證券代碼：600510證券簡稱：黑牡丹公告編號：2015-021

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 2014年年度股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●本次會議是否有否決議案：無

　　 一、 會議召開和出席情況

　　 (一) 股東大會召開的時間：2015年5月18日

　　 (二) 股東大會召開的地點：江蘇省常州市青洋北路47號公司會議室

　　 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 本次會議由公司董事會召集，董事長戈亞芳女士主持。會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開并表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事8人，出席7人，都戰平董事因工作原因未能出席股東大會；

　　 2、 公司在任監事5人，出席5人，全體監事均出席了本次會議；

　　 3、 董事會秘書周明出席情況；公司部分高管列席會議。

　　 二、 議案審議情況

　　 (一) 非累積投票議案

　　 1、 議案名稱：公司2014年度董事會報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、 議案名稱：公司2014年度監事會報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、 議案名稱：公司2014年度財務決算報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、 議案名稱：公司2014年度利潤分配預案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、 議案名稱：公司2014年年度報告及其摘要

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、 議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、 議案名稱：關于2015年日常關聯交易的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、 議案名稱：關于2014 年度公司董事、監事和高級管理人員薪酬的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、 議案名稱：關于續聘江蘇公證天業會計師事務所為本公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 10、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 11、 議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二) 累積投票議案表決情況

　　 1、 關于董事會換屆選舉的議案（關于選舉非獨立董事的議案）

　　 ■

　　 2、 關于董事會換屆選舉的議案（關于選舉獨立董事的議案）

　　 ■

　　 3、 關于監事會換屆選舉的議案（關于選舉監事的議案）

　　 ■

　　 (三) 現金分紅分段表決情況

　　 ■

　　 (四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (五) 關于議案表決的有關情況說明

　　 議案10為特別決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　 議案7涉及關聯股東，常高新集團有限公司，常州國有資產投資經營有限公司進行了回避表決；議案8涉及關聯股東，戈亞芳、鄧建軍、梅基清、吉忠良進行了回避表決。

　　 三、 律師見證情況

　　 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所上海分所

　　 律師：王元律師、傅揚遠律師

　　 2、 律師鑒證結論意見：

　　 律師認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　 四、 備查文件目錄

　　 1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、 本所要求的其他文件。

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 2015年5月19日

　　 證券代碼：600510證券簡稱：黑牡丹公告編號：2015—022

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 七屆一次董事會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆一次董事會會議于2015年5月18日在常州市青洋北路47號公司一樓會議室召開。本次會議應到董事9名，實到董事8名，董事都戰平因工作原因未能親自出席，書面委托董事馬國平代為行使表決權，公司部分監事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由戈亞芳女士主持。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 會議經審議，作出如下決議：

　　 （一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于推選公司董事長、副董事長的議案》；

　　 董事會同意推選戈亞芳女士為公司董事長，推選葛維龍先生為公司副董事長。

　　 （二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司總裁、董事會秘書的議案》；

　　 董事會同意聘任葛維龍先生為公司總裁，聘任周明先生為公司董事會秘書。

　　 （三）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　 董事會同意聘任周明先生、張志鑾先生、趙文駿先生為公司副總裁，聘任陳強先生為公司財務總監，聘任鄧建軍先生為公司技術總監，聘任高國偉先生、惲伶俐女士為公司總裁助理。

　　 （四）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

　　 董事會同意聘任何曉晴女士為公司證券事務代表。

　　 （五）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》；

　　 選舉戈亞芳、任起峰、葛維龍、都戰平、鄧建軍為董事會戰略委員會委員，由董事長戈亞芳擔任主任委員。

　　 選舉賀鳳仙、任占并、任起峰、戈亞芳、葛維龍為董事會提名委員會委員，由獨立董事賀鳳仙擔任主任委員。

　　 選舉陳麗京、任占并、戈亞芳、馬國平、賀鳳仙為董事會審計委員會委員，由獨立董事陳麗京擔任主任委員。

　　 選舉任起峰、陳麗京、賀鳳仙、戈亞芳、馬國平為董事會薪酬與考核委員會委員，由獨立董事任起峰擔任主任委員。

　　 特此公告。

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司董事會

　　 2015年5月19日

　　 附件：相關人員簡歷

　　 戈亞芳，女，1972年3月生，本科學歷，會計師、高級經濟師；1992年8月參加工作，曾任黑牡丹（集團）股份有限公司副總經理、董事會秘書，常州榮元服飾有限公司董事長，黑牡丹（集團）股份有限公司常務副總經理，黑牡丹（集團）股份有限公司副董事長、總裁，現任黑牡丹（集團）股份有限公司董事長。

　　 葛維龍，男，1964年5月生，本科學歷，工程師；1986年7月參加工作，曾任常州新區自來水排水公司總經理，常高新集團有限公司總經理助理、工程部經理、業務發展總監，現任黑牡丹（集團）股份有限公司副董事長、總裁。

　　 周明，男，1980年8月生，碩士學歷；2006年參加工作，曾任新華社中國證券報社記者、江蘇站站長助理，現任黑牡丹（集團）股份有限公司副總裁、董事會秘書。

　　 張志鑾，男，1968年8月生，MBA，高級工程師；1993年8月參加工作， 曾任濱江房屋拆遷有限公司總經理、常州黑牡丹建設投資有限公司總經理、黑牡丹（集團）股份有限公司總裁助理，現任黑牡丹（集團）股份有限公司副總裁。

　　 趙文駿，男，1971年3月生，工商管理碩士，高級工程師、一級建造師；1993年8月參加工作，曾任黑牡丹（集團）股份有限公司產品開發室主任，常州市大德紡織有限公司總經理，黑牡丹（集團）股份有限公司紡織分公司副總經理，江蘇廣聯鋼結構工程有限公司總經理；現任黑牡丹（集團）股份有限公司發展規劃部經理。

　　 陳強，男，1970年11月生，大學本科學歷，注冊會計師（非執業會員），中級會計師；1992年8月參加工作，曾任常高新集團有限公司財務部經理助理、資產經營部經理助理、資產經營部經理，黑牡丹（集團）股份有限公司園區開發與運營部主任，現任黑牡丹（集團）股份有限公司財務總監。

　　 鄧建軍，男，1969年10月生，大學本科學歷，高級技師、高級工程師；1988年8月參加工作，曾任黑牡丹（集團）股份有限公司副總工程師、副總經理、監事，現任黑牡丹（集團）股份有限公司職工董事、技術總監。

　　 高國偉，男，1971年4月生，大學本科學歷，高級工程師、二級建造師；1990年7月參加工作，曾任武進水利工程公司技術負責人，常州黑牡丹建設投資有限公司施工科科長、副總經理；現任黑牡丹（集團）股份有限公司職工監事，常州黑牡丹建設投資有限公司總經理。

　　 惲伶俐，女，1981年1月生，碩士學歷，注冊會計師、注冊稅務師、國際注冊內部審計師；2006年4月參加工作，曾任天健會計師事務所有限公司項目經理、高級項目經理，黑牡丹（集團）股份有限公司內部控制與審計部副經理、經理；現任黑牡丹（集團）股份有限公司監事，常州黑牡丹置業有限公司副總經理。

　　 何曉晴，女，1981年4月生，碩士學歷，中級經濟師；2006年4月參加工作，曾任中國水利教育協會秘書處秘書，津通集團有限公司總經辦主任、新業務發展部總監、戰略發展部總監，常州德豐杰投資管理有限公司投資經理、高級投資經理。

　　 證券代碼：600510證券簡稱：黑牡丹公告編號：2015—023

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 七屆一次監事會會議決議公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、監事會會議召開情況

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司七屆一次監事會會議于2015年5月18日在黑牡丹（集團）股份有限公司會議室召開。會議應到監事5名，實到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由梅基清先生主持。

　　 二、監事會會議審議情況

　　 會議經審議，作出如下決議：

　　 以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于推選監事會主席的議案》。

　　 選舉梅基清先生為公司第七屆監事會主席。

　　 特此公告。

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司監事會

　　 2015年5月19日

進入【新浪財經股吧】討論