證券代碼：002024 證券簡稱：蘇寧云商公告編號：2013-036

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　第五屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧云商集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議于2014年6月23日（星期一）以電子郵件方式發出會議通知，2014年6月27日上午10時整以通訊方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

　　以8票同意，0票反對，0棄權的結果審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。

　　同意公司為全資子公司-香港蘇寧電器有限公司（以下簡稱"香港蘇寧"）向銀行融資提供最高額度為人民幣130，000萬元的擔保，其中人民幣30，000萬元為原有擔保額度的延續，不增加公司對外擔保額度。公司董事會同意授權公司管理層辦理上述相關事宜，關聯董事金明先生作為香港蘇寧的法定代表人，在審議該議案時未行使表決權。

　　另前期經董事會審議通過，公司同意為子公司香港蘇寧、福建蘇寧云商商貿有限公司（以下簡稱"福建蘇寧"）、武漢蘇寧云商銷售有限公司（以下簡稱"武漢蘇寧"）的銀行融資分別提供最高額度不超過80，000萬元、8，000萬元、22，000萬元的擔保。由于香港蘇寧僅申請60，000萬元授信額度且對應的擔保已履行完畢，福建蘇寧一直未向銀行提出授信額度申請，武漢蘇寧僅申請15，000萬元授信額度且對應的擔保已經履行完畢，故本次董事會同意取消前期對該三家子公司的擔保額度。

　　具體內容詳見公司2014-037號《蘇寧云商集團股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告》。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2014年6月28日

　　證券代碼：002024 證券簡稱：蘇寧云商公告編號：2014-037

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　關于為子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，同意公司為全資子公司-香港蘇寧電器有限公司（以下簡稱"香港蘇寧"）向銀行融資提供如下擔保：

　　1、為香港蘇寧向中國銀行股份有限公司及其海外分支機構融資提供最高額度為人民幣50，000萬元的擔保。

　　2、為香港蘇寧向中國工商銀行（亞洲）有限公司及其全資子公司華商銀行融資提供最高額度為人民幣10，000萬元的擔保。

　　3、為香港蘇寧向花旗銀行的融資提供最高額度為人民幣30，000萬元的擔保。

　　4、為香港蘇寧向恒生銀行融資提供最高額度為人民幣20，000萬元的擔保，其中人民幣10，000萬元為原有擔保到期后繼續履行，不增加公司對外擔保額度。

　　5、公司于2013年9月簽署了相關擔保文件，為香港蘇寧向美國銀行有限公司融資提供擔保，期限為一年，現該筆擔保即將到期，公司計劃在擔保到期后，繼續為香港蘇寧在美國銀行的該筆融資提供擔保，最高額度為人民幣20，000萬元的擔保。

　　綜上，經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，公司為香港蘇寧提供最高額度為人民幣130，000萬元的擔保，本次審議通過擔保額度占公司2013年度經審計凈資產的4.53%，其中人民幣30，000萬元為原有擔保額度的延續，不增加公司對外擔保額度。

　　公司董事會同意授權公司管理層辦理上述相關事宜。關聯董事金明先生作為香港蘇寧電器有限公司的法定代表人，在審議該議案時未行使表決權。

　　公司于第三屆董事會第三十六次會議審議通過，同意對公司子公司福建蘇寧云商商貿有限公司（以下簡稱"福建蘇寧"）、武漢蘇寧云商銷售有限公司（以下簡稱"武漢蘇寧"）分別提供最高額度為人民幣8，000萬元、22，000萬元擔保，截至本公告日，福建蘇寧未申請銀行授信，武漢蘇寧僅申請授信15，000萬元銀行授信，且對應的擔保已履行完畢；公司于第四屆董事會第十五次會議審議通過，同意對公司子公司香港蘇寧提供最高額度為人民幣80，000萬元擔保，截至本公告日，香港蘇寧僅申請60，000萬元銀行授信，且對應的擔保已履行完畢。鑒于前述子公司實際授信情況，為加強對子公司擔保額度的管理，本次董事會同意對前期董事會審議通過擔保額度予以取消。

　　綜上所述，截至本公告日，扣除已解除、取消的擔保，公司董事會審議通過的可對外擔保累計數量為人民幣354，277.10萬元，占公司2013年度經審計凈資產的12.34%，全部為對控股子公司的擔保，公司及控股子公司無對外擔保的情況。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：香港蘇寧電器有限公司

　　注冊資本（股本）：港幣1，141，733，624元

　　注冊地址：香港九龍亞皆老街8號朗豪坊辦公樓11樓1-6室

　　法定代表人：金明

　　公司類型：有限責任公司

　　股東情況：公司持有其100%的股權，為公司的全資子公司。

　　香港蘇寧主要從事對其子公司投資業務，其子公司香港蘇寧云商有限公司、香港蘇寧采購有限公司主要從事香港地區運營業務。

　　截止2014年5月31日，香港蘇寧電器有限公司總資產為人民幣288，257.37萬元，總負債為人民幣200，135.52萬元，資產負債率69.43%，2014年1-5月份實現凈利潤人民幣-1，674.43萬元。

　　三、董事會意見

　　為支持香港蘇寧及其子公司在香港地區的零售與貿易發展，持續增強公司在香港地區的業務經營能力，公司為其銀行融資提供擔保。考慮到香港蘇寧為公司全資子公司，且公司在香港地區主營業務保持穩定增長，擁有較強的履約能力，本次擔保財務風險處于可控水平。

　　以上擔保不存在與中國證監會[微博]證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及[2005]120號文《證監會、銀監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。

　　經董事會審議，同意為全資子公司香港蘇寧再提供最高額度為人民幣130，000萬元的擔保，其中人民幣30，000萬元為原有擔保的延續，并授權公司管理層辦理上述擔保相關手續。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，扣除已解除的擔保，董事會審議批準本公司可對外擔保累計額度為人民幣354，277.10萬元，全部為對控股子公司的擔保，占公司2013年度經審計凈資產的12.34%；公司實際為控股子公司提供擔保余額為人民幣207，977.10萬元，占公司2013年度經審計凈資產的7.25%。

　　公司控股子公司無對外擔保的情況。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第九次會議決議；

　　2、香港蘇寧電器有限公司截至2014年5月31日財務報表。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2014年6月28日

　　證券代碼：002024 證券簡稱：蘇寧云商公告編號：2014-038

　　蘇寧云商集團股份有限公司關于

　　公司實際控制人、股東、關聯方、收購人

　　以及公司承諾履行進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　蘇寧云商集團股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"）根據中國證監會《上市公司監管指引第4號-上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》，江蘇監管局《關于上市公司及實際控制人、股東、關聯方、收購人進一步做好承諾及履行工作的通知》（蘇證監公司字[2014]49號）文件精神，對公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司截至2014年6月27日全部尚未履行完畢的承諾情況進行自查，經自查公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司不存在不符合監管指引要求的承諾以及超期未履行的承諾，現將尚未履行完畢的承諾情況專項披露如下：

　　一、公司實際控制人、股東及關聯方避免同業競爭承諾

　　為避免同業競爭損害本公司及其他股東的利益，公司股東、實際控制人張近東先生以及公司股東蘇寧電器集團有限公司、陳金鳳女士、趙蓓女士已于2002年11月15日分別向公司出具《不競爭承諾函》。

　　蘇寧電器集團有限公司2003年3月6日出具承諾函，保證今后避免發生除正常業務外的一切資金往來。

　　截至2014年6月27日，未發生違反承諾的情況，以上承諾仍在嚴格履行中。

　　二、股權分置改革相關承諾

　　股權分置改革中公司原非流通股股東持續到2014年6月27日的承諾為：通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到公司股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　截至2014年6月27日，未發生違反承諾的情況，該承諾仍在嚴格履行中。

　　三、非公開發行股份承諾

　　1、張近東先生全資子公司-蘇寧控股集團有限公司（以下簡稱"蘇寧控股"）參與認購公司2011年非公開發行股票，參與認購后，張近東先生直接及間接持有公司股份占發行后總股本比例增加超過30%。根據《上市公司收購管理辦法》的相關規定，張近東先生及蘇寧控股出具了《關于蘇寧電器股份有限公司向特定對象發行股份及豁免要約收購相關事宜之承諾函》，承諾其擁有的全部蘇寧云商股份自發行結束之日（即2012年7月10日）起三十六個月內不進行轉讓。

　　2、北京弘毅貳零壹零股權投資中心（有限合伙）認購公司2011年非公開發行股票98，765，436股，該部分股票自2012年7月10日起至2015年7月9日止限售36個月。

　　截至2014年6月27日，未發生違反承諾的情況，以上承諾仍在嚴格履行中。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2014年6月28日

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