福建東百集團股份有限公司
證券代碼：600693證券簡稱：東百集團公告編號：2015-028
福建東百集團股份有限公司
2014年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2015年5月15日
(二) 股東大會召開的地點：福州市鼓樓區八一七北路84號東百大廈17樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長朱紅志女士主持。本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席4人，副董事長魏立平先生，董事龍俊先生、楊艷華女士，獨立董事陳珠明先生、洪波先生因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司董事會2014年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司監事會2014年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2014年年度報告及報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2014年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2015年度向相關金融機構申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2015年度對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司計提資產減值準備、轉銷長期待攤費用等事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司董事會議事規則（修訂稿）
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所有議案均系普通決議事項，均經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持股份總數的二分之一以上表決通過。
三、 律師見證情況
(一) 本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：梁瑾、丁天
(二)律師鑒證結論意見：
公司2014年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
(一) 福建東百集團股份有限公司2014年年度股東大會決議；
(二) 上海市錦天城律師事務所關于福建東百集團股份有限公司2014年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2015年5月16日
證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—029
福建東百集團股份有限公司
委托理財公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●委托理財受托方：銀行
●委托理財金額：人民幣21，240萬元
●委托理財投資類型：銀行短期保本型理財產品
●委托理財期限：不超過一年
一、委托理財概述
(一)委托理財基本情況
為提高資金使用效率，福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）及孫公司蘭州東方友誼置業有限公司于近期購買銀行發行的短期保本型理財產品，累計金額為人民幣21，240萬元，具體如下：
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(二)公司內部履行的審批程序
上述委托理財事項已經公司2013年度股東大會審議通過，具體公告內容詳見2014年3月22日上海證券交易所[微博]網站[www.sse.com.cn]及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。
二、委托理財協議主體的基本情況
公司購買的上述理財產品交易對方均為公司開戶銀行，劃定銀行區域所在地為福州市、蘭州市，除日常銀行業務往來外，交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。公司董事會已對本次交易對方當事人的基本情況、信用等級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。
三、委托理財合同的主要內容
(一)基本說明
公司進行委托理財的資金來源均為公司閑置流動資金，理財期限不超過一年，預計收益高于銀行同期存款利率，投資的理財產品不存在履約擔保、理財業務管理費的收取約定、費率或金額。
(二)投資風險及風險控制措施
公司購買的理財產品均為銀行短期保本型理財產品，資金投向為我國銀行間市場信用級別較高、流動性較好的金融工具，風險可控。公司董事會授權公司管理層負責具體實施，公司管理層指派專人負責銀行理財產品收益與風險的分析、評估工作，審慎決策，并建立相關的業務流程和檢查監督機制。同時，在理財期間公司將與銀行保持密切的聯系與溝通，跟蹤理財產品的最新動態，如若判斷或發現存在不利情形，將及時采取保全措施，最大限度控制投資風險，確保公司資金安全。
四、獨立董事意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，基于自身獨立判斷的立場，公司獨立董事就上述委托理財事項發表獨立意見如下：
公司委托理財事項符合相關法規、規則的規定，審批程序合法。該類短期保本型理財產品投資屬于保本賺息的無風險財務投資，可為公司帶來一定的非主營收入，有利于提高資金使用效率，增加現金資產收益，不會影響公司的正常經營，不存在損害中小股東利益的行為。
五、截止本公告日，本年度公司累計購買銀行理財產品金額為人民幣21，240萬元，未到期理財產品金額為人民幣21，240萬元。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2015年5月16日
證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—030
福建東百集團股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）于2015年4月23日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事、監事會、保薦機構亦分別對此發表了同意的意見。具體公告內容詳見2015年4月25日上海證券交易所[微博]網站[www.sse.com.cn]及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。
近日，公司使用閑置募集資金37，500萬元購買了中國民生銀行福州分行非凡資產管理33天安贏第048期對公款理財產品，該事項不構成關聯交易，現就有關事項公告如下：
一、理財產品具體情況
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二、風險控制措施
公司本次購買的系保本型銀行理財產品，在該銀行理財產品存續期間，公司將與銀行保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。
三、對公司的影響
公司本次使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品是在確保不影響公司募集資金項目進度安排和募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展；通過適度理財，公司可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
四、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買理財產品情況
除本次購買的銀行理財產品外，公告日前十二個月內公司不存在使用閑置募集資金購買銀行理財產品的情形。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2015年5月16日
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