自第四批重大違法違規股東公布半年后，銀保監會近日再次公開新一批名單。

　　5月31日，銀保監會公開第五批共43名重大違法違規股東名單，包括14名自然人和39個法人機構。其中，股東持有股權的金融機構大部分集中在銀行機構，包括遼寧興城農村商業銀行、遼寧桓仁農村商業銀行、呼和浩特市如意蒙銀村鎮銀行等。另外還涉及部分信托公司、保險公司、金融租賃公司，諸如民生信托、亞太財險、天津國泰金融租賃有限責任公司等。

　　值得注意的是，此次公布的股東重大違法違規行為包括十大類，其中有兩類為之前未披露過的行為，分別是存在嚴重逃廢債行為和違規安排未經任職資格核準的人員實際履行董事、高管職責。

　　43名重大違法違規股東牽出多家金融機構，

　　兩類違法違規行為首次披露

　　銀保監會昨日公開第五批共43名重大違法違規股東名單，包括14名自然人和39個法人機構。其中，股東持有股權的金融機構類型大部分集中在銀行機構，另外還涉及信托公司、金融租賃公司、保險公司。

　　具體來看，涉及部分銀行機構為：河南嵩縣農村商業銀行、河南太康農村商業銀行、貴州遵義紅花崗農村商業銀行、遼寧興城農村商業銀行、遼寧桓仁農村商業銀行、新疆石河子農村合作銀行、海南昌江長江村鎮銀行、包頭市南郊農村信用聯社、瓦房店長興村鎮銀行、遼寧寬甸農村商業銀行、呼和浩特市如意蒙銀村鎮銀行、呼和浩特市新城蒙銀村鎮銀行、烏拉特中旗蒙銀村鎮銀行、烏拉特前旗大眾村鎮銀行、遵義播州匯隆村鎮銀行等。

　　同時，涉及信托公司包括民生信托、國民信托等；金融租賃公司包括天津國泰金融租賃有限責任公司、華運金融租賃股份有限公司、錦銀金融租賃有限責任公司、四川天府金融租賃股份有限公司等；保險公司為亞太財險。

　　此外，銀保監會此次公布股東的重大違法違規行為主要包括十大類：入股資金來源不符合監管規定；違規代持銀行保險機構股份；隱瞞關聯關系；違規開展關聯交易；存在嚴重逃廢債行為；股東及其關聯方違規挪用、占用資金；違規將所持股權進行質押融資；違規安排未經任職資格核準的人員實際履行董事、高管職責；拒不按照監管意見進行整改；存在涉黑涉惡等犯罪行為。

　　值得注意的是，其中有兩類為之前未披露過的，分別是存在嚴重逃廢債行為和違規安排未經任職資格核準的人員實際履行董事、高管職責。

　　19名違法違規股東牽扯遼寧4家銀行，

　　一家銀行被執行總額近9.5億

　　從銀保監會公布的名單看，有19名違法違規股東牽扯到遼寧省四家銀行，分別為遼寧興城農村商業銀行、遼寧桓仁農村商業銀行、瓦房店長興村鎮銀行、遼寧寬甸農村商業銀行。

　　其中，遼寧興城農村商業銀行涉及8個違法違規股東，天眼查顯示，此8個股東均在2018年4月27日和28日，將其所持有的該行股權質押給白山江源農村商業銀行，目前均為有效狀態。

　　值得注意的是，2020年7月31日，遼寧葫蘆島銀保監分局曾開出20萬元罰單，劍指遼寧興城農村商業銀行存在違規發放本行股權質押貸款、嚴重違反審慎經營規則等違法違規行為。

　　此外，截至目前，遼寧興城農村商業銀行作為被執行人，當前被執行總金額達到9.49億元。

　　遼寧桓仁農村商業銀行涉及的違法違規股東達到9名，天眼查顯示，自然人胡其琦、劉鵬、胡洋、胡丹、王麗潔、朱朋杰、孫國君分別持有該行2%的股份，遼寧尊赫實業有限公司和遼寧實華建筑安裝工程有限公司分別頂格持股10%。

　　天眼查顯示，遼寧尊赫實業有限公司曾與多家銀行發生借款合同糾紛。另外，從歷史司法協助可以看出，法院還曾凍結該公司持有的遼寧桓仁農村商業銀行3000萬元股權，目前仍處于凍結狀態。

　　內蒙古涉及10大違法違規股東，

　　一家銀行與股東鬧上法庭

　　銀保監會顯示，內蒙古地區所涉違法違規股東數量僅次于遼寧地區，違法違規股東數量達到10個，涉及部分金融機構包括包頭市南郊農村信用聯社股份有限公司、呼和浩特市如意蒙銀村鎮銀行股份有限公司、呼和浩特市新城蒙銀村鎮銀行、烏拉特中旗蒙銀村鎮銀行股份有限公司、烏拉特前旗大眾村鎮銀行股份有限公司。

　　具體來看，內蒙古德力汽車尾氣環?？蒲校瘓F）有限責任公司為包頭市南郊農村信用聯社股東，持股4.77%；王異勝和李建勛為呼和浩特市如意蒙銀村鎮銀行股東，前者持股4%，后者持股10%并曾任該行副董事長；劉子芬、鄂爾多斯市顧多物流有限責任公司、內蒙古華銳肯特家具有限公司、內蒙古赤誠房地產開發有限責任公司、內蒙古康輝牧業科技有限公司均為呼和浩特市新城蒙銀村鎮銀行股東，分別持股2%、8%、10%、10%、10%；內蒙古賽罕安達羊絨制品有限公司持有烏拉特中旗蒙銀村鎮銀行10%的股份；崔志功持有烏拉特前旗大眾村鎮銀行4.9%的股份。

　　天眼查顯示，呼和浩特市如意蒙銀村鎮銀行、呼和浩特市新城蒙銀村鎮銀行、烏拉特中旗蒙銀村鎮銀行的第一大股東均為內蒙古銀行，持有比例分別為20%、26%、20%。

　　值得注意的是，烏拉特前旗大眾村鎮銀行曾向烏拉特前旗人民法院申請凍結崔志功股權，法院裁定凍結其在該行的股權88.2萬元，占股比例為4.9%。

　　部分信托、保險、金融租賃公司牽涉其中，

　　1家違規股東為泛海旗下公司

　　除了銀行機構，此次涉及的違法違規股東還包括兩家信托公司，一家保險公司，四家金融租賃公司。

　　武漢中央商務區股份有限公司為此次披露的違法違規股東之一，其第一大股東為泛?？毓?/a>股份有限公司，持股比例超89.22%。此外，武漢中央商務區股份有限公司是亞太財險、民生信托的控股股東，分別持股51%和76.76%。

　　值得注意的是，泛?？毓稍l布公告稱，其控股子公司武漢中央商務區股份有限公司收到湖北省武漢市中級人民法院送達的《執行裁定書》，因公司控股子公司武漢中央商務區股份有限公司未能如期清償債務，民生信托向武漢中院申請了執行。查封被執行人武漢中央商務區股份有限公司名下位于湖北省武漢市江漢區王家墩地區原空軍漢口機場內的土地使用權，查封期限為3年。

　　金融租賃公司方面，主要涉及四家公司，華泰汽車集團有限公司、華信超越控股有限公司分別持有天津國泰金融租賃有限責任公司50%和29%股權；華訊方舟科技有限公司持有華運金融租賃股份有限公司33.96226%股權；中農華鑫實業發展集團有限公司持有錦銀金融租賃有限責任公司8.16327%股權；四川品信汽車集團有限公司持有四川天府金融租賃股份有限公司15%股權。

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責任編輯：李琳琳