原標(biāo)題：馮侖被指挪用資金罪、合同詐騙罪溯源：“禍起”4248萬(wàn)元資金去向

　　來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

　　本報(bào)記者 程維 三亞報(bào)道

　　8月13日晚，國(guó)內(nèi)商界名人、三亞萬(wàn)通健康開(kāi)發(fā)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三亞萬(wàn)通”）董事長(zhǎng)馮侖的微博截圖顯示，其否認(rèn)“涉嫌挪用資金罪被三亞警方立案”一說(shuō)。

　　不過(guò)，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者獲得的一組證據(jù)顯示，馮侖旗下三亞萬(wàn)通確有4248萬(wàn)元有“移動(dòng)”。一些購(gòu)房者認(rèn)為這些錢(qián)是自己的預(yù)付款或訂金；一家央企旗下地產(chǎn)項(xiàng)目公司認(rèn)為這是自己授權(quán)三亞萬(wàn)通做銷(xiāo)售代理的售房款，但卻被三亞萬(wàn)通私自劃走，給了其他公司。

　　一些購(gòu)房者向三亞警方報(bào)了案，該央企旗下地產(chǎn)項(xiàng)目公司也向三亞警方報(bào)了案。

　　8月14日，馮侖未接聽(tīng)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者的電話(huà)。至記者發(fā)稿時(shí)止，其未回復(fù)記者的采訪(fǎng)短信。三亞警方稱(chēng)，此案正在偵破中，不便透露相關(guān)信息。

　　8月13日22時(shí)50分，“馮侖風(fēng)馬牛”認(rèn)證微博的博主發(fā)布信息稱(chēng)，其對(duì)“涉嫌挪用資金罪被三亞警方立案”一說(shuō)已回復(fù)。8月14日8時(shí)21分，“風(fēng)馬牛社區(qū)”認(rèn)證博主轉(zhuǎn)發(fā)了“馮侖風(fēng)馬牛”的前述否認(rèn)微博的截圖。 圖源：微博截圖

　　報(bào)案立案

　　記者獲得的一份由三亞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《立案告知書(shū)》顯示，9名報(bào)案人報(bào)的“12·08挪用資金”一案，該局認(rèn)為符合刑事案件立案條件，予以立案。

　　不過(guò)，記者暫未獲得“12·08挪用資金”一案的報(bào)案文本。

　　另一些購(gòu)房者則以馮侖涉嫌合同詐騙罪向三亞警方報(bào)案。

　　記者獲得的一份《關(guān)于馮侖合同詐騙的報(bào)案書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)案書(shū)》”）顯示，購(gòu)房者請(qǐng)求三亞市公安機(jī)關(guān)對(duì)馮侖涉嫌合同詐騙罪立案查處，追究其涉嫌犯罪的刑事責(zé)任。

　　《報(bào)案書(shū)》稱(chēng)，受害人于2017年與三亞萬(wàn)通簽訂了某樓盤(pán)的《入會(huì)申請(qǐng)書(shū)》，并繳納了會(huì)籍訂金150萬(wàn)元，為購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目所涉房產(chǎn)取得優(yōu)惠條件。當(dāng)時(shí)和三亞萬(wàn)通約定了一年后退還該筆訂金。

　　一些自稱(chēng)遭到馮侖及其旗下控股公司合同詐騙的購(gòu)房者，提交給三亞警方的報(bào)案材料。另一些報(bào)案者則以馮侖涉嫌挪用資金罪報(bào)案，獲立案。 證據(jù)來(lái)源：受訪(fǎng)者

　　但是三亞萬(wàn)通至今未退款。

　　后購(gòu)房者了解到，某央企旗下地產(chǎn)項(xiàng)目公司是該樓盤(pán)的項(xiàng)目建設(shè)主體，雖然三亞萬(wàn)通旗下的公司——海南萬(wàn)通健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南萬(wàn)通”）是該央企旗下地產(chǎn)項(xiàng)目公司的股東之一，但三亞萬(wàn)通本身并不是項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的主體，其名下沒(méi)有任何開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

　　《報(bào)案書(shū)》稱(chēng)，早在2018年11月2日，馮侖未按公司章程規(guī)定的程序，在未召開(kāi)公司股東會(huì)或董事會(huì)的前提下，擅自將三亞萬(wàn)通賬上的4248萬(wàn)元資金，挪用給上海某投資機(jī)構(gòu)（記者注：持有海南萬(wàn)通99%股份的那家上海投資公司）。該被挪用資金至今未歸還。且三亞萬(wàn)通與上海那家投資機(jī)構(gòu)沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　購(gòu)房方通過(guò)查詢(xún)工商檔案發(fā)現(xiàn)，馮侖是上海那家投資機(jī)構(gòu)經(jīng)層層穿透多級(jí)公司后的實(shí)控方的董事。報(bào)案方認(rèn)為：“馮侖早已預(yù)謀通過(guò)其關(guān)聯(lián)公司實(shí)際占有了本應(yīng)退回給受害人的會(huì)籍訂金。”

　　本次事件中的某央企旗下企業(yè)向三亞警方報(bào)案，稱(chēng)馮侖侵吞國(guó)有資產(chǎn)，涉嫌貪污罪、職務(wù)侵占罪。 證據(jù)來(lái)源：受訪(fǎng)者

　　三亞萬(wàn)通一位匿名知情人士8月13日稱(chēng)，這里的所謂“會(huì)籍訂金”，其實(shí)就是早期為規(guī)避監(jiān)管的一種購(gòu)房訂金變通說(shuō)法。

　　2021年6月18日，與海南萬(wàn)通合作開(kāi)發(fā)該地產(chǎn)項(xiàng)目的某央企旗下公司，也以馮侖侵吞國(guó)有資產(chǎn)涉嫌貪污罪、職務(wù)侵占罪，向三亞市公安局報(bào)案。《報(bào)案書(shū)》稱(chēng)，馮侖涉嫌早有預(yù)謀的、將代收的國(guó)有巨額資金與他人勾結(jié)，以利潤(rùn)分配的名義，將該公司委托代收款實(shí)施了侵吞。為避免公司、股東及國(guó)有資產(chǎn)不至于遭受無(wú)法挽回的損失，請(qǐng)求立刻對(duì)該案進(jìn)行受理并追究馮侖的法律責(zé)任，追索贓款。

　　2018年11月2日，馮侖控股的旗下公司新氧置業(yè)，致函給他旗下的另一家公司三亞萬(wàn)通，讓其當(dāng)日將4248萬(wàn)元轉(zhuǎn)給上海某投資機(jī)構(gòu)。銀行轉(zhuǎn)款回單與此信息相互印證。 證據(jù)來(lái)源：匿名知情人士

　　代理賣(mài)房

　　這一系列刑事報(bào)案，源自一場(chǎng)房屋委托銷(xiāo)售。

　　《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者獲得的一份蓋有公章的文件顯示，2018年1月15日，某央企旗下地產(chǎn)項(xiàng)目公司向三亞萬(wàn)通出具了一份《收款委托書(shū)》，該委托書(shū)稱(chēng)：“因業(yè)務(wù)需要現(xiàn)委托三亞萬(wàn)通健康開(kāi)發(fā)管理有限公司作為我單位合法委托代理單位，授權(quán)其代表我單位進(jìn)行產(chǎn)權(quán)銷(xiāo)售的款項(xiàng)一事的代收款工作。在代收款過(guò)程中，受委托單位的一切行為，均代表本單位。受委托單位無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)換委托權(quán)。”

　　前述匿名知情人士8月13日晚對(duì)記者稱(chēng)，該份《收款委托書(shū)》的背后，其實(shí)是該央企旗下地產(chǎn)項(xiàng)目公司授權(quán)三亞萬(wàn)通，代理銷(xiāo)售該地產(chǎn)項(xiàng)目的一份文本。

　　出具這份《收款委托書(shū)》的另一背景，是因?yàn)槿齺喨f(wàn)通是該地產(chǎn)項(xiàng)目公司“爺爺”輩股東。

　　也就是說(shuō)，三亞萬(wàn)通持有1%股權(quán)的子公司海南萬(wàn)通（注冊(cè)資本1億元）持有該地產(chǎn)項(xiàng)目公司49%的股權(quán)。該地產(chǎn)項(xiàng)目的另51%的股權(quán)，由某央企旗下公司持有。這個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金為6億元人民幣。

　　工商檔案顯示，三亞萬(wàn)通是馮侖絕對(duì)控股的“孫公司”。

　　該央企旗下企業(yè)與三亞萬(wàn)通之間沒(méi)有代理售房協(xié)議或合同，其代理關(guān)系只有這一個(gè)《收款委托書(shū)》。 證據(jù)來(lái)源：匿名知情人士

　　馮侖出資990萬(wàn)元，持有洋浦耐基特實(shí)業(yè)有限公司99%的股權(quán)。洋浦耐基特出資9415萬(wàn)元，持有新氧置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新氧置業(yè)”）94.15%的股權(quán)。新氧置業(yè)出資300萬(wàn)元，持有三亞萬(wàn)通60%的股權(quán)。

　　海南萬(wàn)通的另99%股權(quán)，由上海某投資機(jī)構(gòu)持有。

　　記者獲得的一份未具時(shí)間、但蓋有公章的《付款通知函》顯示，馮侖控股的新氧置業(yè)致函給三亞萬(wàn)通，稱(chēng)“根據(jù)馮董指示”以及上海某投資機(jī)構(gòu)的付款通知函，請(qǐng)貴司于2018年11月2日當(dāng)日，將4248萬(wàn)元支付給上海某投資機(jī)構(gòu)。該《付款通知函》還指定了收款單位的開(kāi)戶(hù)行和銀行賬戶(hù)。

　　工商檔案顯示，新氧置業(yè)的董事有3人，分別是馮侖、許立、肖力，另有監(jiān)事1人，為周雪梅。也就是說(shuō)，該公司的高管中，只有馮侖1人姓馮。

　　建設(shè)銀行的單位客戶(hù)專(zhuān)用回單顯示，2018年11月2日，三亞萬(wàn)通以電子轉(zhuǎn)賬方式，向上海那家投資機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬4248萬(wàn)元，用途是“往來(lái)款”。

馮侖涉刑事件示意圖。 制圖：程維

　　追討與回復(fù)

　　記者獲得的一組文本證據(jù)顯示，4248萬(wàn)元發(fā)生轉(zhuǎn)移后，該央企旗下公司開(kāi)始向三亞萬(wàn)通追討資金，要求三亞萬(wàn)通必須返還購(gòu)房者的“入會(huì)費(fèi)”。

　　2021年3月12日，新氧置業(yè)向該央企旗下公司發(fā)出了一份蓋有公章的《關(guān)于客戶(hù)退費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)的確認(rèn)函》。

　　匿名知情人士稱(chēng)，馮侖在其微博上及在接受媒體記者采訪(fǎng)時(shí)，否認(rèn)挪用資金，但其旗下的新氧置業(yè)卻向該央企旗下公司去函，確認(rèn)有關(guān)退款的事宜。 證據(jù)來(lái)源：匿名知情人士

　　該確認(rèn)函稱(chēng)，此地產(chǎn)項(xiàng)目客戶(hù)陳某華向新氧置業(yè)出具了其于2017年11月27日與三亞萬(wàn)通簽署《入會(huì)申請(qǐng)書(shū)》并繳納會(huì)費(fèi)壹佰萬(wàn)元整的收據(jù)，客戶(hù)提出已與該地產(chǎn)項(xiàng)目公司簽署了正式的購(gòu)房合同并辦理完畢全部購(gòu)房手續(xù)，需由三亞萬(wàn)通將入會(huì)費(fèi)退還至客戶(hù)陳某華指定賬戶(hù)。鑒于新氧置業(yè)將代三亞萬(wàn)通向客戶(hù)進(jìn)行退費(fèi)，需向該央企旗下公司確認(rèn)如下事項(xiàng)：

　　1、客戶(hù)陳某華已與該地產(chǎn)項(xiàng)目簽訂了正式的購(gòu)房合同；

　　2、客戶(hù)陳某華已與該地產(chǎn)項(xiàng)目辦理完畢全部購(gòu)房手續(xù)；

　　3、客戶(hù)陳某華已向該地產(chǎn)項(xiàng)目繳納除應(yīng)退還壹佰萬(wàn)元入會(huì)費(fèi)外的其他購(gòu)房款。

　　上述匿名知情人士稱(chēng)，這份確認(rèn)函實(shí)際上設(shè)置了3道退費(fèi)門(mén)檻。

　　此外，新氧置業(yè)還在此間，在給該央企旗下公司的函件中，設(shè)置了其他退費(fèi)門(mén)檻。

　　2021年3月23日，該央企旗下公司向新氧置業(yè)出具《關(guān)于新氧置業(yè)發(fā)展有限公司之致函的復(fù)函》，稱(chēng)新氧置業(yè)于2021年3月5日向該公司的上級(jí)單位發(fā)送的《關(guān)于三亞國(guó)壽嘉園項(xiàng)目入會(huì)費(fèi)相關(guān)情況的溝通函》，收達(dá)并回復(fù)，新氧置業(yè)“提出的‘三亞萬(wàn)通賬面資金無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)退費(fèi)的原因’及‘客戶(hù)入會(huì)費(fèi)退還的資金現(xiàn)狀’，無(wú)論你司股東與高管之間存在何種矛盾糾紛，我司堅(jiān)持，所有應(yīng)退入會(huì)費(fèi)均應(yīng)退還”。

　　該央企旗下公司對(duì)馮侖旗下控股的公司提出的退還“入會(huì)費(fèi)”的溝通函的復(fù)函。匿名消息人士無(wú)法提供蓋有公章的此件文本。該央企旗下公司拒絕受訪(fǎng)且拒絕提供此函件原件。截圖來(lái)源：匿名知情人士

　　此外，關(guān)于新氧置業(yè)“提出的客戶(hù)退費(fèi)流程，我司不予認(rèn)同。我司堅(jiān)持，由你司或你司關(guān)聯(lián)主體盡快一次性向三亞萬(wàn)通支付所有應(yīng)退入會(huì)費(fèi)，后續(xù)由三亞萬(wàn)通公司一次性將所有應(yīng)退入會(huì)費(fèi)退還至客戶(hù)，或由你司或你司關(guān)聯(lián)主體盡快一次性向所有未退入會(huì)費(fèi)客戶(hù)退還全部入會(huì)費(fèi)。”

　　但是，退費(fèi)受阻。

　　于是，各購(gòu)房戶(hù)及該央企旗下公司向三亞警方報(bào)案。

　　馮侖曾是改革開(kāi)放后中國(guó)第一代“首富”之一牟其中的秘書(shū)及“總辦主任”，后再赴海南，與王功權(quán)、劉軍、王啟富、易小迪、潘石屹共聚一堂，創(chuàng)立萬(wàn)通，人稱(chēng)“萬(wàn)通六君子”。

股民福利！金牛、茅臺(tái)、手機(jī)……任務(wù)“豪”禮，等你來(lái)拿>>

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：戴菁菁