近期，“刻倆蘿卜章騙了300億”話題沖上熱搜，昔日轟動(dòng)金融圈的“承興系”詐騙案再起波瀾！

　　多年前，曾被譽(yù)為“商界木蘭”的羅靜及其旗下“承興系”利用與京東等開展供應(yīng)鏈貿(mào)易的背景，騙取多家金融機(jī)構(gòu)融資款合計(jì)300億元。其中，諾亞財(cái)富旗下的歌斐資產(chǎn)損失金額高達(dá)35億余元。去年，羅靜一審被判無期徒刑，但欠款仍未還清，于是，歌斐資產(chǎn)開啟了上訴索賠之路，而京東也被其列入索賠名單。

　　35億“巨雷”天降，京東是否“100%躺槍”？針對(duì)此訴訟，京東在12月4日發(fā)布的“關(guān)于諾亞財(cái)富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明”中表示，其作為毫不知情的受害者，被卷入歷時(shí)四年的惡意訴訟中，聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。

　　同日晚間，諾亞財(cái)富在微信公眾號(hào)上發(fā)文“回嗆”，對(duì)京東突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。而在幾日前，歌斐資產(chǎn)也曾發(fā)布一則聲明稱，網(wǎng)絡(luò)上傳播“承興案件”相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)，已嚴(yán)重侵犯公司名譽(yù)權(quán)并誤導(dǎo)投資人和公眾。

　　值得注意的是，羅靜相關(guān)刑事部分仍在二審程序中，據(jù)上海市高級(jí)人民法院官網(wǎng)，該案將在2023年12月7日開庭審理。

　　京東拒當(dāng)“替罪羊”，

　　諾亞呼吁其將“躺槍”證據(jù)遞呈法院

　　時(shí)間回溯至今年11月24日，歌斐資產(chǎn)對(duì)承興系公司和京東的訴訟在上海金融法院開庭審理。法庭上，歌斐資產(chǎn)要求京東及承興控股、中誠實(shí)業(yè)、蘇州晟雋等公司償還其在“承興系”案件中被認(rèn)定的35億余元損失。

　　幾日后，“刻倆蘿卜章騙了300億”話題沖上熱搜，引發(fā)多方關(guān)注和熱議，按捺良久的京東于12月4日發(fā)布了“關(guān)于諾亞財(cái)富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明”。

　　京東在上述聲明中表示，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注，京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時(shí)四年的惡意訴訟中，公司的聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。

　　京東在聲明中表示，根據(jù)公開信息，諾亞財(cái)富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，并多次對(duì)投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴(yán)重的風(fēng)控缺陷。

　　其還表示，諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對(duì)第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”。

　　京東發(fā)布上述聲明的當(dāng)晚，諾亞財(cái)富在微信公眾號(hào)發(fā)布聲明稱，“承興618”案件發(fā)生于四年前，于近期開庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時(shí)刻，公司對(duì)京東集團(tuán)突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時(shí)，其呼吁京東集團(tuán)可以將自己“100%躺槍”的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。

　　另外，其表示，京東在上述聲明中的“諾亞財(cái)富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金．．．．．．”等描述嚴(yán)重失實(shí)，已侵犯公司名譽(yù)，將采取法律措施，維護(hù)自身合法權(quán)益。

　　而在幾日前的11月28日，歌斐資產(chǎn)曾發(fā)布一則聲明稱，該公司關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上傳播“承興案件”相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)，已嚴(yán)重侵犯公司名譽(yù)權(quán)并誤導(dǎo)投資人和公眾。

　　公開資料顯示，歌斐資產(chǎn)成立于2010年，是上海諾亞投資管理有限公司全資子公司，后者大股東為諾亞創(chuàng)始人、“蘿卜章”詐騙案主人公羅靜所謂的“閨蜜”汪靜波，其持股比例為46%。去年，歌斐資產(chǎn)全年實(shí)現(xiàn)收入13.34億元，占諾亞控股集團(tuán)總收入的43.05%。

　　兩個(gè)“蘿卜章”致多家機(jī)構(gòu)損失超88億，

　　羅靜二審案明日開庭

　　京東、諾亞財(cái)富隔空“開戰(zhàn)”的背后，牽涉多年前一起震驚金融圈的“蘿卜章”300億詐騙案。

　　據(jù)相關(guān)一審判決書顯示，2015年2月至2019年6月，承興系公司先后與蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“蘇寧公司”）、北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司（以下簡稱“京東公司”）開展供應(yīng)鏈貿(mào)易，由承興系公司墊資為京東公司、蘇寧公司開展采購業(yè)務(wù)。

　　承興系公司在羅靜、羅嵐的安排下，利用其與京東公司、蘇寧公司的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，由羅嵐私刻京東公司、蘇寧公司印章，分別由多名員工提供偽造的購銷合同等融資所需材料，虛構(gòu)應(yīng)收賬款并先后與湘財(cái)證券、摩山保理、諾亞公司、歌斐資產(chǎn)、云南信托、安徽眾信等單位簽訂應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議等合同。

　　案發(fā)時(shí)，承興系公司共騙取人民幣300余億元，截至2022年一審判決時(shí)，該公司騙取的錢款尚有88億余元未歸還。

　　為何上述金融機(jī)構(gòu)會(huì)信以為真？

　　據(jù)相關(guān)判決書顯示，在羅靜、羅嵐的指示和安排下，承興系多名員工在京東公司、蘇寧公司辦公場所以偽造的工牌冒充兩家公司員工對(duì)接被害單位訪談、交接資料及面簽合同；向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)展示虛假的京東公司網(wǎng)頁、提供虛假的貿(mào)易數(shù)據(jù)及購銷合同等資料；攔截這些金融機(jī)構(gòu)寄給京東公司、蘇寧公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓材料快遞，在材料上加蓋盧假的印章后回寄給被害單位；開設(shè)賬戶仿冒京東公司賬戶回款等，致使上述多家金融機(jī)構(gòu)應(yīng)收賬款及債權(quán)轉(zhuǎn)讓信以為真并按照合同給付錢款。

　　2022年11月，上海市第二中級(jí)人民法院對(duì)涉及300億巨款的“承興系”詐騙案作出一審判決，被告人羅靜犯合同詐騙罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，判處無期徒刑，并處罰金2010萬元；被告人羅嵐犯合同詐騙罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑十七年六個(gè)月，并處罰金1010萬元；其他10名涉案承興系員工分別獲三年四個(gè)月至八年不等有期徒刑。

　　事實(shí)上，除了合同詐騙，此案亦有金融機(jī)構(gòu)“內(nèi)鬼”的“貢獻(xiàn)”。另據(jù)判決書顯示，諾亞融資工作人員方建華（另案處理）曾收受承興系賄賂200余萬元，在業(yè)務(wù)對(duì)接、回訪盡調(diào)等方面為承興公司造假提供便利。

　　另外，相關(guān)判決還認(rèn)定，京東、蘇寧等公司及員工對(duì)承興系詐騙行為均不知情，相關(guān)合作合同、印章、材料均系偽造。

　　值得注意的是，據(jù)上海市高級(jí)人民法院官網(wǎng)顯示，羅靜相關(guān)二審案件將于明日開庭審理。

　　昔日“商界木蘭”羅靜被判無期，

　　京東諾亞“口水戰(zhàn)”持續(xù)進(jìn)行

　　掀起“蘿卜章”300億詐騙案的羅靜到底有何來頭？

　　據(jù)公開信息，生于1971年的羅靜曾是承興國際控股和A股上市公司博信股份的實(shí)控人。旗下有三家上市公司分別為：A股的博信股份（現(xiàn)已更名為“*ST博信”）、港股的承興國際控股（現(xiàn)已更名為“美好發(fā)展”）和新加坡主板公司Camsing Healthcare（BAC）。

　　此前作為國內(nèi)商界女性領(lǐng)袖俱樂部木蘭匯的成員，羅靜曾一度被稱為“商界木蘭”，她還曾連續(xù)入選2017年、2018年商界木蘭精英30強(qiáng)，得票率甚至超過格力電器董明珠。

　　公開資料顯示，1996年，羅靜創(chuàng)辦承興國際，初始時(shí)主要幫助企業(yè)做促銷品，隨后開始承接促銷推廣策劃、品牌授權(quán)開發(fā)。

　　2005年，承興國際拿到NBA在國內(nèi)的獨(dú)家品牌授權(quán)，隨后又獲得“變形金剛、功夫熊貓、貓和老鼠、蝙蝠俠”等超級(jí)IP衍生品開發(fā)權(quán)。

　　公司業(yè)務(wù)壯大后，羅靜又將注意力轉(zhuǎn)移至資本市場并謀求上市發(fā)展。然而，羅靜的“風(fēng)光時(shí)刻”并未維持過久，資金問題早已經(jīng)成為“承興系”的軟肋。比如，據(jù)博信股份年報(bào)顯示，截至2018年底，該公司總資產(chǎn)5.26億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到97.74%。

　　為了彌補(bǔ)虧損，羅靜將矛頭指向了“諾亞財(cái)富1號(hào)首長”汪靜波，并在欺騙“閨蜜”方面下足功夫。

　　有消息稱，截至2019年汪靜波發(fā)現(xiàn)詐騙嫌疑并在辦公室堵住羅靜報(bào)案時(shí)，羅靜已累計(jì)騙取包括諾亞財(cái)富在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)共計(jì)300余億元。至此，羅靜“蘿卜章”300億詐騙案的面紗逐漸在公眾面前被撕開。

　　從羅靜被逮捕至今已有四年時(shí)間，諾亞財(cái)富、京東的糾紛仍在持續(xù)進(jìn)行中。而事實(shí)上，雙方早在2019年便展開了“口水戰(zhàn)”。

　　當(dāng)年，諾亞財(cái)富對(duì)外發(fā)布公告表示，公司旗下歌斐資產(chǎn)的信貸基金“創(chuàng)世核心企業(yè)系列私募基金”投資標(biāo)的主要是向承興國際相關(guān)方就其與北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司之間的應(yīng)收賬款債權(quán)提供供應(yīng)鏈融資，且表示“據(jù)已經(jīng)得知的信息，此案件系精心策劃、醞釀多年的詐騙案件。”

　　對(duì)此，京東彼時(shí)回復(fù)稱：“此事與京東無關(guān)，承興涉嫌偽造和京東的業(yè)務(wù)合同對(duì)外詐騙。”

　　而諾亞財(cái)富則認(rèn)為：“承興國際相關(guān)方為京東供應(yīng)商，雙方存在大量長期交易，歌斐資產(chǎn)已經(jīng)就該供應(yīng)鏈融資對(duì)承興和京東提起司法訴訟，正在積極配合并尊重司法調(diào)查的結(jié)果”。

　　雙方各執(zhí)一詞，未來諾亞財(cái)富、京東或?qū)⒓性诜蓪用娼鉀Q案件相關(guān)問題，對(duì)于該案件的后續(xù)情況，新浪金融研究院將持續(xù)關(guān)注事態(tài)進(jìn)展。

責(zé)任編輯：李琳琳