本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ● 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一) 股東大會召開的時間：2015年5月15日

　　 (二) 股東大會召開的地點：公司十樓會議室

　　 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 會議由公司董事會召集，董事長孫云先生主持，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事11人，出席10人，獨立董事范文理因公出差未能出席會議；

　　 2、 公司在任監事7人，出席7人；

　　 3、 董事會秘書及其他高管列席了會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一) 非累積投票議案

　　 1、議案名稱：《2014年度董事會工作報告》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：《2014年度監事會工作報告》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：《2014年度財務決算報告》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：《2014年度利潤分配方案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：《2014年年度報告》及《年報摘要》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：關于授權公司辦理2015年度銀行綜合授信及流動資金貸款額度的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：關于華東公司等子公司2015年度銀行綜合授信的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱：關于為子公司辦理銀行綜合授信額度提供擔保的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、議案名稱：關于路橋集團及其下屬子公司2015年度綜合授信及內部擔保額度的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 10、議案名稱：關于公司2014年度日常性關聯交易情況及預計2015年度日常性關聯交易金額的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 11、議案名稱：關于聘請 2015年度財務審計機構的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 12、議案名稱：關于聘請 2015年度內部控制審計機構的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 13、議案名稱：關于《2014年度內部控制評價報告》的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 14、議案名稱：關于全資子公司路橋集團參股川南城際鐵路有限責任公司并投資川南城際鐵路項目的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 17、議案名稱：關于公司更名及修改公司《章程》部分條款的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二) 累積投票議案表決情況

　　 15.00關于選舉公司董事的議案

　　 ■

　　 16.00關于選舉公司獨立董事的議案

　　 ■

　　 (三) 現金分紅分段表決情況

　　 ■

　　 (四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (五) 關于議案表決的有關情況說明

　　 上述議案中，議案4、17屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會股東（包括股東代表）所持表決權的2/3以上通過。議案10、14屬于關聯交易議案，公司控股股東四川省鐵路產業投資集團有限責任公司（持有公司股份1，362，503，104股，持股數占公司總股本的45.12%）已回避表決。此外，本次股東大會還聽取了公司獨立董事2014年度述職報告。

　　 三、律師見證情況

　　 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所

　　 律師：江華、田原、龔星銘

　　 2、 律師鑒證結論意見：

　　 四川路橋本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、 2014年年度股東大會決議；

　　 2、 2014年年度股東大會法律意見書。

　　 四川路橋建設股份有限公司

　　 2015年5月16日

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