??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-015

??四川國棟建設股份有限公司

??第八屆監事會第十八次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司第八屆監事會第十八次會議于2017年2月9日在成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室召開。本次會議通知于2017年2月7日以電子郵件和通訊方式送達全體監事。公司應到監事5名,實到監事5名；會議由惠盛林先生主持。會議審議并通過了《關于選舉公司監事長的議案》。

??根據《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的相關規定，公司全體監事一致推舉惠盛林先生為公司第八屆監事會監事長，任期自本次監事會通過之日起至第八屆監事會任期屆滿之日止。

??惠盛林先生簡歷請參見附件。

??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??監 事 會

??2017年2月10日

??附：惠盛林簡歷

??惠盛林：男，1954年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。1972年至1994年服役于中國人民解放軍37503部隊，1984年至1993年服役于海軍政治學院，1993年至今就職于正源房地產開發有限公司，現任正源房地產開發有限公司董事長。

??

??證券代碼：600321 證券簡稱：國棟建設 公告編號：2017-013

??四川國棟建設股份有限公司

??2017年第一次臨時股東大會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年2月9日

??(二)股東大會召開的地點：四川省成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室

??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次股東大會由董事會召集，采用現場會議及網絡投票相結合方式召開，公司董事長王春鳴先生因公出差，經董事會全體董事推舉，由公司董事曾莉女士主持本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事9人，出席8人，王春鳴先生因公出差未能出席本次會議；

??2、公司在任監事5人，出席5人；

??3、董事會秘書曾莉出席本次股東大會；公司副總經理張鳳國、財務總監邱開榮列席了本次股東大會。

??二、議案審議情況

??(一)累積投票議案表決情況

??1、關于增補董事的議案

??■

??2、關于增補監事的議案

??■

??(二)關于議案表決的有關情況說明

??涉及逐項表決的議案的表決情況：議案1、2均為逐項表決的議案，候選董事、監事全部當選。

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒(成都)律師事務所

??律師：曾家煜、馬冀

??2、律師鑒證結論意見：

??公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格及召集人的資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

??四、備查文件目錄

??1、四川國棟建設股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議；

??2、法律意見書；

??四川國棟建設股份有限公司

??2017年2月10日

??

??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-014

??四川國棟建設股份有限公司

??第八屆董事會第二十九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議于2017年2月9日在成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室召開，董事會會議通知于2017年2月7日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事進行了文件送達。公司應到董事9名,實到董事9名；會議由何延龍先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并一致通過了如下議案：

??一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

??公司全體董事一致推舉何延龍先生為公司第八屆董事會董事長、法定代表人，任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

??表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??何延龍先生簡歷請參見附件。

??二、審議通過《關于調整公司高級管理人員的議案》

??由于公司控股股東發生變化，根據公司未來業務發展需要，董事會同意對公司高級管理人員進行調整如下：王春鳴先生將不再擔任公司總經理職務及法定代表人；邱開榮先生將不再擔任公司財務總監職務；董事會對王春鳴先生和邱開榮先生在擔任公司高級管理人員期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

??董事會同意聘請謝蘇明先生為公司總經理，聘期與公司第八屆董事會同期。

??根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司將盡快召開董事會聘任新的財務總監，在新的財務總監聘任之前，由總經理謝蘇明先生代為履行財務總監的職責。

??公司獨立董事對聘任謝蘇明先生擔任公司總經理發表如下獨立意見:

??謝蘇明先生具有豐富的專業知識和決策、監督、協調能力，符合公司的發展要求，未有《公司法》第 147 條規定的情形，也非中國證券監督管理委員會認定的市場禁入人員，具備公司章程規定的任職條件。本次聘任的提名方式，審議程序均符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。

??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??謝蘇明先生簡歷請參見附件。

??三、審議通過《關于選舉董事會專門委員會成員的議案》

??根據中國證監會關于董事會專門委員會人員組成的要求，經過董事推薦，第八屆董事會專門委員會組成人員名單如下：

??1、戰略委員會：主任委員何延龍；委員王淵寶、楊川平。

??2、提名委員會：主任委員王淵寶；委員富彥斌、楊川平。

??3、審計委員會：主任委員陳維亮；委員張偉娟、王淵寶。

??4、薪酬與考核委員會：主任委員：薛雷；委員王淵寶、陳維亮。

??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??董 事 會

??2017年2月10日

??附：何延龍、謝蘇明簡歷

??何延龍：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，注冊會計師。歷任華證會計師事務所審計師；安永華明會計師事務所審計師、經理；2010年7月至2015年4月任正源房地產開發有限公司財務總監；2015年5月至今任正源房地產開發有限公司總經理；2017年2月9日起任公司董事、戰略委員會主任委員。

??謝蘇明：男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，經濟師、注冊房地產估價師。1999年4月至2013年6月歷任北京金泰房地產開發集團公司營銷中心經理、總監，副總經理；2013年6月至2017年1月任中國電建地產集團有限公司副總經理；2017年2月9日起任公司董事。