建筑裝材料、人造板膠水、林木機械制造、銷售;林木、苗木作物種植；林木產品及農副產品收購；從事貨物、技術進出口業務。?(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：公司持有池州豐林100%的股權，池州豐林為公司的全資子公司。
（九）廣西豐林供應鏈管理有限公司
1、統一社會信用代碼：91450100685191240T
2、成立時間：2009年3月26日
3、注冊地址：南寧市銀海大道1233號(南寧市綜合保區)
4、法定代表人：陳瑛
5、注冊資本：1,000萬元
6、經營范圍：一般項目:國內貨物運輸代理；技術進出口；貨物進出口；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；國際貨物運輸代理，肥料銷售；化肥銷售；食品銷售《僅銷售預包裝食品)；食品互聯網銷《僅銷售預包裝食品)?(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:危險化學品經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
7、主要財務指標：
單位：元
以上數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
8、與上市公司的關系：公司持有豐林供應鏈100%的股權，豐林供應鏈為公司的全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
前述預計擔保額度目前尚未發生，擔保協議亦未簽署，具體擔保金額、方式、期限等有關條款，以公司及下屬公司實際簽署的相關擔保協議等文件為準。
四、擔保的必要性和合理性
公司為子公司、孫公司提供擔保，目的在于滿足其日常生產經營需求，有利于其穩健經營和長遠發展。
惠州豐林為控股子公司豐林化工（惠州豐林持有豐林化工82.5%股份）向銀行、金融機構等申請融資及日常經營需要提供全額擔保（超過股權比例）。豐林化工的少數股東均為自然人股東，其擔保是否能通過銀行審批存在不確定性。為確保豐林化工能及時獲取貸款資金，保證其正常經營，后續可能由公司的全資子公司惠州豐林為其提供超過股權比例的擔保。考慮到公司對豐林化工的持股比例較高，其潛在風險可控。
五、?董事會意見
董事會認為，公司年度預計擔保主要用于下屬公司的生產經營需要，且被擔保人為公司全資、控股的下屬公司，公司擁有被擔保方的控制權，現有經營狀況良好，因此擔保風險可控。同意公司為下屬公司的銀行貸款提供總額不超過6億元等值人民幣擔保。公司董事會嚴格遵照《公司章程》和《對外擔保管理制度》，按規定履行必要的審批程序，沒有發生違規擔保的情形。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額（包含已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和）為人民幣8.98億元（包括公司向子、孫公司提供擔保，子、孫公司間互相提供擔保），占公司2023年度經審計凈資產的比例為31.31%；上市公司對控股子公司提供的擔保總額為8.85億元，占公司2023年度經審計凈資產的比例為30.86%。公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保，不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
廣西豐林木業集團股份有限公司董事會
2024年3月27日
證券代碼：601996???證券簡稱：豐林集團???公告編號：2024-020
廣西豐林木業集團股份有限公司關于
選舉副董事長、聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣西豐林木業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月25日召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過《關于選舉副董事長的議案》《關于聘任董事會秘書的議案》，現將相關情況公告如下：
一、關于選舉副董事長的情況
根據企業戰略發展及經營管理實際需求，并進一步完善內部治理結構，促進董事會工作更加高效及規范化運作，董事會同意選舉SAMUEL?NIAN?LIU先生為公司副董事長，任期自董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。SAMUEL?NIAN?LIU先生簡歷附后。
二、關于聘任董事會秘書的情況
汪灝先生由于個人原因，申請辭去公司第六屆董事會董事會秘書的職務。經公司總裁提名，并經董事會提名與薪酬委員會審核通過，董事會同意聘任李紅剛先生為公司董事會秘書，任期自公司本次董事會會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。李紅剛先生簡歷附后。
李紅剛先生持有上海證券交易所頒發的董事會秘書任職培訓證明，具備董事會秘書的任職資格。截至本公告日，李紅剛先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
特此公告。
廣西豐林木業集團股份有限公司董事會
2024年3月27日
附：
1、SAMUEL?NIAN?LIU簡歷
SAMUEL?NIAN?LIU，1974年1月生，美國國籍，研究生學歷。先后畢業于德克薩斯州奧斯丁分校工程學院，美國馬里蘭州大學史密斯商學院。曾任日本三菱電機有限公司半導體事務部設計工程師，美國空氣制品和化工有限公司財經分析員、外匯交易員和財資經理，美國FMC化工公司高級財資經理，豐林集團董事、董事會秘書、財務總監、董事長。現任豐林集團董事。
2、李紅剛簡歷
李紅剛，1975年2月出生，中國國籍，本科學歷，中級會計師職稱，中國注冊會計師。曾任恒信弘正會計師事務所項目經理，惠州雷士光電科技有限公司預算科長，廣西湘桂糖業集團有限公司子公司財務經理，廣西百色豐林人造板有限公司財務經理，廣西商大科技股份有限公司財務總監、董事會秘書，西牛皮防水科技有限公司董事長助理，豐林集團監事會主席、董事長助理、內部審計部經理。現任豐林集團董事、財務總監。
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